证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-073 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到全资子公司泰州市金 海运船用设备有限责任公司（以下简称"金海运"）通知，金海运拟以自有资金与哈尔滨工业投 资集团有限公司（以下简称"哈工投"），共同出资成立哈尔滨工投天海安全装备科技有限公司 （以下简称"哈尔滨安全"或"合资公司"）。哈尔滨安全的注册资本为 2,500 万元人民币，其中， 金海运出资 1,625 万元，占总股本的 65%；哈工投出资 875 万元，占总股本的 35%。 2024 年 9 月 12 日，公司召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立 控股子公司的议案》，具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公 告编号：2024-072）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公 司章程》等有关规定，本次对外投资不 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-072 第六届董事会第四次会议决议公告 二、备查文件 第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 12 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 9 日以邮件、微信方式送达。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高 管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》 经会议审议，同意全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称"金海运"） 以自有资金与哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称"哈工投"）共同出资成立哈尔滨工投 天海安全装备科技有限公司，注册资本为 2,500 万元人民币，其中，金海运出资 1,625 万元， 占总股本的 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-070 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 天海融合防务装备技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖区 上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30。 届时公司董事兼总经理占金锋先生、董事兼董事会秘书董文婕女士、财务总监张晓燕女士 将在线就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-068 2024 年 8 月 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 市场策略、优化成本结构等方式降低潜在的不利影响。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计 主管人员)吴陈君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、市场周期风险 2024 年上半年，中国造船业三大指标继续稳步增长，国际市场份额保持 全球领先。国际船舶市场是典型的周期性市场，而船舶与海洋工程业务为公 司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受制于国内外船舶市场 周期性影响，存在不确定性。对此，公司一方面通过扩展船海工程业务品类 增加订单，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力，通过开 展降本增效活动，应 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-069 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 | 所属公司 | 款项性质 | | 原值 | 核销金额 | 核销原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本公司 | 应收账款 5 | 笔 | 2,636,000.00 | 2,636,000.00 | 债务人破产、 | | | | | | | 无法收回 | | 上海沃金天然气利用有限公司 | 应收账款 1 | 笔 | 21,119,971.21 | 21,119,971.21 | 已通过法律 | | | | | | | 诉讼手段追 | | | | | | | 讨，但未执行 | | | | | | | 到财产 | | 江苏大津重工有限公司 | 应收账款 1 | 笔 | 340,000.00 | 340,000.00 | 该笔款项为 | | | | | | | 项目尾款，后 | | | | | | | 经双方协商 | | | | | | | 不再收取 | | 合计 | —— | | 24,095,971.21 | 24,095,97 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-066 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2024 年半年度报告摘要》 及《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-067、2024-068）。 二、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》 经会议审议，本次核销应收款项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加 真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的应收款项不涉及公司关联方，审议 程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司核销上述应收款项。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于核销部分应收款项的公 告》（公告编号：2024-069）。 三、备查文件 第六届董事会第三次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日 10:30 在上海市 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-065 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 因经营需要，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"） 为全资子公司保函事项提供反担保，全资子公司为孙公司提供担保，并签署相关保证合同。具 体情况如下： 1、全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）与中国船舶工业贸易上 海有限公司（以下简称"中船贸"）签署了 1 艘 5200 吨杂货船，2+2 艘 5200 吨杂货船，4 艘 5200 吨杂货船以及 4 艘 5900 吨杂货船建造合同及对应的《船舶出口合作协议》（以下简称"主 合同"）。公司拟为大津重工就上述主合同涉及保函向中船贸提供合计不超过 7,988.76 万美元 的反担保，预计担保总额折合人民币约为 57,038.95 万元（以 2024 年 8 月 15 日汇率折算，实 际担保金额将以担保发生时汇率进行折算），并与中船贸签署了《担保 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-064 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 近期，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"、"公司"或"我方"） 的全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"或"卖方"）承接了 2 艘 40400DWT 散货船的建造项目。公司拟为大津重工就上述订单的第一期分期付款提供合计不超过 100 万美 元的担保，并开具 2 份公司保函，担保金额折合人民币约为 715 万元（以 2024 年 8 月 13 日汇 率折算，实际担保金额将以担保发生时汇率进行折算）。 （二）审批情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 对外担保计划的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙）公 司 2024 年度可使用的对外担保总额为 31 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的 《关于 20 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 一、股东股份质押基本情况 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）接到控 股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"隆海重能"）的通知，隆海重能 将所持有的部分公司股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-062 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）接到控 股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"隆海重能"）的通知，隆海重能 将所持有的部分公司股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 | | 本次解除质 押数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 隆海重能 | | 是 | 29,856,000 | 13.82% | 1.73% | 2024-02-07 | 2024-08-02 | 上海源倍国际 贸易有限公司 | | 合计 | | - | ...