天海融合防务装备技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《天 海融合防务装备技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制 定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会办 公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，协助 董事会秘书负责公司内幕信息的管理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 总经理工作规则 天海融合防务装备技术股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总 则 第一条 为了明确天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司股东、债权人的合法权 益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《天海融合防务装备技术股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，并参照《上市公司治理准则》，特制 定本规则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主 持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免程序 第三条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。总经理、副总经理、财务总监等 高级管理人员组成总经理经营决策团队（或简称"总经理团队"）。总经理团队是总经 理办公会组成人员，是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，副总经理和其他高 ...

第一条 为加强、规范天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管 指引第 2 号》"），制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 天海融合防务装备技术股份有限公司 募集资金管理办法 天海融合防务装备技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募 集资金安全，不得参与、协 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"公司")及公司 其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息 披露渠道、确保信息披露真实、准确、完整、及时，以维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关 法律法规的规定，特制定本制度。 天海融合防务装备技术股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规和证券监管部门要求披露的， 已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息 以及证券监督管理部门要求披露的信息，在规定的时间内，在规定的媒体上 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 子公司管理制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《天海融合防务装备技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务 发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%） 或派出董事占其董事会过半数席位的子公司； （三）公司持有其股权在 50%以下（含 50%）但能够实际控制的子公司。 第五条 子公司应依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其公司章 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 内部控制制 度 天海融合防务装备技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强天海融合防务装备技术股份有限公司（下称"公司"）内部控制，防 范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公司组织结构、企 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进 经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》《内 部审计人员职业道德规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》及相关 法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由上市公司内部审计机构或人员，依照国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司及内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 天海融合防务装备技术股份有限公司 内部审计制度-NS101001A1 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善 经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 (三)保障公司资产 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 年报信息重大差错责任追究制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 年报信息重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，加强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和 透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《天海融合防务装备技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露管理制度》等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及与年 报信息披露工作有关的其他人员（以上统称为"年报信息披露相关人员"）。年报信息披 露相关人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章 制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年度报告信息披露发生重 ...

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance and operational developments of Tianhai Fusion Defense Equipment Technology Co., Ltd. for the first half of 2025, showcasing significant growth in revenue and net profit while outlining the company's diverse business segments in shipbuilding, defense equipment, and energy services [1][4][6]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 reached approximately 1.84 billion yuan, representing a year-on-year increase of 22.00% compared to 1.51 billion yuan in the same period last year [4][7]. - The net profit attributable to shareholders was approximately 124.55 million yuan, a substantial increase of 109.21% from 59.53 million yuan in the previous year [4][7]. - The basic earnings per share rose to 0.0726 yuan, up 106.84% from 0.0351 yuan [4][7]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately 4.95 billion yuan, reflecting a 6.03% increase from the previous year [4][7]. Business Segments Shipbuilding and Marine Engineering - The company operates in shipbuilding and marine engineering, providing comprehensive solutions including design, construction, and technical consulting for various types of vessels such as offshore construction platforms and specialized ships [6][7]. - The shipbuilding segment has shown robust growth, with significant orders for marine engineering vessels and transport ships [7][8]. Defense Equipment - The defense equipment segment has developed capabilities in designing and manufacturing specialized vessels and emergency rescue equipment, with a focus on products like life-saving boats and underwater monitoring systems [12][14]. - The company has established partnerships with several universities and research institutions to enhance its research and development capabilities in defense equipment [12][14]. Energy Services - The energy segment includes operations in natural gas and renewable energy, focusing on the development of LNG refueling stations and energy trading [15][16]. - The company aims to expand its energy services by integrating renewable energy solutions into its operations, targeting the growing demand for green technologies in maritime applications [15][16]. Competitive Advantages - The company is recognized as a "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise, with a strong emphasis on technological innovation and a comprehensive service model that integrates design, manufacturing, and supervision [20][22]. - It has a well-established customer network and a robust marketing strategy that leverages its technical expertise to meet client needs effectively [11][20]. - The company has received numerous awards for its technological advancements and has a significant portfolio of patents, enhancing its competitive position in the industry [20][22].

Core Viewpoint - Tianhai Fusion Defense Equipment Technology Co., Ltd. reported significant growth in revenue and net profit for the first half of 2025 compared to the same period last year, indicating a positive trend in the company's financial performance [1][2]. Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached approximately 1.84 billion yuan, representing a 22.00% increase from approximately 1.51 billion yuan in the same period last year [1]. - The net profit attributable to shareholders was approximately 125.53 million yuan, showing a substantial increase of 106.69% compared to approximately 60.73 million yuan in the previous year [1]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was not explicitly stated but is implied to have improved significantly [1]. - The basic and diluted earnings per share both increased to 0.0726 yuan, up 106.84% from 0.0351 yuan [1]. - The weighted average return on equity rose to 5.82%, compared to 3.10% in the previous year [1]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of approximately 34.86 million yuan, a reduction of 88.43% from a net outflow of approximately 301.38 million yuan in the previous year [1]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately 4.95 billion yuan, reflecting a 6.03% increase from approximately 4.67 billion yuan at the end of the previous year [1]. Shareholder Information - The net assets attributable to shareholders reached approximately 2.23 billion yuan, marking a 6.31% increase from approximately 2.09 billion yuan [2]. - The report indicates that there were no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period [4].