天海融合防务装备技术股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定和要求，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 首席合伙人为刘维先生，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有 合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计 报告。 2、业务信息 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 1、基本情况 企业名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会代码：911101020854927874 执行事务合伙人：肖厚发、刘维 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：：初始成立于 1988 年 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-033 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2025年度对外担保计划的公告 为满足公司及下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司拟统筹安排公司及下属各子（孙）公司对外担保事项，预计公司及下属各子（孙）公司 2025 年度在申请银行综合授信额度及开展相关业务时，可使用的对外担保总额为 34 亿元（或 等值外币）。其中，为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度为人民币 309,300 万元，为 资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度为人民币 30,700 万元。担保额度期限为自该议案 经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 担保形式包括本公司为下属各子（孙）公司提供担保、下属各子（孙）公司之间相互提供 担保，不包含子（孙）公司对上市公司担保。担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公 司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具的履约保函、资产 抵押质押、应收账款质押等多种金融担保方式。担保期限将以公司、下属各子（孙）公司与金 融机构及相关合同方实际签署的担保 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-038 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司 同日披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《第六届监事会第八次会议决议公告》（公 告编号 2025-025、026）。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的 未分配利润为-145,296.78万元；截止2019年12月31日，公司经审计的未分配利润为-181,939.86 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-179,384.11 万元；截止 2021 年 12 月 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-029 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ssic@bestwaysh.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展套期保值交易业务的目的 （一）期货套期保值业务 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）主要 从事船舶与海洋工程业务涵盖船海工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集 成制造等，形成了全方位、多层次的技术服务体系，各业务间既相互独立经营， 又协同发展，实现了良性的互动效应。 公司全资子公司上海沃金天然气利用有限公司自 2021 年 4 月以来开展了焦 炭等能源贸易业务，焦炭等大宗商品价格波动幅度较大。为了有效防范能源业务 经营活动中焦炭价格波动的风险，公司拟继续开展焦炭商品的期货套期保值业务。 公司开展期货套期保值业务旨在降低市场价格波动对公司经营造成的不利 影响。公司及下属子公司拟继续使用自有资金，开展焦炭商品的期货套期保值业 务，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不以逐利为目的进 行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险的能力，增强财务稳健性。 （一）期货套期保值业务 1、投资额度 公司及下属子公司将根据实际情况，继续对合计不超过 10,000 吨焦炭期货 套期保值，总计投入保证金不超 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-042 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2024年年度股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9： 25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至当日下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股 东应选择现场投票、网络投 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-026 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 25 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 8 楼学术交流室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达。应参加监事 5 人，实际 参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 天海融合防务装备技术股份有限公司 经审议，全体监事一致认为：公司《2024 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了董事会年度工作情况。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2024 年度监事 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-025 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 25 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、微信方式送达。本次 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列 席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真 审议，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 经会议审议，全体董事一致认为：公司《2024 年度董事会工作报告》内容真实、准确、 完整地反映了董事会年度工作情况。 独立董事童一杏女士、 ...

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-030 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配的预案》。 具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《第六届监事会第八次 会议决议公告》（公告编号 2025-025、026）。现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属母公司股东净利润 为138,545,469.00元，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-1,388,760,420.10 元。 2、20 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的 要求，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、2024 年度证券与衍生品投资审议批准情况 1、期货套期保值业务 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二 次会议，审议通过了《关于 2024 年度继续开展期货套期保值业务的议案》，同 意公司及下属子公司开展期货套期保值业务，交易品种只限于在境内期货交易所 交易的钢材及焦炭，总计投入保证金不超过（即授权有效期内任一时点都不超过） 1,800 万元。其中，继续开展钢材期货套期保值业务，对合计不超过 8,000 吨钢 材期货套期保值，总计投入保证金不超过（即授权有效期内任一时点都不超过） 800 万元人民币，在上述额度范围内，资金可循环使用；将继续对合计不超过 10,000 吨焦炭期货套期保值，总计 ...