厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000512 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：2024-013 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | | | 增减（%） | | 营业收入 | 372,852,200.16 | 311,772,497.46 | 19.5 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） （本实施细则经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第二次董事会审议通过。） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做好审计委员会履职监督，强化公司财务信息披 露质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本实施细则补足。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 03 月 l 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人蔡渊松、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负责人(会计主 管人员)吴建华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 185,391,680 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增 股本。 2 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 5 | ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2023-041 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:元 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减(%) | | 上年同期增减(%) | | 营业收入 | 482,567,7 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年半年度报告 (未经审计) 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 2023 年 8 月 1 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 蔡秉夆 | 董事 | 工作行程安排 | 蔡渊松 | 公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意相关风险，具体 请见"第三节、管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 。 公司负责人蔡渊松、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负责人(会计 主管人员)吴建华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 ...

证券代码： 200512 证券简称：闽灿坤Ｂ 厦门灿坤实业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 ( | 周五) 下午 14:30~17:15 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长兼总经理蔡渊松 | | | 员姓名 | 2、独立董事吴益兵 | | | | 3、财务负责人吴建华 | | | | 4、董秘孙美美 | | 5、监事郑彩云 投资者提出的问题及公 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2023-020 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | | | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 | 2,307,815.29 | | | 规定、按照一定标准定额 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 2022 年年度全文 厦门灿坤实业股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 03 月 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2022 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 2 厦门灿坤实业股份有限公司 2022 年度报告全文 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 9 | | 第四节 | 公司治理 | | 22 | | 第五节 | 环境和社会责任 | | 42 | | 第六节 | 重要事项 | | 42 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | | 50 | | 第八节 | 优先股相关情况 | | 55 | | 第九节 | 债券相关情况 | | 55 | | 第十节 | 财务报告 | | 55 | 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名 并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 公司董事会、 ...

编号：2015-001 证券代码： 200512 证券简称：闽灿坤 B 厦门灿坤实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 陈凌个人投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2015.5.26 10:00-11:20 | | | 地点 | 漳州灿坤实业有限公司 D1 | 会议室 | | 上市公司接待人 | 董秘 孙美美 | | | 员姓名 | | | | 投资者关系活动 | 投资者：了解公司 B | 股改革情况，建议公司进行改革。 | | 主要内容介绍 | | 公司回复：目前 ...