本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于泰州市金海运船用设备有限责任公司业绩承诺诉讼的进展 暨收到民事上诉状的公告 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-010 1、案件所处的诉讼阶段：原告、被告提起上诉阶段。 2、公司所处的当事人地位：上诉人、被上诉人。 3、涉案金额：（1）奖励款项人民币 1,392.31 万元及利息；（2）现金补偿款人民币 2,363.8 万元及利息；（3）损失 676.80 万元及利息（此项为追加诉讼请求）；（4）案件受理费等全 部诉讼费用。 4、对公司损益产生的影响：由于本次案件二审受理及具体开庭时间尚未明确，诉讼结果 存在不确定性，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。公司将 根据案件进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于近日收到上 海市松江区人民法院（以下简称"松江区法院"）送达的《民事上诉状》，同时，公司向松江 区法院提交 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-009 关于泰州市金海运船用设备有限责任公司 业绩承诺诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2、公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案金额：（1）奖励款项人民币 1,392.31 万元及利息；（2）现金补偿款人民币 2,363.8 万元及利息；（3）损失 676.80 万元及利息（此项为追加诉讼请求）；（4）案件受理费等全 部诉讼费用。 4、对公司损益产生的影响：公司本次收到的法律文书为一审民事判决书，公司胜诉。后 续进展和执行情况尚存在不确定性，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在 不确定性，本次诉讼是公司因被侵害利益而主动提请的诉讼，是公司为维护自身合法权益进行 的正当举措，不会对公司经营方面产生重大不利影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息 披露义务。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于近日收到上 海市松江区人民法院（以下简称"法院 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-007 天海融合防务装备技术股份有限公司 2、公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股孙 公司提供担保的议案》，会议同意公司按照全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司持有 第 1 页 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司累计对资产负债率超过 70%的全资及控股子公司担保金额已超过上市公司最近一期 经审计净资产 50%，敬请投资者注意投资风险。 一、概述 （一）基本情况 因经营需要，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控股孙公司江 苏九多焊接技术有限公司（以下简称"九多焊接"）拟向江苏银行股份有限公司镇江分行申请 额度不超过（含）1,000 万元人民币的综合授信，期限不超过（含）1 年。因全资子公司上海 佳船机械设备进出口有限公司（以下简称"佳船进出口"）持有九多焊接母公司上海九多实业 有限公司（以下简称"九多实业"）70%股权，因此公司拟为上述综合授信提供最高债权额不 超 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-004 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于通过司法途径处理控股 股东重整业绩承诺事项的公告》（公告编号：2025-005）。 二、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 经会议审议，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《2022 年员工持股计 划》等相关规定，公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满且解锁条件部分成就，公司将 根据相关规定办理第二个锁定期届满的后续事宜。 该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交公司董事会 审议。 第 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 24 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2 ...

关于通过司法途径处理控股股东重整业绩承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-005 天海融合防务装备技术股份有限公司 一、业绩承诺基本情况及完成情况 1、业绩承诺基本情况 2020 年 6 月，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）、 公司重整管理人、厦门隆海投资管理有限公司（以下简称"厦门隆海"）及上海丁果企业发展 有限公司共同签订了《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司重整投资之框架协议》（以 下简称"《重整框架协议》"）。根据《重整框架协议》约定，厦门隆海对公司业绩作出承诺， 在重整计划执行完毕后次年起的三个完整会计年度内，公司累计净利润（指扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润）不低于人民币 6 亿元（包括本数）。如累计净利润不足人民币 6 亿元的，不足部分由厦门隆海以现金方式向公司补足；如累计净利润在人民币 6 亿元至人民 币 8 亿元（包括本数）的，超过人民币 6 亿元部分的 20%用于奖励公司主要经营管理团队；如 累计净利润 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-006 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开了第六 届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件 成就的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《2022 年员工持股计划》 的相关规定，公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第二个锁定期将于 2025 年 1 月 30 日届满，现将锁定期届满相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划基本情况 1、公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次 会议，2022 年 11 月 10 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 115 million and 172 million CNY, representing a year-on-year growth of 13.22% to 69.34% compared to 101.57 million CNY in the previous year[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 106 million and 158 million CNY, indicating a year-on-year growth of 12.25% to 67.32% compared to 94.43 million CNY in the previous year[3] - Non-recurring gains and losses are estimated to impact net profit by approximately 9 million to 14 million CNY during the reporting period[6] - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by an external accounting firm[4] - The specific financial data for the 2024 fiscal year will be detailed in the annual report to be released later[7] Operational Performance - The company benefits from a favorable global new shipbuilding market, with a record high total order backlog, contributing to significant profit growth compared to the previous year[5] - The structure of the company's order backlog is continuously improving, with an increasing proportion of series ship orders, enhancing production efficiency and operational performance[6] - The company adheres to lean management principles, optimizing organizational structure and budget management, which has improved operational quality[6]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-094 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告 二、合作主体 1、基本信息 名称：广东南油控股集团有限公司 法定代表人：方健宁 注册资本：13,047.1261 万元人民币 企业类型：其他有限责任公司 第 1 页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-094 注册地址：广州市越秀区环市东路 503 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据公司战略发展规划及业务发展需要，为贯彻落实海洋强国、广东省"海洋强省"战略， 广东南油控股集团有限公司（以下简称"南油集团"）拟与天海融合防务装备技术股份有限公 司（以下简称"天海防务"或"公司"）共同发起组建海上风电综合服务公司，发挥各自在海 洋经济领域的产业基础与优势，培育发展海洋战略性新兴产业，开拓海上风电全生命周期综合 服务业务。 双方拟共同设立广东南油海融新能源科技有限公司（暂定名），注册资本为 11,500 万元 人民币，其中公司出资 1,500 万元，占总股本的 13.04 ...

第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 27 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 25 日以邮件、微信方式 送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监 事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》 经会议审议，同意公司以自有资金与广东南油控股集团有限公司（以下简称"南油集团"） 共同出资设立广东南油海融新能源科技有限公司（暂定名），注册资本为 11,500 万元人民币， 其中公司出资1,500万元，占总股本的13.04%；南油集团出资10,000万元，占总股本的86.96%。 同时授权公司总经理及其授权人士负责办理与本次对外投资相关的所有后续事项，并签署与本 次对外投资相关的所有文件。 证券 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-092 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为子公司提供担保及接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 因经营需要，近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公 司"）拟为全资子公司申请银行综合授信提供担保，及全资子公司拟为公司申请银行综合授信 提供担保及反担保。具体情况如下： 1、全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）拟向北京银行股份有限 公司南京分行申请额度不超过（含）1,000 万元人民币的综合授信，期限不超过（含）1 年， 主要用于补充生产、经营中的流动资金及开具保函。公司将为上述综合授信提供最高债权额不 超过（含）1,300 万元人民币的连带责任保证，并签署《最高额保证合同》。 2、大津重工拟向恒丰银行股份有限公司扬州分行申请额度不超过（含）20,000 万元人民 币的综合授信，期限不超过（含）1 年，主要用于补充经营周转需要，开具保函、银票、信用 证、发放流贷等授信业务。公司将为上述综合授信提 ...