证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-032 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司拟向金融机构及融资租赁机构申请总 额不超过人民币 25 亿元综合授信额度的议案》。具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会 第十一次会议决议公告》（公告编号 2025-025）。 为确保公司充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2025 年度公司拟向金融机 构及融资租赁机构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度，期限为一年。本年度的授信 主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、 项目贷款、融资租赁和经营租赁等业务，具体融资金额及授信期限将视生产经营对资金的需求 来确定。 公司董事会同意公司2025年度向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币25亿元 综合授信额度，同时提请股东大会授权董事长及总经理在不超过人民币 25 亿元总融资额度的 前提下，均可根据与各机构的协商情况适时调整在各机构的实际融资金额，并可将上述授信转 授权给控股子 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-040 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于将全资子公司江苏金海运科技有限公司部分业务划转至 全资子公司江苏天海智能船艇科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于将全资子公司江苏金海运科技 有限公司部分业务划转至全资子公司江苏天海智能船艇科技有限公司的议案》，同意公司将全 资子公司江苏金海运科技有限公司（以下简称"金海运"）部分业务、资产、负债、人员划转 至全资子公司江苏天海智能船艇科技有限公司（以下简称"天海智船"）。现将具体情况公告 如下： 一、本次划转概述 为进一步优化公司管理和业务架构，提高公司经营管理效率，实现公司资源优化配置，公 司拟将全资子公司金海运与特种智能船艇和特种设备成套加工业务生产经营相关的资产、负债、 人员，拟以 2025 年 3 月 31 日为基准日，划转至全资子公司天海智船。 本次划转属于公司内部 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-034 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据公司的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2025 年将与江 西省新江洲船舶重工有限责任公司（以下简称"新江洲船舶"）、中船（上海）节能技术有限 公司（以下简称"中船节能"）、钦实集团有限公司（以下简称"钦实集团"）、广东湛江湾 佳豪海洋工程有限公司（以下简称"湛江湾佳豪"）、武汉南华工业设备工程股份有限公司（以 下简称"南华工业"）、佳豪船舶技术（上海）有限公司（以下简称"佳豪技术"）、宁波陆 海特种装备技术有限公司（以下简称"陆海特装"）、隆佳安全科技（泰州）有限公司（以下 简称"隆佳科技"）、钦实佳美能源科技（南通）有限公司（以下简称"钦实佳美"）、江西 铜都绿色航运科技有限责任公司（以下简称"江西铜都"）等关联人发生日常关联交易不超过 256,401 万元人民币。2024 年度实际发生的日常 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-037 2、公司监事； 3、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规 定的其他高级管理人员。 二、本方案适用期限 自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司董事、 监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，同意 2024 年度高级管理人员薪酬方案，董事、监事 薪酬方案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《第六届 董事会第十一次会议决议公告》《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2025-026、027）。 现将相关事宜公告如下： 一、本方案适用对象 1、公司董事，包括独立董事与非 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-038 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司 同日披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《第六届监事会第八次会议决议公告》（公 告编号 2025-025、026）。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的 未分配利润为-145,296.78万元；截止2019年12月31日，公司经审计的未分配利润为-181,939.86 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-179,384.11 万元；截止 2021 年 12 月 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-029 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ssic@bestwaysh.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

2024年度监事会工作报告 2024 年，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规、 规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列 席董事会、股东大会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行 职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 （一）监事会召开情况 天海融合防务装备技术股份有限公司2024年度监事会工作报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年度公司共召开 8 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定和要求，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 首席合伙人为刘维先生，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有 合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计 报告。 2、业务信息 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 1、基本情况 企业名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会代码：911101020854927874 执行事务合伙人：肖厚发、刘维 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：：初始成立于 1988 年 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展套期保值交易业务的目的 （一）期货套期保值业务 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）主要 从事船舶与海洋工程业务涵盖船海工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集 成制造等，形成了全方位、多层次的技术服务体系，各业务间既相互独立经营， 又协同发展，实现了良性的互动效应。 公司全资子公司上海沃金天然气利用有限公司自 2021 年 4 月以来开展了焦 炭等能源贸易业务，焦炭等大宗商品价格波动幅度较大。为了有效防范能源业务 经营活动中焦炭价格波动的风险，公司拟继续开展焦炭商品的期货套期保值业务。 公司开展期货套期保值业务旨在降低市场价格波动对公司经营造成的不利 影响。公司及下属子公司拟继续使用自有资金，开展焦炭商品的期货套期保值业 务，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不以逐利为目的进 行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险的能力，增强财务稳健性。 （一）期货套期保值业务 1、投资额度 公司及下属子公司将根据实际情况，继续对合计不超过 10,000 吨焦炭期货 套期保值，总计投入保证金不超 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-033 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2025年度对外担保计划的公告 为满足公司及下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司拟统筹安排公司及下属各子（孙）公司对外担保事项，预计公司及下属各子（孙）公司 2025 年度在申请银行综合授信额度及开展相关业务时，可使用的对外担保总额为 34 亿元（或 等值外币）。其中，为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度为人民币 309,300 万元，为 资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度为人民币 30,700 万元。担保额度期限为自该议案 经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 担保形式包括本公司为下属各子（孙）公司提供担保、下属各子（孙）公司之间相互提供 担保，不包含子（孙）公司对上市公司担保。担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公 司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具的履约保函、资产 抵押质押、应收账款质押等多种金融担保方式。担保期限将以公司、下属各子（孙）公司与金 融机构及相关合同方实际签署的担保 ...