内部控制审计报告 上会师报字（2024）第 3936 号 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

（问题征集专题页面二维码） 本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 全 景 网 （https://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要 内容。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）定 于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书梁尚磊 先生，独立董事钟志刚先生以及财务总监傅传海先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16:30 前访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页 面。公司将在 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十五次会议，于 2024 年 4 月 15 日以电话和电子 邮件方式通知各位董事。于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。会议由 董事长梁尚磊先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议选举董事长的议案 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-10 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 选举梁尚磊先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议补选董事会专门委员会委员的议案 补选梁尚磊先生为公司第八届董事会战略委员会召集人、 提名委员会委员；曾宪忠先生为公司第八届董事会审计委员会 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-12 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案》，拟续聘 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为 公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审 议通过，现将相关事项公告如下。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和 职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审 计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。 为保证审计工作的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所为 公司 2024 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。上会会计师事务 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥210,111,612.99, a decrease of 6.71% compared to ¥225,222,371.08 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥5,935,298.15, representing a 97.53% increase in loss compared to ¥3,004,775.96 in the previous year[4] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.0223, a decrease of 97.35% compared to -¥0.0113 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 10,297,359.75, compared to a loss of CNY 4,501,924.31 in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 62.15%, amounting to -¥10,025,554.90, compared to -¥26,490,464.03 in the same period last year[4] - The company's operating cash flow for Q1 2024 was negative CNY 10,025,554.90, an improvement from negative CNY 26,490,464.03 in the previous year[16] - The total cash outflow from operating activities was CNY 238,399,382.01, down from CNY 261,440,617.26 in the previous year[16] - The cash inflow from obtaining loans was CNY 24,180,000.00, while cash outflow for debt repayment and dividend distribution totaled CNY 4,514,843.99[17] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 497,806.40, contrasting with a decrease of CNY 63,580,178.36 in the previous period[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,100,084,934.75, reflecting a 2.54% increase from ¥2,048,135,067.78 at the end of the previous year[4] - Current assets totaled CNY 904,246,503.86, up from CNY 853,359,789.35 at the start of the period, reflecting a growth of approximately 5.2%[11] - Total liabilities reached CNY 818,200,445.19, compared to CNY 756,568,614.97 at the beginning of the period, marking an increase of about 8.1%[12] - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 0.53% to ¥1,024,174,825.24 from ¥1,029,594,896.14 at the end of the previous year[4] Expenses - Research and development expenses increased by 39.52% to ¥411,819.01, up from ¥295,177.23 in the previous year[6] - Total operating costs decreased to CNY 220,419,907.33 from CNY 229,788,474.80, reflecting a reduction of 4.9%[14] Government Subsidies - The total amount of government subsidies recognized in the current period was ¥682,522.58, an increase of 98.54% compared to ¥343,767.91 in the previous year[6] Shareholder Information - The top shareholder, Shandong State-owned Assets Investment Holdings Co., Ltd., holds a 47.25% stake in the company[8] - The company reported no changes in the number of preferred shareholders, remaining at zero[9] Other Information - The company has not reported any significant new product launches or market expansions during this quarter[16] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[18]

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4706 号 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东省中鲁远洋渔业 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了审计报 告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 3928 号）。在此基础上，我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-18 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届监事会第八次会议，于 2024 年 4 月 15 日以电话和电子邮 件方式通知了各位监事，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，其中王方女士以通讯方式参会。会议由监事会主席周佾女 士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.关于审议选举监事会主席的议案 选举周佾女士为公司监事会主席，任期自本次监事会通过 之日起至本届监事会届满为止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等要求，山东省中鲁远洋渔业股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事钟志刚先生 和王守海先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事钟志刚先生和王守海先生的任职经历 以及所签署的相关自查文件，钟志刚先生和王守海先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事钟志刚先 生和王守海先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：钟志刚） 本人作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《山东省中鲁远洋 渔业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度 的规定，在 2023 年度的工作中，忠实履行了独立董事的职责， 积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立作用，对董事会的相关事项发表了事前认可意见及 独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履职情况述职如下。 一、基本情况 钟志刚，研究生学历，中共党员，一级律师。现任国浩律师 （济南）事务所高级合伙人；兼任济南市律师协会重组与并购专 业委员会副主任，山东省律师协会重组与并购专业委员会委员， 济南市法学会金融证券委员会副主任，山东财经大学 MBA 工商管 理硕士（MBA）研究生校外合作指导教师，华纺股份有限公司独 立 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：王守海） 本人作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关制度的规定，在 2023 年度的工作中，忠实 履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，对董事会 的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，维护了公司和 股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履职情况 述职如下。 一、基本情况 王守海，博士研究生学历，中共党员，注册会计师。曾 任山东财经大学会计系主任和院长助理。现任山东财经大学 会计学院教授、副院长和博士生导师；兼任浪潮软件股份有 限公司、威海克莱特菲尔风机股份有限公司和山高环能股份 有限公司独立董事。2022 年 5 月 12 日起任公司独立董事。 本人未在公 ...