豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司 章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司2023年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况： （一）个人履历 本人孙光辉，本科学历，历任北京中威华浩会计师事务所审计员、项目经理、 部门经理；北京中和正信会计师事务所部门经理；广东珠投电力燃料有限公司财 务负责人；天健正信会计师事务所部门经理；中准会计师事务所部门经理；利安 达会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、技术合伙人、合伙人。现任公司独 立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 （一）出 ...

关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-027 豆神教育科技（北京）股份有限公司 三、应对措施 为改善经营业绩，尽快弥补亏损，公司已采取的措施如下： 1、加强主营业务的稳定发展。结合公司各产品市场竞争优势，创新思路， 在稳固现有市场的基础上，加大市场开拓力度，拓展多渠道合作思路，进一步扩 大 市场份额，提高产品销售额，实现公司的长远发展。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实 收股本三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报 告》审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并资产负债表中未分配利 润为-4,317,348,010.34 元，公司未弥补亏损金额为 4,317,348,010.34 元，实收股本 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-035 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十四次会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神 教育集团会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话通知方式 送达。本次会议由公司监事会主席刘静女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公 司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》 表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《监事会 2023 年 度 工 作 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 213181 号 目 录 内部控制审计报告 内部控制评价报告 1-5 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第213181号 豆神教育科技（北京）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"豆神教育公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 豆神教育公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-034 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集 团会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信 息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长 窦昕先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于的议案》 董事会听取了窦昕先生所作《CEO 2023 年度工作报告》，认为 2023 年度经营 管理层有效 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-022 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 自上市以来，公司 2018 年度出现首次亏损，2023 年度税后净利润弥补亏损 后，期末母公司报表可供普通股股东分配利润为-3,812,602,480.39 元，同时受政 策影响，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定：2023 年度不派发现金 股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。 二、公司拟不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于2023年 度税后净利润弥补亏损后母公司可供普通股股东分配利润仍为负数的实际情况， 同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故2023年度不进行利润分配，以保障公 司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。 三、董事会审议的情况 经认真审议后，董事会认为：公司未分配利润主要用于为满足公司流动资金 的需求，为公司可持续发展提供可靠保障。2023年期末母公司可供普通股股东分 配利润为负数，同时受政策影响，公司决定： ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，豆神教育科技（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈重、金向东、孙光 辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈重、金向东、孙光辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的要求，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自我评 价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发表审 核意见如下： 公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关 法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效的执行；公司 内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险 防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司 内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情 况，监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告没有异议。 豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司 章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司2023年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况： 2023 年度，公司共召开4次董事会和3次股东大会。本人亲自出席4次董事会， 1次股东大会。会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了 解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。参加的各项会议的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告 期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-021 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 附件 职工代表监事简历 李姗姗女士，中国国籍，1989年生，大专学历，毕业于北京吉利大学心理咨 询专业，现任公司总裁办行政主管。 截至本公告日，李姗姗女士未持有公司股票。李姗姗女士与公司董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所 惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程 序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"豆神教育"） 于2024年4月24日在公司会议室召开职工代表大会。 经与会职工代表审议，形成决议如下： 鉴于第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次参会职工代表以举手表决方式一致同意选举李姗姗女士为公司第六届监事 会中的职工代表监事。李姗姗女士将与公 ...