信会师报字[2025]第 ZA10090 号 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"闽灿坤公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10088 号的 无保留意见审计报告。 闽灿坤公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是闽灿坤公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计闽灿坤公司 2024 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 厦门灿坤实业股份有限公司 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 我们审计了厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称闽灿坤公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了闽灿坤公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10089 号 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 特殊普通合伙） 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门灿坤实业股份有限公司《 以下简称闽灿坤公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是闽灿坤公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，闽灿坤公司于 2024 年 12 月 31 日按照 企业内部控 制基本 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 -吴益兵- 尊敬的各位股东： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、本公司章程以及本公司制定的《独 立董事工作制度》及有关法律法规和要求。本人作为公司独立董事，均现场参加报告 期内应出席的所有会议包括：董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东 大会会议。凡须经董事会决策的重要事项，都能尽本人所知及所信，充分、独立地发 表意见；年度内，对本公司的经营情况与管理层进行了沟通，并就年度审计报告与注 册会计师进行了多次专项沟通；就需独立董事专门会议审议的议案均表明自己的态度 及看法；在履职时，能够恪守勤勉、尽职的原则，及时对管理层提供的信息认真研究 和审阅，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。在履行独立董事职 责过程中，董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。 现将本人 2024 年度履行职责和参加会议情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年，本人均现场出席了公司召开的 5 次董事会会议，对董事会所审议事项均 投同意票，无异议及弃权情况。现场列席了公司召开的 2023 年度股东大会，2024 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会关于 2024 年度在任独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《厦门灿坤实 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《2024 年度在任独立 董事独立性自查表》。公司董事会就公司 2024 年度在任独立董事吴 益兵先生、刘鹭华先生、汤金木先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事吴益兵先生、刘鹭华先生、汤金木先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况；亦未 发现公司在任独立董事存在不得担任公司独立董事的其他情形。因此， 公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及公司《独立董事工作制度》中 ...

受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度大，外汇市场风险高。为锁定成 本、规避和防范汇率波动风险，漳州灿坤根据具体情况，适度开展金融衍生品交易。 一、子公司开展金融衍生品交易的背景 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股 75%）主营 业务以出口为主，主要收入为外汇收入，而其成本构成以本币为主，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对漳州灿坤的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影 响，使漳州灿坤保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，拟开展以远期外汇交易 为主的金融衍生品交易。 漳州灿坤开展的金融衍生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，基于漳州灿坤外 币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高漳州灿坤应对外汇波动风险的能力， 更好地规避漳州灿坤所面临的外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 四、子公司开展金融衍生品交易的基本情况 厦门灿坤实业股份有限公司 控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的可行性分析报告 二、子公司开展的金融衍生品交易概述 漳州灿坤开展的金融衍生品交易，以规避和防范汇率波动风险为目的。金融衍生品 交易品种包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的 ...

关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2025-010 厦门灿坤实业股份有限公司 公司拟投资种类为商业银行保本型低风险的投资理财产品 2、投资金额 使用合计不超过人民币 2 亿元自有资金进行委托理财，占上市公司最近一期经审计 净资产的 18.14%，上述资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示 购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行 理财产品常见风险。 本公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司【简称"上海灿坤",系公司控股子公司漳 州灿坤实业有限公司（简称："漳州灿坤"，公司持股 75%）的控股子公司（漳州灿坤持 股 62.5%）】在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率， 使用合计不超过人民币 2 亿元自有资金进行委托理财。公司于 2025 年 3 月 8 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议、2025 年第一次审计委员会会议和 2025 年第一次董事 会会议，审 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-007 厦门灿坤实业股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会【2023】4 号）等相关规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收 ...

关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2025-009 厦门灿坤实业股份有限公司 重要内容提示： 1、投资种类 公司拟投资种类为商业银行保本型低风险的投资理财产品 3、投资范围：用于委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品。 4、委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起 不超过一年。 1 2、投资金额 使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财，占上市公司最近一期经审计 净资产的45.35%，上述资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示 购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行 理财产品常见风险。 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股75%）在不 影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超 过人民币5亿元自有资金进行委托理财。公司于2025年3月8日召开了2025年第一次独立董 事专门会议、2025年第一次审计委员会会议和2025 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2025-011 厦门灿坤实业股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 1、触发情形 为提升公司投资价值和提高股东回报能力，推动公司投资价值合理反映，增 强投资心信心，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划，具体内容如下： （一）聚焦主营业务，提升经营质量和公司业绩 公司坚持诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动公司经营水平稳定发展，同时注重质量提升。在 2025 年度，公司 继续专注绿色、节能、智能、便捷为主题的产品开发创新，通过漳州灿坤和印尼 子公司进行策略新产品开发以提升市场效益，坚持战略客户市场拓展，同时加速 全球新区域市场开拓，推进市场分散区域分散合作布局，强化客户商品力提升全 球市场占有率，重构中国市场竞争力；推进零件标准化及零件制造工艺制程技术 质量深耕改造，深化供应链合作管理等核心战略布局，装配制造自动化省力化精 益改造等多种方式提高制造生产力；并严格管控经营成本，切实提高公司经营质 量。同时积极采 ...