天海融合防务装备技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简 称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关规定，结合公司的实际 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 监事会议事规则 （一）能够维护全体股东的权益； 天海融合防务装备技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监 事 第一条 为进一步规范天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第2 号》）以及《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关规定，制订本规则。 第四条 监事一般应具备下列条件： 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 （一）监事应当严格按照法律、行政法 ...

Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 103,277 [1] - Xiamen Longhai Zhongneng Investment Partnership holds 12.50% of the shares, totaling 216,000,000 shares [1] - China Great Wall Asset Management Co., Ltd. holds 6.16% of the shares, totaling 106,429,235 shares [1] - Li Lu holds 4.07% of the shares, totaling 70,312,500 shares, all of which are restricted shares [1] - Shanghai Jiachuan Enterprise Development Co., Ltd. holds 0.83% of the shares, totaling 14,415,275 shares [1] - Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. holds 0.80% of the shares, totaling 13,846,352 shares [1] - Taizhou Jinyangyuan Investment Center holds 0.58% of the shares, totaling 10,000,000 shares [1] - Zhang Yuejun holds 0.43% of the shares, totaling 7,500,000 shares [1] - Tianhai Integration Defense Equipment Technology Co., Ltd. - 2022 Employee Stock Ownership Plan holds 0.38% of the shares, totaling 6,625,200 shares [1] - Zhang Junting holds 0.38% of the shares, totaling 6,500,000 shares [3]

天海融合防务装备技术股份有限公司 股东大会议事规则 天海融合防务装备技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天海融合防务装备技术股份有限公司（下称"公司"）行为，保证公 司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第 2 号》）、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《天海融合防务装备技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股东大会 是公司的权力机构，依法行使下列职权： （九）对 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-085 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 11 月 19 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件、微信方式 送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议 举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》 经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资 格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及 投资者保护能力。公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及国家规定的相关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负 责。 第二章 董事会秘书 第三条 董事会秘书的任职资格： (一)董事会秘书应当具有大学本科以上学历，并具备从事董事会秘书、管理、股权 事务等工作三年以上的工作经验； (二)董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情 形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (1)有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； ( ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-086 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 2、原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大信已连续 8 年为公司提供审计服务，为保持审计工 作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟聘任容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 4、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 5、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第 六届董事会 ...

Group 1: Objectives of Investor Relations Management - Enhance communication between the company and investors, especially small and medium-sized investors [2] - Establish a stable and high-quality investor base for long-term market support [2] - Promote a corporate culture that respects and serves investors [2] - Maximize overall company benefits and shareholder wealth [2] - Increase transparency in information disclosure and improve corporate governance [2] Group 2: Principles of Investor Relations Management - Compliance principle: Adhere to legal and regulatory requirements in information disclosure [3] - Equality principle: Treat all investors fairly, especially providing opportunities for small investors [3] - Proactivity principle: Actively engage with investors and respond to their feedback [3] - Honesty and integrity principle: Maintain trust and responsibility in investor relations activities [3] Group 3: Content and Methods of Investor Relations Activities - Communicate the company's development strategy, including direction, planning, and competitive strategy [5] - Disclose statutory information, including periodic reports and announcements [5] - Share operational management information, such as production status and market expansion [5] - Provide information on environmental, social, and governance (ESG) aspects [5] - Facilitate shareholder rights and address investor demands [5] Group 4: Communication Channels and Platforms - Utilize multiple channels for investor relations, including the company website, stock exchange platforms, and new media [6] - Establish dedicated contact points for investor inquiries, ensuring timely responses [7] - Create a specialized investor relations section on the company website for updates and feedback [10] Group 5: Responsibilities and Training - The board secretary is responsible for organizing and coordinating investor relations activities [18] - The securities and investment center should manage investor relations tasks and maintain communication channels [20] - Regular training for key personnel on relevant laws and regulations to enhance understanding of investor relations [21] Group 6: Documentation and Record-Keeping - Maintain detailed records of investor relations activities, including participant details and communication content [13] - Establish a database for investor relations management, ensuring proper archiving of documents for at least three years [21]

天海融合防务装备技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强天海融合防务装备技术股份有限公司（下称"公司"）内部控制，防 范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（ 以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： 天海融合防务装备技术股份有限公司 内部控制制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公司组织结构、企业文化、风险理念、经 ...