证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-017 注册人名称 产品名称 注册证编号 型号、规 格 有效期 适用范围 莱美医疗器械 电子内窥镜图 像处理器 琼械注准 20242060038 TS－01 2024 年 03 月 19 日至 2029 年 03 月 18 日 该产品与莱美医疗器械 生产的电子内窥镜配套 使用，用于将电子内窥 镜采集到的图像进行处 理后显示视频图像。 莱美医疗器械 一次性使用电 子支气管成像 导管 琼械注准 20242060035 SBR－200 2024 年 03 月 19 日至 2029 年 03 月 18 日 本产品与莱美医疗器械 的电子内窥镜图像处理 器（型号：TS－01）配 套使用，供在气管和支 气管的检查、治疗。 一、医疗器械注册证的主要情况 本次获证产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预 测其对公司未来业绩的具体影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 重庆莱美药业股份有限公司 关于控股子公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 近日 ...

Financial Performance - The company’s operating revenue for 2023 was CNY 895,592,665.42, representing a 1.24% increase compared to CNY 884,586,776.10 in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 8,927,328.47, a significant decrease from CNY 68,709,119.36 in 2022[16]. - The net cash flow from operating activities increased by 42.70% to CNY 81,531,393.12 in 2023, compared to CNY 57,133,949.52 in 2022[16]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,890,879,605.71, down 5.38% from CNY 3,054,984,574.17 at the end of 2022[16]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.06% to CNY 2,080,651,568.51 at the end of 2023, compared to CNY 2,124,446,116.48 at the end of 2022[16]. - The company reported a basic earnings per share of -0.0085 for 2023, improving from -0.0651 in 2022[16]. - The company’s main business revenue for 2023, after deducting other business income, was CNY 874,248,180.09, compared to CNY 865,460,019.35 in 2022[17]. - Total revenue for 2023 reached ¥895,592,665.42, a 1.24% increase from ¥884,586,776.10 in 2022[48]. - Pharmaceutical manufacturing revenue decreased by 1.91% to ¥739,211,294.82, accounting for 82.54% of total revenue[48]. - Pharmaceutical distribution revenue increased by 28.57% to ¥119,575,782.21, representing 13.35% of total revenue[48]. - The gross margin for pharmaceutical manufacturing was 77.06%, down 2.86% from the previous year[50]. - The company reported a significant increase in sales volume for pharmaceutical formulations, rising by 31.71% to 59,021,474 units[51]. - The revenue from the specialty category decreased by 5.25% to ¥603,850,209.17, which accounted for 67.42% of total revenue[49]. - The company’s total operating costs increased by 17.16% to ¥274,678,187.58, with pharmaceutical manufacturing costs rising by 12.00%[54]. Market Position and Strategy - The company is positioned within a rapidly growing pharmaceutical manufacturing sector, which is a key part of China's economic strategy[28]. - The company aims to mitigate the negative impact of national centralized procurement policies on its revenue and profits by focusing on niche markets and accelerating the introduction of new products[32]. - The company plans to continue expanding its market presence and improving its competitive edge through strategic collaborations and technology introductions[34]. - The company is focusing on enhancing R&D investment and fostering talent to improve innovation capabilities and meet growing health demands[29]. - The company aims for a turnaround year in 2023, focusing on expanding its market base and seeking growth points[40]. - The company is actively pursuing new strategies in market expansion and product development, particularly in the health management sector, to enhance its competitive position[86]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to enter two new countries by the end of the year[137]. - The company is exploring potential acquisitions to further enhance its product portfolio and market presence[125]. Research and Development - The company has established a multi-level research system and aims to continue independent R&D innovation in areas like cell immunotherapy and nanocarbon iron[37]. - The company’s R&D investment amounted to ¥113,500,891.40 in 2023, representing 12.67% of operating revenue, an increase from 11.55% in 2022[64]. - The number of R&D personnel decreased by 31.93% from 119 in 2022 to 81 in 2023, with the proportion of R&D personnel in total staff dropping from 13.15% to 10.13%[62]. - The company is actively engaged in research and development of new products, with multiple projects in various stages, including personalized tumor vaccines and macrophage projects for liver cirrhosis[45]. - The company has received approval for multiple new products, including Omeprazole Magnesium and Injection Terlipressin, aimed at enriching the product line[61]. - The company is focusing on enhancing its injection product line with new approvals and applications for various injectable drugs[61]. Governance and Compliance - The company has implemented measures to enhance corporate governance and comply with regulatory requirements, improving its capital market image[46]. - The company has established a robust governance structure, complying with relevant laws and regulations to ensure transparency and protect shareholder rights[108]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of operations, assets, and finances[112]. - The company has engaged in various investor relations activities to foster communication and build a positive image in the capital market[111]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to mitigate operational risks and enhance management quality[159]. - The internal control evaluation report will be disclosed on March 23, 2024, covering 100% of the company's total assets and revenue[162]. - The company has not initiated any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[157]. - The company has established a training program to enhance regulatory and quality safety awareness among employees[153]. Environmental Responsibility - The company achieved a wastewater treatment efficiency of 95% and a waste gas pollutant removal rate of 90% through its environmental facilities[168]. - The company has implemented various environmental protection policies in line with national laws, including the Air Pollution Prevention and Control Law[166]. - The company has maintained a 100% compliance rate for wastewater and waste gas emissions throughout the year[168]. - The company has no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[171]. - The company has developed an emergency response plan for sudden environmental incidents, submitted for record to the local ecological environment bureau[169]. Risks and Challenges - The company faces risks related to industry policies, drug price reductions, product quality and safety, technology development, and external investments[4]. - The company faces potential environmental risks due to stricter national pollution discharge standards and increased regulatory scrutiny[102]. - The company is committed to addressing technical development risks associated with new product development and drug preparation technology, which involve high costs and long timelines[101]. Shareholder Relations - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[5]. - The company has reported a negative distributable profit for 2022, resulting in no cash dividends, stock bonuses, or capital reserve transfers to share capital[155]. - The total number of shares for the profit distribution plan is 1,055,911,205, with a cash dividend amount of 0.00 yuan[156]. - The company has committed to enhancing investor return levels through future measures, although specific actions were not detailed[156].

第五届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-007 重庆莱美药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第三十六次会议的 通知。本次会议于 2024 年 3 月 21 日 15:00 在重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学技术研究院 B 栋 13 楼会议室以现场会议及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持，经出席会 议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 与会董事审议认为，该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司整体经营 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于重庆莱美药业股份有限公司 2023 年度 重庆莱美药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 川华信专（2024）第 0137 号 目录： 1．专项审核意见 2．2023 年度营业收入扣除情况表 重庆莱美药业股份有限公司 专项审核说明 营业收入扣除事项的专项审核意见 川华信专（2024）第 0137 号 重庆莱美药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了重庆莱美药业股份有限公司（以下 简称"莱美药业"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表 附注 ...

重庆莱美药业股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分配政 策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可操 作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第3号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关文件规定， 结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定《未来三年（2024年-2026年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，立足于长远和可持续发展。该规划充分考虑了公司的经营 状况、股东的需求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，力求构建一 个持续、稳定、科学的回报机制，以回馈投资者。 二、本规划的制定原则 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳 定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累计 可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 三、公司未来三年（2024 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-014 重庆莱美药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）变更原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策变 更为执行上述政策规定。公司按照财政部相关文件规定，自 2023 年 1 月 1 日 开始执行上述新会计政策。 公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更，无 需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部印发的准则解释第 16 号的相关规定执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分， ...

为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2024年4月3日（星期 三）15:00至17:00在"约调研"小程序举行"2023年度网上业绩说明会"。本次 网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与 互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，现提前向投资者征集问题，投资者 可通过以下方式提出所关注的问题，提问通道自本公告发出之日起开放。 参与方式：在微信小程序中搜索"约调研"或者用微信扫描以下二维码： 依据提示，投资者授权登入"约调研"小程序后，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长梁建生先生，副董事长、副 总经理冷雪峰先生，独立董事陈煦江先生，总经理邱戎钊先生，财务总监赖文女 士，董事会秘书、副总经理崔丹先生，保荐机构代表阎华通先生。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-016 重庆莱美药业股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月23日在巨潮 资讯网（http ...

重庆莱美药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日母公司及 合并的资产负债表、2023年度母公司及合并的利润表、2023年度母公司及合并的 现金流量表、2023年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经由 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的 审计报告。 一、基本情况 2023 年度公司实现营业总收入为 89,559.27 万元，同比增加 1.24%；营业利 润 5,622.67 万元，净利润-1,001.78 万元；资产总计为 289,087.96 万元，其中流动 资产 164,617.05 万元，非流动资产 124,470.91 万元；负债合计为 76,871.36 万元； 所有者权益为 212,216.60 万元，其中归属于母公司的所有者权益为 208,065.16 万元。 | 序号 | 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 直接 | 间接 | | ...

国金证券股份有限公司 关于重庆莱美药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为重庆莱美药业股份有 限公司（以下简称"莱美药业"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐 机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对莱美药业 2023 年度内部控 制情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、2023 年度公司内部控制基本情况 1、内部控制环境 （1）组织架构 公司建立了股东大会、董事会、监事会、总经理组成的法人治理结构。公司 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门 委员会。 2023 年，公司持续完善公司治理制度体系，依据《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规制定了《董事会提案管理办法》《独立董事专门会议工作制度》，修订了《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会战略 委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-008 重庆莱美药业股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式向全体监事送达召开第五届监事会第三十次会议的通知。本 次会议于 2024 年 3 月 21 日在重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学技 术研究院 B 栋 13 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次 会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经出席会议监事审议和逐项书面表决， 形成了以下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本报告尚需提交公 ...