证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-017 特此公告。 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 厦门灿坤实业股份有限公司（简称"公司"） 根据管理需要，同时为进 一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司邮箱，具体变更情况如 下： | 邮箱地址 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 董秘邮箱 | mm_sun@tkl.tsannkuen.com | mm_sun@tk-eupa.com | | 证代邮箱 | yy_dong@tkl.tsannkuen.com | yy_dong@tk-eupa.com | 除上述变更外，公司网址、地址、电话、传真等其他联系方式均保持不变， 敬请广大投资者注意。由此给您带来不便，敬请谅解。 厦门灿坤实业股份有限公司 关于公司电子邮箱变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 24 日 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-016 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2023 年度利润分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股 东大会审议通过。分配内容如下：公司 2023 年度利润分派方案以 2023 年末总股 本 185,391,680 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金分红为人民币 2.5 元(含税)，预计公司用于分配的利润为 46,347,920.00 元(含税)，母公司剩余的 未分配利润为 341,016,484.92 元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增 股本。 2、分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 特别说明：由于本公司为外商投资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所 得税。 向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率将按照股东大会决议日后第 一个工作日，即 2024 年 5 月 20 日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于厦门灿坤实业股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：厦门灿坤实业股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受厦门灿坤实业股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-015 厦门灿坤实业股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 5 月 17 日(周五)下午 2:00 整 2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人 ：公司董事会 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 5、主持人 ：蔡渊松董事长 6、会议召开的合法、合规性：经公司 2024 年第一次董事会会议审议，决定召 开 2023 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）会议的出席情况： 1、 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 85,305,178 股，占上市公司 总股份的 46.0135％。 其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 85,043,87 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月 17 日修订） 本章程修订案已经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。 二○二四年五月十七日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | | 第五节 股东大会的召开 12 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 董事 20 | | | | 第二节 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | | 第一节 监事 28 | | ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） （本实施细则经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第二次董事会审议通过） 第七条 提名、薪酬与考核委员会的主要职责权限包括： 第一章 总 则 第一条 为加强厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管 理人员的提名、薪酬与考核管理，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公 司董事和高级管理人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 372,852,200.16, representing a 19.59% increase compared to CNY 311,772,497.46 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 44.71% to CNY 15,205,297.84 from CNY 10,507,389.79 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 260.34% to CNY 12,931,018.26, compared to CNY 3,588,518.18 in Q1 2023[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 33.33% to CNY 0.08 from CNY 0.06 in the same quarter last year[5] - Operating profit increased to ¥21,973,270.48, compared to ¥14,281,781.70 in the same period last year, marking a 54.3% growth[18] - The company reported a total comprehensive income of ¥18,539,877.22 for Q1 2024, compared to ¥12,825,970.75 in Q1 2023, reflecting a 44.5% increase[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 21,430,298.05, a significant turnaround from a negative CNY 56,101,692.30 in the previous year, marking a 138.20% improvement[11] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥21,430,298.05, recovering from a negative cash flow of -¥56,101,692.30 in Q1 2023[21] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of -¥153,281,066.90, compared to -¥29,153,254.14 in Q1 2023[21] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥567,162,576.77 to ¥439,519,793.96, a decline of approximately 22.5%[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥435,846,826.97, down from ¥468,101,756.10 at the end of Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,564,400,005.13, a decrease of 1.00% from CNY 2,590,275,267.50 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from ¥1,914,485,565.52 to ¥1,845,725,589.80, a reduction of about 3.6%[16] - Total liabilities decreased from ¥1,055,891,427.35 to ¥1,026,935,984.02, a decrease of approximately 2.7%[17] - The total assets decreased from ¥2,590,275,267.50 to ¥2,564,400,005.13, a decline of about 1%[17] - The company's retained earnings increased from ¥507,010,039.53 to ¥522,215,337.37, an increase of approximately 3%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,853[12] - The largest shareholder, FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED, holds 29.10% of shares, totaling 53,940,530 shares[12] - The company has no preferred shareholders or significant changes in shareholder financing activities during the reporting period[12] Expenses and Costs - Financial expenses decreased by 71.61% to CNY 2,911,077.80, down from CNY 10,252,211.54 in Q1 2023, primarily due to foreign exchange gains[10] - The company reported a significant increase in fair value gains of 158.50%, reaching CNY 1,602,677.77 compared to CNY 619,994.44 in the previous year[10] - The company's total costs for Q1 2024 were ¥357,607,056.91, an increase of 16.8% from ¥306,098,904.24 in Q1 2023[18] - Research and development expenses rose to ¥15,730,621.57, a 9.5% increase from ¥14,368,816.36 in Q1 2023[18]

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-012 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 4 月 1 日以电 子邮件方式发出召开 2024 年第二次董事会会议通知。会议于 2024 年 4 月 26 日在漳 州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会 议的董事 6 人，林技典董事因公务行程授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中王友 良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事 和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况： 议案一：2024 年第一季度报告 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案三：关于修订《提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案 修订后的《提名、薪酬与考核委员会实施细则》详见公司同时披露在巨潮资讯网的相 关公告。 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） （本实施细则经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第二次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为确定公司战略规划并促进其有效实施，从而增强公司核心竞争力，保证公 司持续、健康、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立 战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司战略进 行研究并提出建议，对公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 （四）董事会授权的其他事宜； 董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 1 载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） （本实施细则经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第二次董事会审议通过。） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做好审计委员会履职监督，强化公司财务信息披 露质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本实施细则补足。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 ...