证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-015 厦门灿坤实业股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 5 月 17 日(周五)下午 2:00 整 2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人 ：公司董事会 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 5、主持人 ：蔡渊松董事长 6、会议召开的合法、合规性：经公司 2024 年第一次董事会会议审议，决定召 开 2023 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）会议的出席情况： 1、 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 85,305,178 股，占上市公司 总股份的 46.0135％。 其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 85,043,87 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月 17 日修订） 本章程修订案已经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。 二○二四年五月十七日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | | 第五节 股东大会的召开 12 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 董事 20 | | | | 第二节 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | | 第一节 监事 28 | | ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） （本实施细则经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第二次董事会审议通过） 第七条 提名、薪酬与考核委员会的主要职责权限包括： 第一章 总 则 第一条 为加强厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管 理人员的提名、薪酬与考核管理，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公 司董事和高级管理人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 372,852,200.16, representing a 19.59% increase compared to CNY 311,772,497.46 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 44.71% to CNY 15,205,297.84 from CNY 10,507,389.79 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 260.34% to CNY 12,931,018.26, compared to CNY 3,588,518.18 in Q1 2023[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 33.33% to CNY 0.08 from CNY 0.06 in the same quarter last year[5] - Operating profit increased to ¥21,973,270.48, compared to ¥14,281,781.70 in the same period last year, marking a 54.3% growth[18] - The company reported a total comprehensive income of ¥18,539,877.22 for Q1 2024, compared to ¥12,825,970.75 in Q1 2023, reflecting a 44.5% increase[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 21,430,298.05, a significant turnaround from a negative CNY 56,101,692.30 in the previous year, marking a 138.20% improvement[11] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥21,430,298.05, recovering from a negative cash flow of -¥56,101,692.30 in Q1 2023[21] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of -¥153,281,066.90, compared to -¥29,153,254.14 in Q1 2023[21] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥567,162,576.77 to ¥439,519,793.96, a decline of approximately 22.5%[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥435,846,826.97, down from ¥468,101,756.10 at the end of Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,564,400,005.13, a decrease of 1.00% from CNY 2,590,275,267.50 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from ¥1,914,485,565.52 to ¥1,845,725,589.80, a reduction of about 3.6%[16] - Total liabilities decreased from ¥1,055,891,427.35 to ¥1,026,935,984.02, a decrease of approximately 2.7%[17] - The total assets decreased from ¥2,590,275,267.50 to ¥2,564,400,005.13, a decline of about 1%[17] - The company's retained earnings increased from ¥507,010,039.53 to ¥522,215,337.37, an increase of approximately 3%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,853[12] - The largest shareholder, FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED, holds 29.10% of shares, totaling 53,940,530 shares[12] - The company has no preferred shareholders or significant changes in shareholder financing activities during the reporting period[12] Expenses and Costs - Financial expenses decreased by 71.61% to CNY 2,911,077.80, down from CNY 10,252,211.54 in Q1 2023, primarily due to foreign exchange gains[10] - The company reported a significant increase in fair value gains of 158.50%, reaching CNY 1,602,677.77 compared to CNY 619,994.44 in the previous year[10] - The company's total costs for Q1 2024 were ¥357,607,056.91, an increase of 16.8% from ¥306,098,904.24 in Q1 2023[18] - Research and development expenses rose to ¥15,730,621.57, a 9.5% increase from ¥14,368,816.36 in Q1 2023[18]

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-012 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 4 月 1 日以电 子邮件方式发出召开 2024 年第二次董事会会议通知。会议于 2024 年 4 月 26 日在漳 州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会 议的董事 6 人，林技典董事因公务行程授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中王友 良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事 和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况： 议案一：2024 年第一季度报告 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案三：关于修订《提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案 修订后的《提名、薪酬与考核委员会实施细则》详见公司同时披露在巨潮资讯网的相 关公告。 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） （本实施细则经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第二次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为确定公司战略规划并促进其有效实施，从而增强公司核心竞争力，保证公 司持续、健康、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立 战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司战略进 行研究并提出建议，对公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 （四）董事会授权的其他事宜； 董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 1 载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） （本实施细则经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第二次董事会审议通过。） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做好审计委员会履职监督，强化公司财务信息披 露质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本实施细则补足。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,495,632,805.41, a decrease of 5.59% compared to CNY 1,584,267,529.08 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 87,937,274.85, down 6.73% from CNY 94,283,302.93 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 64,205,388.70, reflecting a decline of 12.25% from CNY 73,172,417.28 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 25.33% to CNY 123,045,935.61 from CNY 164,775,609.26 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.47, a decrease of 7.84% compared to CNY 0.51 in 2022[20]. - The total profit for the company was CNY 130 million, down 6.85% year-on-year[32]. - The gross profit margin for the overall business was 18.27%, reflecting a slight increase of 0.71% year-on-year[35]. - The company reported a net profit of CNY 10,507,389.79 in Q1 2023, with a total revenue of CNY 311,772,497.46 for the same quarter[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 were CNY 2,590,275,267.50, a slight decrease of 0.66% from CNY 2,607,540,908.00 at the end of 2022[20]. - The total liabilities decreased to CNY 1,055,891,427.35 in 2023 from CNY 1,117,732,185.21 in 2022, indicating a reduction of approximately 5.5%[171]. - The company's total equity increased to CNY 1,534,383,840.15 in 2023, up from CNY 1,489,808,722.79 in 2022, reflecting a growth of about 3%[171]. - Cash and cash equivalents were reported at CNY 567,162,576.77, down from CNY 576,867,829.77 in the previous year[171]. - Accounts receivable rose significantly to CNY 196,956,220.12 in 2023, compared to CNY 95,950,882.88 in 2022, marking an increase of approximately 105%[171]. - Inventory levels increased to CNY 192,409,333.82 in 2023 from CNY 180,065,428.49 in 2022, representing a growth of about 6.5%[171]. Research and Development - The company obtained 19 R&D patents during the reporting period, including 7 invention patents[30]. - The company’s R&D expenses for 2023 were CNY 61,202,300.78, a decrease of 1.16% from the previous year[43]. - R&D investment amounted to ¥61,202,300.78 in 2023, a decrease of 1.16% from ¥61,922,089.98 in 2022, while the R&D investment as a percentage of revenue increased to 4.09% from 3.91%[45]. - The number of R&D personnel increased by 10.85% to 378 in 2023[44]. Market and Sales - Revenue from small home appliances manufacturing was CNY 1.417 billion, accounting for 94.74% of total revenue, down 5.55% year-on-year[33]. - Revenue from the food cooking segment was CNY 876.65 million, a decrease of 7.22% compared to 2022[33]. - Revenue from the home helper segment increased by 15.59% to CNY 423.32 million[33]. - Revenue from the Asian market decreased by 19.84% to CNY 377.29 million[33]. - The sales volume of small household appliances decreased by 9.74% to 14,185,499 units in 2023[36]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.5 per 10 shares based on a total of 185,391,680 shares[5]. - The company reported a profit distribution of CNY 75,022,727.50 for the year, which includes a transfer to surplus reserves of CNY 6,575,638.72[177]. - The company maintained a high dividend payout ratio, with inquiries about its sustainability during multiple communications, but no specific data was provided[74]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of minority shareholders' rights[78]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[91]. - The company has implemented a system for accountability in the event of significant errors in annual report disclosures[78]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance[80]. Future Outlook and Strategy - The company plans to enhance its domestic market expansion while continuing to focus on global market development[28]. - The company plans to develop products that align with smart home and low-carbon environmental standards, including fully automatic coffee machines[44]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in costs through process optimization[85]. - The company plans to invest 100 million CNY in research and development for new technologies over the next year[85]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[85]. Internal Control and Audit - The company has established a comprehensive and effective internal control system, which has been effectively implemented during the reporting period[110]. - There were no significant internal control deficiencies identified during the reporting period, with zero major defects in both financial and non-financial reporting[111]. - The audit report confirms that the financial statements fairly present the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2023[153]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,733, with 171 in the parent company and 3,562 in major subsidiaries[102]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to 4.15 million CNY[92]. - The company has expanded its management team with several members holding positions in other companies[90].

厦门灿坤实业股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月 9 日修订预案） 本章程修订案经公司 2024 年 3 月 9 日召开的 2024 年第一次董事会审议通过，系 修订预案，待 2023 年度股东大会审批。 二○二四年三月九日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | | 第五节 股东大会的召开 12 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 董事 20 | | | | 第二节 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-003 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 议案一：2023 年度董事会工作报告 1、具体内容详见附件 1； 2、本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二：2023 年度内部控制自我评价报告 1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《2023 年度内部控制自我评价报告》； 2、本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案三：2023 年度报告全文和报告摘要 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件 方式发出召开 2024 年第一次董事会会议通知；会议于 2024 年 3 月 9 日在漳州灿坤实业有 限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其 中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆 ...