本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-014 重庆莱美药业股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联 交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 根据重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司""莱美药业"）业务发展及 日常经营的需要，预计公司 2025 年将与关联人发生的日常关联交易总金额不超 过 4,569.43 万元人民币，关联交易主要内容包括向关联人广西广投智慧服务集团 有限公司（以下简称"广投智慧"）、广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下 简称"梧州制药"）、广西双钱健康产业股份有限公司（以下简称"双钱健康"）、 广西广投康养有限公司（以下简称"广投康养"）、湖南慧盼医疗科技有限公司（以 下简称"湖南慧盼"）、湖南迈欧医疗科技有限公司（以下简称"湖南迈欧"）采购 商品、销售商品、提供租赁，接受关联人广投康养提供的服务。其中，采购商品 的关联交易金额为 11.78 万元，销售商品的关联交易金额为 4,442.48 万元，提供 租 ...

重庆莱美药业股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人陈煦江作为重庆莱美药业股份公司独立董事，在 2024 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 □是 ☑否 综上所述，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求， 在后续的独立董事履职过程中，本人亦将持续核查确保符合独立董事任职 管理要求。 独立董事：陈煦江 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单 ...

| 关于本报告 | 01 | 01 | | 1012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进莱美药业 ESG 管理 | 03 11 | 治理篇 | | 社会篇 | | | | 规范治理结构 | 15 | 坚持创新驱动 | | | | 强化内控合规 | 21 | 严控产品质量 | | | | 遵守商业道德 | 27 | 践行责任采购 | | | | 坚持党建引领 | 31 | 推进两化融合 | | ESG绩效 | 71 | | | 固守健康安全 | | 指标索引 | 76 | | | 建设和谐职场 | | 建议反馈 | 78 | | | | | 健全环境管理 | 61 | | --- | --- | | 笃行污染防治 | 64 | | 推动节能节水 | 67 | 0 1 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 走进莱美药业 ESG 管理 治理篇 社会篇 环境篇 ESG 绩效 指标索引 建议反馈 02 关于本报告 《重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"）是重庆莱美药业 股份有限公司（以下简称"莱 ...

重庆莱美药业股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人陈耿作为重庆莱美药业股份公司独立董事，在 2024 年度任职期间 恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人 员"； 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实 ...

编制单位：重庆莱美药业股份有限公司 重庆莱美药业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附表1 法定代表人：梁建生 主管会计工作的负责人：赖文 会计机构负责人:谭晓莉 | 编制单位：重庆莱美药业股份有限公司 | | 占用方与上市 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算的会计科目 2024年期初占用资金 | | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | - | | | | - | | | | 小计 | | | | - | | | | - | | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-013 重庆莱美药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 本次会计政策变更系重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）相关规定进行的变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源， ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-016 重庆莱美药业股份有限公司 关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十七次会议，分别审议通过《关 于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》，公司结合 自身实际情况和未来发展需要，为增加公司的整体财务弹性并提高资金使用效率 及闲置自有资金收益，在保障公司正常运营的前提下，公司拟继续使用不超过人 民币 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置自有资金在广西北部湾银行股份有限公 司（以下简称"北部湾银行"）开展存款业务，该事项自 2024 年年度股东大会审 议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内有效。具体情况公告如下： 一、关联交易概述 公司于 2024 年 10 月 21 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事 会第三十三次会议，于 2024 年 11 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-017 重庆莱美药业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月11日（星期五）15:30 （2）网络投票时间：2025年4月11日（星期五） 关于召开2024年年度股东大会的通知 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月11日9:15～ 9:25、9:30～11:30，13:00～15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。根据实际情况，公 司决定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:30 召开 2024 ...

重庆莱美药业股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式向全体监事送达召开第五届监事会第三十七次会议的通知。 本次会议于 2025 年 3 月 20 日在重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学 技术研究院 B 栋 13 楼会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 有关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经出席会议 监事审议和逐项书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025- ...

重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第四十三次会议的 通知。本次会议于 2025 年 3 月 20 日 15:00 在重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学技术研究院 B 栋 13 楼会议室以现场会议及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。本次会议由公司副董事长冷雪峰先生主持，经出席 会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事陈煦江先生、陈耿先生、李长碧女士分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。公司 第五届董事会独立董事分别向董事会递交了《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，公司董事会 ...