证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-015 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为子公司保函事项提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、被担保人基本情况 公司名称：江苏大津重工有限公司 成立日期：2012 年 12 月 24 日 注册地点：江苏省扬中市西来桥镇北胜村 606 号 第 1 页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-015 法定代表人：占金锋 一、概述 （一）基本情况 因经营需要，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江 苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）与中国船舶工业贸易上海有限公司（以下简称 "中船贸"）签署了 4 艘 5900DWT 多用途杂货船项目（OSKAR WEHR）建造合同及对应的 《船舶出口合作协议》（以下简称"主合同"）。公司拟为大津重工就上述主合同涉及保函向 中船贸提供合计不超过 2,791.2 万美元的反担保，预计担保总额折合人民币约为 20,014.30 万元 （以 2025 年 3 月 7 日汇率折算，实 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理惠涛先生的书面辞职报告，惠涛先生因到龄退休申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续 在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，惠涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-014 惠涛先生担任公司高级管理人员的原定任期为 2024 年 4 月 11 日至 2027 年 4 月 11 日。截 至本公告披露日，惠涛先生未直接持有公司股份，通过公司 2022 年员工持股计划间接持有公 司 40,000 股股份（解锁后），占公司总股本的 0.0023%；其配偶贾晶女士持有公司 10,000 股 股份，占公司总股本的 0.0006%。辞职后，惠涛先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-013 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于全资子公司签订日常关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：有限责任公司 住所：江苏省通州湾江海联动开发示范区三夹沙西港池东侧、港区之路西侧 法定代表人：丁磊 一、关联交易概述 （一）基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江苏大津重工有限 公司（以下简称"大津重工"）拟委托钦实佳美能源科技（南通）有限公司（以下简称"钦实 佳美"）承接 200 人自升式生活平台项目(DJHC8006)的分段制作、总组合拢、设备安装调试 工作，并签订《200 人自升式生活平台(DJHC8006)分段制作、总组合拢、设备安装调试合同》， 合同总价为人民币 5,750 万元。鉴于钦实佳美为公司实际控制人、董事长何旭东先生控制的企 业，因此本次交易构成关联交易。 （二）审批程序 2025 年 2 月 21 日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通 过了《关于全资子公司签订日常关联交易合同 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-012 天海融合防务装备技术股份有限公司 1、第六届监事会第七次会议决议。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025 年 2 月 21 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 19 日以邮件、微信方式送 达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举 行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于全资子公司签订日常关联交易合同的议案》 经审核，监事会认为：本次全资子公司江苏大津重工有限公司与钦实佳美能源科技（南通） 有限公司签订日常关联交易合同是基于公司生产经营的需要，符合法律法规以及《公司章程》 的有关规定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次关 联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。因此，同意本次全资子公 司签订日常关联交易合同。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事李晨先生回避表决。 具 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-011 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董 事会审议。 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事何旭东先生回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 2 月 21 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 19 日以邮件、微信方式送达。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高 管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于全资子公司签订日常关联交易合同的议案》 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于全资子公司签订日常关 联交易合同的公告》（公告编号：2025-013）。 经会议审议，同意全资子 ...

上市地点：深圳证券交易所 上市公司名称：天海融合防务装备技术股份有限公司 股票简称：天海防务 股票代码：300008 信息披露义务人：中央汇金投资有限责任公司 住所/通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦 权益变动性质：股份增加、持股比例上升（无偿划转） 二〇二五年二月十四日 天海融合防务装备技术股份有限公司 简式权益变动报告书 | A | | --- | 1 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容提 要与格式准则第 15 号－权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及其 他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在天海 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于泰州市金海运船用设备有限责任公司业绩承诺诉讼的进展 暨收到民事上诉状的公告 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-010 1、案件所处的诉讼阶段：原告、被告提起上诉阶段。 2、公司所处的当事人地位：上诉人、被上诉人。 3、涉案金额：（1）奖励款项人民币 1,392.31 万元及利息；（2）现金补偿款人民币 2,363.8 万元及利息；（3）损失 676.80 万元及利息（此项为追加诉讼请求）；（4）案件受理费等全 部诉讼费用。 4、对公司损益产生的影响：由于本次案件二审受理及具体开庭时间尚未明确，诉讼结果 存在不确定性，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。公司将 根据案件进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于近日收到上 海市松江区人民法院（以下简称"松江区法院"）送达的《民事上诉状》，同时，公司向松江 区法院提交 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-009 关于泰州市金海运船用设备有限责任公司 业绩承诺诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2、公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案金额：（1）奖励款项人民币 1,392.31 万元及利息；（2）现金补偿款人民币 2,363.8 万元及利息；（3）损失 676.80 万元及利息（此项为追加诉讼请求）；（4）案件受理费等全 部诉讼费用。 4、对公司损益产生的影响：公司本次收到的法律文书为一审民事判决书，公司胜诉。后 续进展和执行情况尚存在不确定性，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在 不确定性，本次诉讼是公司因被侵害利益而主动提请的诉讼，是公司为维护自身合法权益进行 的正当举措，不会对公司经营方面产生重大不利影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息 披露义务。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于近日收到上 海市松江区人民法院（以下简称"法院 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-004 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于通过司法途径处理控股 股东重整业绩承诺事项的公告》（公告编号：2025-005）。 二、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 经会议审议，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《2022 年员工持股计 划》等相关规定，公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满且解锁条件部分成就，公司将 根据相关规定办理第二个锁定期届满的后续事宜。 该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交公司董事会 审议。 第 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 24 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-006 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开了第六 届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件 成就的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《2022 年员工持股计划》 的相关规定，公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第二个锁定期将于 2025 年 1 月 30 日届满，现将锁定期届满相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划基本情况 1、公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次 会议，2022 年 11 月 10 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 ...