山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制 度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法 律法规赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，积极督促董 事会各项决议的实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规 范运作能力，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度董事会工作回顾 （二）董事会召集召开股东大会情况。2023 年度内，董事会 共召集召开了 1 次股东大会，具体召开情况如下： （一）召开董事会情况。2023 年度内，董事会共召开了 5 次会议，审议并通过 24 项议案。会议的召开均按照程序及规定 执行，所有会议的决议都合法有效，具体召开情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议召 开方式 | 会议审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第八届董 | | | 1.关于审议《三年滚动发展规划（2022-2024）》的议案 | | 事会第八 | | | 2.关于 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-19 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司2023年度计提的资产减值准备合计67,685,112.09 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。具体明细如下： 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公 司会计政策等相关规定，对公司截至 2023 年 12 月 31 日存 在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可 能发生减值损失的资产计提了减值准备。现就具体情况公告 如下。 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值 及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关 规定，并基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日各类 资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的资 产计提减值准备。 （二）计提 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公 司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现战略发展目标。由于内部控制存在其固有的局限性， 故仅能对内部控制目标提供合理而非绝对的保证。此外，由于 内部控制的 ...

2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等 法律、法规以及监管部门的相关规定，根据《公司章程》《监 事会议事规则》等制度的要求，从切实维护公司利益和广大 股东权益出发，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有 效地开展工作，对公司治理、依法运作以及董事、高级管理 人员履行职责等情况进行了检查监督，促进公司规范运作和 正常发展，维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事 会的工作汇报如下： 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年监事会召开会议情况 到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 （五）内幕信息知情人登记管理制度的实施情况。报告 期内，公司按照《内幕信息及知情人管理制度》的要求，及 时登记并报备公司内幕信息知情人档案，同时，能够及时提 醒相关单位和人员履行保密义务。报告期内公司未发生内幕 交易以及被监管部门要求整改的情形，维护了公司信息披露 的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。 三、2024 年监事会主要工作 2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券 法 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-13 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 以上授信事项需提交公司股东大会审议，为便于公司及 子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，提请股东大会授 权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度范围内行 使具体操作的决策权并签署授信相关的合同、协议等法律文 件。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第十五次会议，审 议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公 司及子公司生产经营和发展的需要，拟向银行申请总金额不 超过等值人民币 25 亿元（最终以各家银行实际审批的授信 额度为准）的综合授信额度。综合授信额度不等于公司的实 际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实 际需求确定。综合授信期限：自公司 2023 年度股东大会批准 之日起至召开 2024 年度股东 ...

（一）股东大会届次：公司2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-16 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2023年 度股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间:2024年5月30日（星期四）14:30 2.网络投票时间:2024年5月30日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行的网络投票时间为 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的表决方式。 （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 23 日 B ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-20 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《 企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行 准则解释 17 号》的 相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《 企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的准则解释进 行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果，对公司 ...

内部控制审计报告 上会师报字（2024）第 3936 号 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

（问题征集专题页面二维码） 本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 全 景 网 （https://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要 内容。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）定 于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书梁尚磊 先生，独立董事钟志刚先生以及财务总监傅传海先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16:30 前访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页 面。公司将在 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十五次会议，于 2024 年 4 月 15 日以电话和电子 邮件方式通知各位董事。于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。会议由 董事长梁尚磊先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议选举董事长的议案 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-10 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 选举梁尚磊先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议补选董事会专门委员会委员的议案 补选梁尚磊先生为公司第八届董事会战略委员会召集人、 提名委员会委员；曾宪忠先生为公司第八届董事会审计委员会 ...