证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-08 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十四次会议(临时会议)审议通过了关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 2.网络投票时间:2024年4月25日，其中通过深圳证券交易所 交 易 系统进行的网络投票时间为9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的表决方式。 （六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 18 日 B 股股东应在 2024 ...

单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 投资主体 | 2024 年计划投资 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 1 | 中鲁海洋创新产业园项目 | 中鲁远洋（青岛） 产业投资发展有 | 12,500.00 | | | | 限公司 | | | 2 | 购买冷藏运输船项目 | HABITAT INTERNATIONAL | 5,000.00 | | | | CORP. | | | 3 | 拖网船汰旧换新项目 | 本公司 | 418.00 | | 合计 | - | - | 17,918.00 | 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-07 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司可持 续高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，编制 了 2024 年度投资计划。公司第八届董事会第十四次会议（临时 会议）审议通过了《关于审议 2024 年度投资计划的议 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-04 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告 2024 年 4 月 10 日 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会、监事会于 2024 年 4 月 8 日分别收到董事辛莉女士和监事会主席刘志辉先生提 交的书面辞职报告。因工作变动，辛莉女士申请辞去公司第八 届董事会董事以及审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员 会委员职务；刘志辉先生申请辞去公司第八届监事会主席及监 事职务。辛莉女士、刘志辉先生辞职生效后不再担任公司其他 任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，辛莉女士和 刘志辉先生的辞职将导致公司董事会、监事会人数低于法定最 低人数，辞职报告将在股东大会选举产生新任董事、监事后生 效。在此期间，辛莉女士和刘志辉先生仍依照有关规定履行董 事、监事职责。公司将按照相关规定尽快增补新的董事、监事。 截至本公告日，辛莉女士和刘志辉先生均未持有公司股票。 公司董事会及监事会对辛莉女士和刘志辉先生在任职期间 勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会、监事会 本公司及董事会、监事会 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董事会议事规则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为明确山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事 方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，每届任期为三年。 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总 经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任的 董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 独立董事工作制度（修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范 运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和规范性文件及《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定本工作 制度。 第二条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证 券交易所业务规则及公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 1 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 管理制度修订对照表 | 序 | 制度 | 条款 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | | | | | | | 第三条 审计委员会成员由三名董事组成， | 第三条 审计委员会成员应当为不在上市公 | | | | 第三条 | 其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事 | 司担任高级管理人员的董事，审计委员会成员由 | | | | | 为专业会计人士。 | 三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至少 | | | | | | 有一名独立董事为专业会计人士。 | | | 《山东 | | | | | | 省中鲁 | | | | | | 远洋渔 | | | 第八条 董事会审计委员会负责审核公司财 | | | 业股份 | | | 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 | | | 有限公 | | 第八条 审计委员会的主要职责权限： | 内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员 | | 1 | 司董事 | | （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请 | 过半数同意后，提交董事会审议： | | | 会审计 ...

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有 的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份 自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职 后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 三、将第三十八条 公司股东承担下列义务： 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 以及《公司章程》有关规定，对本公司章程作出如下修改： 一、第十二条 新增条款 修改为：第十二条 公司根据中国共产党章程的规定， 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供 必要条件。 二、将第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 成立之日起 1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得 转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有 的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份 自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职 后半年内，不得转让其所持有的本公司股份； ...

表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。 3.关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-01 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第八 届董事会第十三次会议，于 2024 年 1 月 2 日以电话和电子邮件 方式通知各位董事。于 2024 年 1月 12 日以通讯的方式召开， 应出席董事 5名，亲自出席董事 5名。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 1.关于审议补选独立董事的议案 经董事会提名委员会审核通过，拟提名武恒光先生为公司 第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日刊登于巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于补选独立董事的公告》（公 告编号：2024-02）。 表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。 2.关于审议修订《公司章程》的议案 经审议，董事会认为本次修订《公司章程》符合相关法律、 法规和规 ...

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第八届董事会第十三次会议， 审议通过《关于补选独立董事的议案》。经董事会提名委员会审 核通过，董事会同意提名武恒光先生（简历附后）为公司第八届 董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司 第八届董事会届满之日止。 武恒光先生已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性尚 需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-02 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事王守海先生已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司 第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。具体内容 详见公司 2023 年 12月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事 辞职的公告》（公告编号：2023-24）。 附件 武恒光先生简历 武恒光，男，1979 年 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（修订稿） 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二 名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 中的会计专业人士担任，负责召集、主持委员会工作；主任委员 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 1 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员 ...