证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-024 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2024年第二次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议 做出决议，决定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）14:45 召开 2024 年第二次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:45。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 11 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15 —9：25，9：30 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（杜惟毅） 声明人杜惟毅先生作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"）第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天海防务第五届董事会提名委员会提 名为天海防务第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与天海防务之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天海融合防务装备技术股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-018 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期应于 2024 年 2 月 22 日届满，鉴于公司第六届董事会董事候选人的提名工作当时尚未完成，为了确保相 关工作的连续性，公司决定董事会延期换届，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期 亦相应顺延。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日披露的《关于董事会、监事会延期换届的 提示性公告》（公告编号：2024-015）。 为顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本 次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-019 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期应于 2024 年 2 月 22 日届满，鉴于公司第六届监事会监事候选人的提名工作当时尚未完成，为了确保相 关工作的连续性，公司决定监事会延期换届。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日披露的《关 于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-015）。 为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司监事会依据《公司法》、 《公司章程》的相关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、 监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届监事会的组成 公司第六届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三 分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时， ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-017 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于向泰州市金海运船用设备有限责任公司原股东 提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案的金额：（1）商誉减值损失 171,898,254.43 元及利息；（2）案件受理费等全部 诉讼费用。 4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，该诉讼事项对 公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息 披露义务。 一、本次诉讼基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）作为原告就泰州市金海运船用 设备有限责任公司（以下简称"金海运"）原股东李露女士未完成金海运的业绩承诺，造成公 司的巨额商誉损失事项，向上海市第一中级人民法院（以下简称"一中院"）提起诉讼。近日， 公司收到了一中院出具的《受理通知书》（案号：(2024)沪 01 民初 97 号），现将 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-016 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-016 选举周清女士和柳小军先生（简历见附件）为天海融合防务装备技术股份有限公司第六 届的职工监事，任期与公司第六届监事会一致。上述 2 名职工监事符合《中华人民共和国公 司法》有关监事任职的资格和条件。 公司将尽快完成董事会、监事会换届选举的筹备工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二四年三月一日 第 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日发布了 《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号 2024-015），鉴于公司董事会、监 事会的换届选举工作尚未筹备完成，换届选举工作将延期进行，原董事、监事将继续履行相 应义务和职责。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 ...

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委 员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的规定，继续履行相应义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将尽快完成董事 会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-015 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会的任期 将于 2024 年 2 月 22 日届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备过程中，为了保证 相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门 委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 二〇二四 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-014 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东厦门隆海 重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"隆海重能"）的通知，获悉其将所持有的公司部 分股份办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为限 售股（如 是，注明 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份 | 股本 | | | 始日 | 期日 | | 途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 | ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-013 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于全资子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公 司章程》等有关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，不存在重大法律障 碍，无需提交公司董事会、股东大会审议。 根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，为提升公司综 合竞争力，全资子公司上海沃金天然气利用有限公司（以下简称"沃金天然气"）以自有资金 1,000 万元设立了子公司厦门隆海船艇运营有限公司（以下简称"隆海船艇"），持股比例为 100%。 注册资本：人民币 1,000 万元整 法定代表人：李纲 成立日期：2024 年 01 月 18 日 住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 A（法律文书送达地址） 经营范围：许可项目：船舶制造；金属船舶制造；非金属船舶制造； ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-011 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于收到仲裁通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的仲裁阶段：收到仲裁通知； 2、公司所处当事人地位：被申请人； 3、涉案金额： （1）申请人提出无需向被申请人支付补偿款 285,603,131 元； 注：申请人在《仲裁申请书》中认为，大津重工 2018 年至 2022 年期间实现的净利润金额为 17,626.45 万元， 如《购买资产协议》与《购买资产之盈利补偿协议》正常履行，补偿款金额为 285,603,131 元（净利润承诺数 52,733 万元-补偿测算期间内大津重工累计实现的实际净利润数 17,626.45 万元)/净利润承诺数×标的资产本次 交易总价格 42,900 万元（佳船企业原持有大津重工 55%股份））。 （2）要求被申请人承担申请人支出的律师费人民币 800,000 元； （3）要求被申请人承担全部仲裁费用。 （一）受理机构：上海国际仲裁中心 （二）仲裁当事人： 申请人一：上海佳船企业发展 ...