山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等要求，山东省中鲁远洋渔业股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事钟志刚先生 和王守海先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事钟志刚先生和王守海先生的任职经历 以及所签署的相关自查文件，钟志刚先生和王守海先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事钟志刚先 生和王守海先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-18 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届监事会第八次会议，于 2024 年 4 月 15 日以电话和电子邮 件方式通知了各位监事，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，其中王方女士以通讯方式参会。会议由监事会主席周佾女 士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.关于审议选举监事会主席的议案 选举周佾女士为公司监事会主席，任期自本次监事会通过 之日起至本届监事会届满为止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：钟志刚） 本人作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《山东省中鲁远洋 渔业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度 的规定，在 2023 年度的工作中，忠实履行了独立董事的职责， 积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立作用，对董事会的相关事项发表了事前认可意见及 独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履职情况述职如下。 一、基本情况 钟志刚，研究生学历，中共党员，一级律师。现任国浩律师 （济南）事务所高级合伙人；兼任济南市律师协会重组与并购专 业委员会副主任，山东省律师协会重组与并购专业委员会委员， 济南市法学会金融证券委员会副主任，山东财经大学 MBA 工商管 理硕士（MBA）研究生校外合作指导教师，华纺股份有限公司独 立 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：王守海） 本人作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关制度的规定，在 2023 年度的工作中，忠实 履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，对董事会 的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，维护了公司和 股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履职情况 述职如下。 一、基本情况 王守海，博士研究生学历，中共党员，注册会计师。曾 任山东财经大学会计系主任和院长助理。现任山东财经大学 会计学院教授、副院长和博士生导师；兼任浪潮软件股份有 限公司、威海克莱特菲尔风机股份有限公司和山高环能股份 有限公司独立董事。2022 年 5 月 12 日起任公司独立董事。 本人未在公 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-14 不超过等值人民币 2 亿元，在此额度内可以滚动使用。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第十五次会议，审 议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议 案》，为了提高资金使用效率，降低闲置资金的机会成本，拟 利用公司暂时闲置的自有资金购买银行保本理财产品，获取 更好的收益。购买银行理财事宜不构成关联交易，且在公司 董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。有关 具体情况如下。 一、投资概述 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资额度 （三）投资品种 限定银行保本理财产品，例如结构性存款等。 （四）投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。 （五）实施方式 公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在 额度范围内行使购买银行理财产品的决策权并签署相关合 同文件，公司财务总 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a growth of 15% year-over-year[3]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,145,252,422.09, representing a 16.22% increase compared to CNY 985,428,305.37 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 39,599,325.61, a 30.95% increase from CNY 30,239,511.38 in 2022[27]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.1488, reflecting a 30.87% increase from CNY 0.1137 in 2022[27]. - The company reported a net profit margin of 12%, slightly down from 13% in the previous year due to increased operational costs[108]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥1,145,252,422.09, representing a year-on-year increase of 16.22% compared to ¥985,428,305.37 in 2022[46]. - The revenue from deep-sea fishing amounted to ¥587,596,974.83, accounting for 51.31% of total revenue, with a significant increase of 47.66% from ¥397,948,714.28 in 2022[46]. - The company reported a significant asset impairment of CNY 67,560,742.65, which accounted for -150.72% of total profit[62]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 20%, reaching 500,000 users by the end of the reporting period[3]. - The company has set a future revenue target of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, indicating a growth forecast of 25%[3]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 10% market share by 2025[3]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[109]. Product Development and Innovation - New product launches contributed to 30% of total revenue, with three major products introduced during the year[3]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on sustainable seafood products[94]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new fishing technologies aimed at improving catch efficiency and sustainability[95]. - The company completed several key R&D projects, including the development of high-value-added products from tuna by-products and upgrades to refrigeration systems[58]. Financial Management and Investments - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its supply chain efficiency, with a budget of 200 million RMB allocated for this purpose[3]. - The company has identified potential risks in the supply chain and is implementing measures to mitigate these risks[4]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the reporting period, despite having a positive profit available for distribution to shareholders[115]. - The company is committed to maintaining shareholder value, with a proposed dividend payout ratio of 30% of net profits[109]. Operational Efficiency and Cost Management - The total operating costs for 2023 amounted to ¥524,746,569.37, representing a 51.63% increase compared to ¥346,060,080.63 in 2022[52]. - The company has implemented cost-cutting measures that are projected to save 30 million RMB annually[94]. - The financial expenses surged by 196.29% to ¥10,181,066.34 in 2023, primarily due to reduced foreign exchange gains and increased interest expenses[56]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains a complete separation from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[87]. - The company adheres to legal and regulatory requirements for corporate governance, ensuring compliance with the Company Law and relevant regulations[86]. - The company has not reported any significant discrepancies in its governance practices compared to legal requirements[86]. Social Responsibility and Employee Welfare - The company actively participates in social responsibility initiatives, including over 40 volunteer service activities and donations of approximately 200,000 yuan[123]. - The company invested 7.45 million RMB in various employee welfare projects, conducting 74 care initiatives and visiting 2,544 employees[126]. - The company has established the "Xianhe" special fund to support frontline crew members and their families[126]. Challenges and Future Outlook - The company is facing a 40% decline in tuna raw material prices throughout 2023, with a slight recovery of about 10% starting in December[80]. - The company plans to stabilize and expand its deep-sea fishing operations, targeting underdeveloped species such as mid-water fish and Antarctic krill[77]. - The company aims to innovate in product development and sales models to create new profit growth points[79].

北京市君致律师事务所 关于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受山东省中鲁远洋渔业股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 现将山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果及 现金流量等情况说明如下： 一、总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 114,525.24 万元，同比增加 16.22%；实现营业利润 4,333.95 万元，同比增加 5.04%；实现 利润总额 4,482.46 万元，同比增加 8.37%；实现归属于上市公 司股东的净利润 3,959.93 万元，同比增加 30.95%；经营活动产 生的现金流量净额为 8,153.68 万元，同比增加 540.37%。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 114,525.24 | 98,542.83 | 16.22% | | 营业利润 | 4,333.95 | 4,125.93 | 5.04% | | 利润总额 | 4,482.46 | 4,136.42 | 8.37% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,959.93 | 3,02 ...

鉴于刘志辉先生已辞去公司第八届监事会监事职务，为确保公 司监事会的规范运行，经公司控股股东山东省国有资产投资控股有 限公司提名，同意补选周佾女士（简历附后）为公司第八届监事会 监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满 为止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-06 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届监事会第七次会议（临时会议）决议公告 附件：候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届监事会第七次会议 （临时会议），于 2024 年 4 月 8 日以电话和电子邮件方式通知各 位监事。于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式召开。应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了《关于审议补选监事的议案》。 2024 年 4 月 10 日 附件 候选人简历 周佾，女，1973 年 7 月生，工程硕士，中共党员 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-05 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十四次会议（临时会议），于 2024 年 4 月 8 日 以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2024 年 4 月 9 日以 通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了以下议案： 1.关于审议补选非独立董事的议案 鉴于卢连兴先生以及辛莉女士已辞去公司第八届董事会董 事职务，为确保公司董事会的规范运行，经公司控股股东山东 省国有资产投资控股有限公司提名，并由公司董事会提名委员 会审核通过，同意提名梁尚磊先生和曾宪忠先生（候选人简历 见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司第 八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总 ...