一、召开会议的基本情况： (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-010 厦门灿坤实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日： 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 7 日（股东应在 2024 年 4 月 29 日或者更早买入公司股票方可参会）。 7、出席对象： (1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收 市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-004 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次监事会决议公告 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方 式发出召开 2024 年第一次监事会会议通知；会议于 2024 年 3 月 9 日在漳州灿坤实业有限公 司会议室以现场和电话方式召开，会议应到监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中监事 会主席杨永全先生以电话的形式参加；财务负责人吴建华、董秘孙美美列席；会议由监事会 主席杨永全先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的 规定。 二、监事会会议审议情况： 议案一、2023 年度监事会工作报告 具体内容详见附件 1 此案还需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。 表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二、2023 年度内部控制自我评价报告 表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 并发表如下意见： ...

尊敬的各位股东： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、本公司章程以及本公司制定 的《独立董事工作制度》及有关法律法规和要求。本人作为公司独立董事，积极参加 了本年度内就任后召开的董事会（包括董事专门委员会）和股东大会会议；凡须经董 事会决策的重要事项，都能尽其所知及所信，充分、独立地发表意见；年度就任后， 对本公司的经营情况与管理层进行了沟通，并就年度审计与注册会计师进行了专项沟 通；就董事会的其它相关事项及需独立董事发表独立意见的议案表明自己的态度及看 法；在履职时，能够恪守勤勉、尽职的原则，及时对管理层提供的信息认真研究和审 阅，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。在履行独立董事职责过 程中，董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。 现将本人在 2023 年度就任后履行职责和参加会议情况报告如下： 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -汤金木- 一、本人于 2023 年 5 月 19 日股东大会通过董事会换届后就任公司独立董事，本人均 现场出席了公司召开的 4 次董事会、1 次临时董事会，对董事会所审议事项均投同意票， 无异议及弃权情况。现 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-002 厦门灿坤实业股份有限公司 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 关于控股子公司漳州灿坤 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《对福建省认定 机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，公司控股子公 司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"）被列入福建省 2023 年认定报备 的第二批高新技术企业备案名单，再次通过高新技术企业认定，取得高新技术企 业资格，发证日期为 2023 年 12 月 28 日，证书编号 GR202335003031 有效期三 年（自 2023 年至 2025 年）。 本次高新技术企业认定是原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人 民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，漳州灿坤 自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年） 可继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 再次通过高新技 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-001 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 委托理财概述 公司于2023年3月4日召开的2023年第一次董事会和2023年5月19日召开的2022年 度股东大会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案》，控股子公司 漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"）可使用合计不超过人民币6亿元自有资 金进行委托理财，上述额度可滚动使用。具体详见公司于2023年3月7日披露在《证券 时报》和《巨潮资讯网》的《2023年第一次董事会决议公告》、《关于控股子公司漳 州灿坤委托理财额度的公告》及2023年5月10日披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》 的《2022年度股东大会决议公告》。 根据上述决议，漳州灿坤于2024年1月9日通过厦门国际银行股份有限公司厦门直 属支行，使用自有资金人民币5000万元，购买一款保本浮动收益型结构性存款产品， 现就具体事项公告如下： 1、产品名称：结构性存款产品 2、投资期限 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2023-047 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的进展公告 公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第三次董事会审议通过了《关于控 股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州 灿坤实业有限公司（以下简称"漳州灿坤"）为其全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称"SCI"）向往来银行中国建设银行股份有限公司厦门市分 行（简称"厦门建行"）申请贸易融资额度不超过 5,000 万人民币提供担保；具 体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关 于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。 | 往来银行 | 被担保人 | 申请贸易 融资额度 （万人民币） | 担保额度 （万人民币） | 担保形式 | 担保期限 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | SCI 单笔贸易融资金额的 50%占用漳州灿坤 在厦门建行的未使 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2023-046 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 委托理财概述 本次购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险 等银行理财产品常见风险。 本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型结构性存款产品，银行提供 100%本金 保障。基于此公司认为此次购买的理财产品风险可控。 四、 对公司的影响 漳州灿坤使用自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资 金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期 理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东 利益。 五、 备查文件 公司于2023年3月4日召开的2023年第一次董事会和2023年5月19日召开的2022年 度股东大会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案》，控股子公司 漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"）可使用合计不超过人民币6亿元自有资 金进行委托理财 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 12 月修订） （本办法经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第六次董事会审议通过。） 第一章 总则 第一条 为强化本公司对关联交易的监督与管理，维护公司全体股东的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司的关联交易符合公平、公开、 公允的原则，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）有关规范关联交易的规范性文件、规则 等规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括： 1 （1）购买资产； （2）出售资产； （3）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （4）提供财务资助（含委托贷款等）； （5）提供担保（含对控股子公司担保等）； （6）租入或者租出资产； （7）委托或者受托管理资产和业务； （8）赠与或者受赠资产； （9）债权或者债务重组； （10）转让或者受让研发项目； （11）签订许可协议； （12）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （13 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2023-045 1、根据于 2023 年 9 月 4 日施行的《上市公司独立董事管理办法》结合公司实务 对《独立董事工作制度》进行修订； 2、修订后的《独立董事工作制度》详见公司同时披露在巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二：关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 11 月 13 日以 电子邮件方式发出召开 2023 年第六次董事会会议通知。会议于 2023 年 12 月 8 日在 漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席 会议的董事 7 人，其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会 议由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 有关规定，制订本制度。 独立董事专门会议工作制度 （2023 年制定） （经公司 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第六次董事会审议通过） 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督、专业咨询作用，维护上市公司利益，保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议构成及运作 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门会议，至少每年召开一 次独立董事专门会议，或依据法律法规、行政规章、自律性规定以及公司章程的 规定，根据公司需要不定期 ...