证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-025 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）全资子公司江 苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）拟向实际控制人何旭东所控制企业钦实佳美能源 科技（南通）有限公司（以下简称"钦实佳美"）出售资产，交易金额为 6,065 万元（不含税， 下同）。 2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。 3、本次交易已经公司第六届董事会第九次独立董事专门会议、第六届董事会第十八次会 议审议通过，关联董事何旭东先生对本议案回避表决。因本次交易金额未达到公司股东会审议 标准，因此，本议案无需提交公司股东会审议。 4、本次交易事项需按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行必要的 决策和审批程序后进行交割，交易最终能否达成存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2026 年 3 月 27 日，公司召开 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2025 年初占 | 2025 年度占 用累计发生 | 2025 年度占 | 2025 年度偿 | 2025 年末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 目 | 用资金余额 | 金额(不含利 息) | 用资金的利 息(如有) | 还累计发生 金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | | - | | | | 控股股东、实际控制人 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 为持续完善和健全天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的分红决策机制，给予投资者合理的投资回报，切实保护公司股东的合法权益， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司制定《未来三年（2026-2028 年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定遵循原则 1、充分考虑对投资者的回报，在当年经审计净利润为正数且符合《公司法》 规定的分红条件下，每年按当年实现的可供分配利润的一定比例向股东分配股利， 并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则。 2、保持利润分配政策的科学性、连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利 益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 二、股东分红回报规划制定考虑因素 1、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等 因素； 2、公司目前及未来盈利规模、现金流量状况 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-019 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2026年度与其他关联方的日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，并结合 公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2026 年将与武汉南华工业设备工程股份有限公司（以 下简称"南华工业"）发生不超过人民币 1,350 万元日常关联交易、与隆佳安全科技（泰州） 有限公司（以下简称"隆佳科技"）发生不超过人民币 250 万元日常关联交易、与佳豪船舶技 术（上海）有限公司（以下简称"佳豪技术"）发生不超过人民币 250 万元日常关联交易、与 湖北省绿色智能船舶设计研究有限公司（以下简称"湖北智能"）发生不超过人民币 100 万元 日常关联交易、与宁波陆海特种装备技术有限公司（以下简称"陆海特装"）发生不超过人民 币 800 万元日常关联交易、与江西铜都绿色航运科技有限责任公司（以下简称"江西铜都"） 发生不超过人 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-021 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2026年度继续开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年将继续开展商品期货 套期保值业务、外汇套期保值业务。主要目的是为了降低市场价格波动、汇率波动对公司生产 经营造成的不利影响。商品期货交易品种只限于在境内期货交易所交易的焦炭，投入保证金金 额最高不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1,000 万元人民币；外汇衍生品交易品种 包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、 利率期权等产品业务，投资金额不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）等值 5,000 万美 元。期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会召开前有效，在上述额度范围内， 资金可循环使用。 2、公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度继续开展套期保值业务的 ...

关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-022 天海融合防务装备技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第六 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议 案》，同意 2026 年度高级管理人员薪酬方案，董事薪酬方案将直接提交公司 2025 年年度股东 会审议。具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号： 2026-010）。现将相关事宜公告如下： 一、适用对象 《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 二、适用期限 自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。 三、薪酬标准 （一）董事 1、独立董事领取固定津贴为 10.00 万元/年（税前），津贴标准由股东会审议确定。除上 述津贴外，不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构及个人获取其他利益。 独立董事因履行职务所发 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-013 关于江苏大津重工有限公司业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）于 2026 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《<关于江苏大津重工有限公司业绩承诺完 成情况的专项说明>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、收购资产及业绩承诺情况 1、收购资产概述 2017 年 12 月 5 日，公司与上海佳船企业发展有限公司（以下简称"佳船企业"）、深圳市创 东方长腾投资企业（有限合伙）（以下简称"创东方长腾"）签订了《天海融合防务装备技术股 份有限公司与上海佳船企业发展有限公司及深圳市创东方长腾投资企业（有限合伙）之购买资 产协议》（以下简称"《购买资产协议》"）。经三方一致同意，公司以现金方式购买佳船企业和 创东方长腾合计持有的江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）100%股权，交易价格 为 7.8 亿元人民币。 具体内容详见公司于 2017 年 12 月 6 日在 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-020 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于公司及子公司委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：低风险、安全性高、流动性好且收益相对固定的各种存款、理财产品 或中国证监会认可的其他投资品种。 2、委托理财金额：不超过人民币或等值外币 8 亿元闲置自有资金。 3、特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了第 六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司委托理财的议案》，同意公司及子 公司拟使用不超过人民币或等值外币 8 亿元闲置自有资金进行委托理财，授权期限自股东会审 议通过之日起至新的委托理财相关议案审议通过前有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使 用。具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号： 2026-010）。 一、委托理财概述 （一）委托理财目 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于公司及子公司2026年度向金融机构及融资租赁机构 申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第六届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构及融资租赁机构 申请授信额度并提供抵押或质押担保的议案》。具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会 第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-010）。本议案尚需提交股东会审议。现将相关情 况公告如下： 一、2026 年度向金融机构及融资租赁机构申请综合授信额度并提供抵押或质押担保情况 概述 为满足企业经营过程中正常的资金需求，2026 年度公司及子公司拟向金融机构及融资租 赁机构申请总额不超过人民币 45 亿元综合授信额度。上述综合授信主要用于流动资金贷款、 银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、保函、保理、资金业务、贸易融资、项目贷款、 融资租赁和经营租赁等。在上述期间内，综合授信额度可循环使用。以上融资计划是公司及子 公司与相关 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 经核查独立董事童一杏、杜惟毅、王海黎的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 27 日 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事童一杏、杜惟毅、王海黎的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...