天海融合防务装备技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强天海融合防务装备技术股份有限公司（下称"公司"）内部控制，防 范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（ 以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： 天海融合防务装备技术股份有限公司 内部控制制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公司组织结构、企业文化、风险理念、经 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-083 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于全资子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江苏大津重工有 限公司（以下简称"大津重工"）以其所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，与海通恒信国 际融资租赁股份有限公司开展售后回租融资业务，融资金额为人民币 5,850 万元，期限不超过 18 个月。公司将为上述融资租赁业务所产生的租金总额（含租息）共计 5,995.80 万元提供不 可撤销的连带责任担保，并签署《保证合同》，具体内容以签署的保证合同为准。 （二）审批情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 对外担保计划的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙）公 司 2024 年度可使用的对外担保总额为 31 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的 ...

一、概述 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-082 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资二级子公司江苏佳美海 洋工程装备有限公司（以下简称"佳美海洋"）拟向交通银行股份有限公司镇江分行申请额度 不超过（含）600 万元人民币的综合授信，期限不超过（含）1 年，主要用于补充生产、经营 中的流动资金需要。公司将为上述综合授信提供最高本金余额不超过（含）600 万元人民币的 连带责任保证，并签署《保证合同》。 （二）审批情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 对外担保计划的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙）公 司 2024 年度可使用的对外担保总额为 31 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的 《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-039）。 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-081 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 二〇二四年十月 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-- ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-080 天海融合防务装备技术股份有限公司 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-080 关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 因经营需要，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"） 近日为全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）提供担保及反担保，并签 署相关保证合同。具体情况如下： 1、大津重工与中国船舶工业贸易上海有限公司（以下简称"中船贸"）签署了 6 艘 1064TEU 集装箱项目（AAC）建造合同及对应的《船舶出口合作协议》（以下简称"主合同"）。公 司拟为大津重工就上述主合同涉及保函向中船贸提供合计不超过 10，927.20 万欧元的反担保， 预计担保总额折合人民币约为 84,694.54 万元（以 2024 年 10 月 16 日汇率折算，实际担保金额 将以担保发生时汇率进行折算），并与中船贸签署了《担保（保证）合同》。该反担保生效 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：天海融合防务装备技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简 称"本所"）接受天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务" 或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-079 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14:45。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日上午 9:15 至当日下午 3:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 5、主 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-078 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开了第六 届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意全资子公司泰 州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称"金海运"）以自有资金与哈尔滨工业投资集团 有限公司（以下简称"哈工投"）共同出资成立哈尔滨工投天海安全装备科技有限公司（以下 简称"合资公司"），注册资本为 2,500 万元人民币，其中，金海运出资 1,625 万元，占总股 本的 65%，为其控股股东；哈工投出资 875 万元，占总股本的 35%。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-073）。 二、本次对外投资的进展 近日，金海运与哈工投签署了《投资设立协议书》，并于 2024 年 9 月 27 日取得了哈尔滨 市 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-075 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024 年 9 月 24 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 21 日以邮件方式送达。应 参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票方案>的议案》，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》， 公司向特定对象发行股票股东大会决议 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-074 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 24 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 21 日以邮件、微信方式送 达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、 高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事 经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票方案>的议案》，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》， ...