上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：天海融合防务装备技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简 称"本所"）接受天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务" 或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 4、本《法律意见书》仅依据其出具日或之前国家有 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-089 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 因经营需要，近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公 司"）拟为全资子公司委外开具保函事项提供反担保，及为全资子公司申请银行综合授信提供 担保。具体情况如下： 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-089 为抵押，并签署《最高额连带责任保证书》。 （二）审批情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 对外担保计划的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙）公 司 2024 年度可使用的对外担保总额为 31 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的 《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-039）。公司此次对外提供担保额 度在已审议通过的担保额度内 ...

证券时报e公司讯，天海防务(300008)11月28日在互动平台表示，公司子公司金海运已研发海缆巡检无 人艇、试验训练无人艇、空投救援无人艇、围油栏布放无人艇、气象无人艇等特种无人船艇，形成了特 种船艇研制与销售能力及体系，目前上述特种无人船艇已形成订单。 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 19 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件、微信方式 送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监 事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事经认真审议，形成决议如下： 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-084 一、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》 天海融合防务装备技术股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《会计师事务所选聘制度》的 相关规定，综合考量公司业务发展及审计工作等情况，董事会同意公司不再续聘大信会计师事 务所（特殊普通合伙），拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定 2024 年度的审计费用 事项。公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 公司章程 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司依法由刘楠、上海佳船投资发展有限公司、上海紫晨投资有限 公司、赵德华、蓝孝治、王振华、赵新、吴晓平、孙皓、王炳泉、李彤宇、朱春华、 卫治洪、陈全康、寻正来、王刚、占金锋、熊平安、陈锟榕、李辉绸、马锐、杨玲、 张小春、余道辉、韩琤、张其康、王方友、张文新、俞铭德、宋永在、韩永兴、董 军荣、舒展、陈雪峰、吴权、王志明、李福建、杨勇发起设立；在上海市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照（号码为：310229000615216）。 第三条 公司于 2009 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1260 万股,于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-087 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2024年第四次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议做出 决议，决定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）14:45 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:45。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 5 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月5日上午9:15-9： 25，9:30-11:30 和 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简 称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关规定，结合公司的实际 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 监事会议事规则 （一）能够维护全体股东的权益； 天海融合防务装备技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监 事 第一条 为进一步规范天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第2 号》）以及《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关规定，制订本规则。 第四条 监事一般应具备下列条件： 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 （一）监事应当严格按照法律、行政法 ...

Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 103,277 [1] - Xiamen Longhai Zhongneng Investment Partnership holds 12.50% of the shares, totaling 216,000,000 shares [1] - China Great Wall Asset Management Co., Ltd. holds 6.16% of the shares, totaling 106,429,235 shares [1] - Li Lu holds 4.07% of the shares, totaling 70,312,500 shares, all of which are restricted shares [1] - Shanghai Jiachuan Enterprise Development Co., Ltd. holds 0.83% of the shares, totaling 14,415,275 shares [1] - Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. holds 0.80% of the shares, totaling 13,846,352 shares [1] - Taizhou Jinyangyuan Investment Center holds 0.58% of the shares, totaling 10,000,000 shares [1] - Zhang Yuejun holds 0.43% of the shares, totaling 7,500,000 shares [1] - Tianhai Integration Defense Equipment Technology Co., Ltd. - 2022 Employee Stock Ownership Plan holds 0.38% of the shares, totaling 6,625,200 shares [1] - Zhang Junting holds 0.38% of the shares, totaling 6,500,000 shares [3]

天海融合防务装备技术股份有限公司 股东大会议事规则 天海融合防务装备技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天海融合防务装备技术股份有限公司（下称"公司"）行为，保证公 司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第 2 号》）、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《天海融合防务装备技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股东大会 是公司的权力机构，依法行使下列职权： （九）对 ...