Core Viewpoint - Tianhai Defense (300008.SZ) reported a significant increase in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating strong financial performance and growth potential [1] Financial Performance - The company's operating revenue reached 1.843 billion yuan, representing a year-on-year growth of 22.00% [1] - The net profit attributable to shareholders was 126 million yuan, showing a remarkable year-on-year increase of 106.69% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 125 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 109.21% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.0726 yuan [1]

Core Viewpoint - Tianhai Fusion Defense Equipment Technology Co., Ltd. announced revisions to its Articles of Association and the abolition of certain management systems to enhance corporate governance and operational standards [1][2]. Group 1: Revisions to Articles of Association - The company will no longer have a supervisory board, with its powers transferred to the audit committee of the board of directors [2]. - Key revisions include the addition of provisions regarding the legal representative's activities, adjustments to shareholder rights and obligations, and improvements to capital operation and decision-making clauses [3]. Group 2: Changes to Shareholder Meeting Rules - Amendments to the rules governing shareholder meetings include the addition of provisions for reviewing financial assistance matters and adjustments to the scope of guarantee matters [4]. Group 3: Changes to Board Meeting Rules - Revisions to the board meeting rules cover the convening and presiding of meetings, attendance and voting by directors, and meeting records [5]. Group 4: Internal Management System Revisions - The company is revising multiple internal management systems, such as the Independent Director System and the Related Party Transaction Decision-Making System, while abolishing the Voluntary Information Disclosure Management System and the Subsidiary Financial Management System [6].

Group 1 - Tianhai Defense (SZ 300008) announced its sixth board meeting on August 26, 2025, to review the "2025 Semi-Annual Report" and its summary [1] - For the year 2024, Tianhai Defense's revenue composition is as follows: manufacturing accounts for 92.84%, services for 3.54%, wholesale and retail for 2.33%, and trade for 1.29% [1] - As of the report date, Tianhai Defense has a market capitalization of 12.7 billion yuan [1] Group 2 - The pet industry is experiencing a significant boom, with a market size of 300 billion yuan, leading to rising stock prices for industry-listed companies [1]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-074 天海融合防务装备技术股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:45。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9： 25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至当日下午 3:00 期间的任意时间。 召开2025年第一次临时股东会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-066 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 8 楼学术交流室以现场和通讯相结合 的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、微信方式送达。应参加监事 5 人，实际参 加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-065 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 26 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室以现场和通讯 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本 次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决 议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年半年度报告》及 《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067、 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 对外投资管理制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）以及《天海融合防务装备技术股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资 等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公 司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金、有价证券、实物资产和无 形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置 换、股份增持或减 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 审计委员会年报工作制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 提高内部审计工作质量，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对公 司年度报告的监督作用，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》和公司《董事会审 计委员会实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法规、规章、 规范性文件、《公司章程》和本制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工 作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （六）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所等规定 的其他职责。 第四条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编 制和披露 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 对外捐赠管理办法 天海融合防务装备技术股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义务，全 面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据 《公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规及规范性文件以及《天海 融合防务装备技术股份有限公司章程》等相关制度和规定，制订本办法。 由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐 赠。 第二条 本办法适用于公司及公司下属全资、控股子（孙）公司。未经授权，公司 下属子（孙）公司不得开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本办法所谓的"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、 构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的 行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他 资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 对外报送信息管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、 审议和待披露期间的外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《天海融合防务装备技术股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《信息披露管理制度》等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及控股子公司。 第三条 本制度所指"信息"指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、 准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、财 务数据、统计数据、需报批的重大事项等。本制度所指"尚未公开"是指公司尚 未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第二章 对外报送信息管理流程 第四条 公司董事会是对外报送信息的最高管理机构，董事会秘书负责对外 报送信息的监管工作，公司证券部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常 管理工作。公司对外报送信息应当经董事会秘书审核批准。 第五条 公 ...