证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-106 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:30。 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 表决情况：同意655,568,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.4891％； 反对 2,739,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4157％；弃权 627,530 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0952％；获得通过。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年9月25日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15： 00；通 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-109 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行科技创新可交换公 司债券（第一期）换股价格调整的提示性公告 公司股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： "24 船材 EB"调整前的换股价格：21.67 元/股 "24 船材 EB"调整后的换股价格：21.53 元/股 "24 船材 EB"本次换股价格调整实施日期：2024 年 9 月 20 日 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）股东中国船舶重 工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）（以下简称"七二五所"）于 2024 年 1 月 8 日非公开发行了可交换公司债券（以下简称 "本期债券"或"24 船材 EB"），债券期限 3 年，预备用于交换的标的股票为公司 A 股股票。 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=(P0－D+A×k)/(1+n+k ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-108 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于公司高管辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高管辞职情况 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司总经理张志斌先生、副总经理郑国锐先生递交的辞职报告，因个人原因申 请辞去公司现任职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 张志斌先生、郑国锐先生原定任期至公司第六届董事会届满日止，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》的相关规定，张志斌先生、郑国锐先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。目前张志斌先生及郑国锐先生所负责的相关工作已顺利交 接，公司日常经营正常。 1 次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任蒲绯女士为公司 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。蒲绯女 士简历详见附件。 蒲绯女士具备履行职责所需的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十 一次会议于 2024 年 9 月 24 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 21 日以邮件方式发出。会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通讯表决方式出席会议董事 4 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲 忠杰先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决形成如下决议： 一、审议《关于聘任公司总经理》的议案 经审议，同意聘任蒲绯女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司高管辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号： 2024-108）。 本议案已经第六届董事会提名委员会审议通过。 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-107 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-105 债券代码：123108 债券简称：乐普转 2 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于乐普转 2 恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123108；债券简称：乐普转 2 转股起止日期：2021 年 10 月 8 日至 2026 年 3 月 29 日 暂停转股日期：2024 年 9 月 10 日至 2024 年半年度权益分派股权登记日 （2024 年 9 月 19 日） 恢复转股时间：自 2024 年 9 月 20 日起恢复转股 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 9 月 9 日披露了《关于权益分派期间乐普转 2 暂停转股的提示性公告》（公告编号： 2024-101），因公司实施 2024 年半年度权益分派，根据《乐普（北京）医疗器 械股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股 价格的调整方式"条款，公司可转换公司债券乐普转 2 自 2024 年 9 月 10 日至 本次权益分派股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123108 债券简称：乐普转 2 调整前"乐普转 2"转股价格为：28.06 元/股 调整后"乐普转 2"转股价格为：27.92 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 9 月 20 日 | 证券代码：300003 | 证券简称：乐普医疗 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123108 | 债券简称：乐普转 2 | | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于可转债乐普转 2 转股价格调整的公告 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为初始转股价，n 为送红股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发 新股价或配股价，D 为每股现金股利，P1 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-102 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、按照上述分红总额，以公司总股本 1,880,610,596 股折算后的分红比例 为每 10 股派发现金红利 1.391899 元，据此计算的除权除息参考价的相关参数 和计算公式如下： 除权除息参考价格=除权除息日的前一交易日收盘价-0.1391899 元/股。 一、权益分派方案实施的基本情况 1、乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）2024 年半年度 权益分派方案经 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通 过； 2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变动，截至本公 告披露日，公司总股本为 1,880,610,596 股； 3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的方案一致； 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 1 特别提示： 1、本次权益分派期间，公司可转换公司债券乐普 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-104 特别提示： 调整前回购股份价格上限：24.67 元/股（含） 调整后回购股份价格上限：24.53 元/股（含） 回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 9 月 20 日 一、回购股份方案概述 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案》的议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 25 元/股（含）。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份 方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-070）、《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2023-073）。 2024 年 6 月，公司实 ...

在上述暂停转股期间内，公司可转换公司债券可正常交易，敬请公司的可转 换公司债券持有人留意。 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123108 债券简称：乐普转 2 转股起止时间：2021 年 10 月 8 日至 2026 年 3 月 29 日 暂停转股时间：2024 年 9 月 10 日至 2024 年半年度权益分派股权登记日 恢复转股时间：公司 2024 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）将于近日实施 2024 年半年度权益分派，根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式"条款的规定（详 见附件），自 2024 年 9 月 10 日起至本次 2024 年半年度权益分派股权登记日 止，公司可转换公司债券乐普转 2（债券代码：123108；债券简称：乐普转 2） 将暂停转股，公司将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 证券代码：300003 ...

北京市中伦律师事务所 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 终止 2022 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 终止 2022 年限制性股票激励计划的 法律意见书 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"乐普医疗"） 为实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"），与北京市中 伦律师事务所（以下简称"本所"）签订了《专项法律顾问合同》。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券 ...