豆神教育科技（北京）股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈重作为豆神教育科技（北京）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会 提名为豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项：： 一、本人已经通过豆神教育科技（北京）股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 ...

在董事会的领导和全体员工的共同努力下，2023 年度，公司全年实现营业 收入 99,281.47 万元，实现净利润 2,647.42 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,159.50 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-50,455.73 万元。 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合 本公司的具体情况和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，积极推进公 司各项工作的进行，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持 续发展经营，现就公司董事会 2023 年工作情况做出如下报告： 一、2023 年公司总体经营情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 二、董事会日常工作的开展情况 （一）公司召开股东大会及董事会会议情况 | 1、公司股东大会召开情况 | | --- | | 会议届次 | | 会议类型 | 投资者参与比例 | | | 召开日期 | | | | 披露日期 | | ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 监事会2023年度工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行 监事会自身职能，依法列席了董事会会议，出席了各次股东大会，充分发挥了监 事会应有的作用。 报告期内，监事会认真履行职责，对公司的资产运作、经营管理、财务状况 以及董事、高级管理人员的职责履行、关联交易等方面进行全面监督，监事会对 2023 年度有关事项意见如下： 2023 年度公司监事会列席了历次董事会，认为：董事会的召集、召开、出席 人资格以及决策程序均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，做 出的决议合法有效；同时，董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法行使法 律和股东赋予的权利，未出现损害公司利益、股东利益的行为；未出现违规操作 行为。 2、监事会会议情况 报告期内，监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： | 召开 | | 届次 | 审议议案 | 审议 | 披露 | | 披露索引 巨潮资讯网 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：300010 证券简称：*ST 豆神 公告编号：2024-038 豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 190,859,212.57 | 156,428,837.49 | 22.01 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 213200 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-133 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 213200 号 豆神教育科技（北京）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称豆神教育公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了豆神教育公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 1.事项描述 如财务报表附注五、51 投资收益及财务报表附注十四、债务重组所述， 202 ...

中兴财光华审专字（2024）第 213177 号 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告 所涉非标事项消除情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213177 号 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2022 年度财务报表 审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明 二、2022 年度审计报告所涉非标事项的消除情况 2023 年 11 月 15 日，北京一中院作出（2023）京 01 破申 280 号《民事裁定 书》，裁定受理公司重整。2023 年 12 月 18 日，北京一中院作出（2023）京 01 破 393 号《民事裁定书》,批准公司重整计划。2023 年 12 月 28 日，北京一中院裁定 公司重整计划执行完毕并终结重整程序。 重整计划执行后，公司的债务得以消除，资产负债率从年初的 129.70%下降 至 69.59%，资产负债结构得到改善；2023 年末归属于上市公司股东的净资产 96,239.78 万元，期末现金及现金等价物余额 8,432.63 万元；公司及管理人正积极 推动解除对公司资产、银行账户的冻结、保全措施；公司摆脱了大额利息费用 负担；公司核心业务 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-020 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"豆神教育"） 第五届监事会任期将于 2024 年 10 月 15 日届满，为促进公司规范、健康、稳定 发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。 为保障监事会正常运作，以上人员在公司第六届监事会正式选举通过之日前， 仍将履行监事职责。 特此公告。 豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会 2024年4月25日 附件： 非职工代表监事候选人简历 王遥初女士，曾用名玉霞，中国国籍，1995年生，本科学历，毕业于辽宁大 学新闻与传播学院新闻学专业。曾任迦达高级时装有限公司品牌顾问。现任全资 子公司中文未来教育教育科技（北京）有限公司业务助理。 公司于 202 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于作 废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》 《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定和公司2020年第五次 临时股东大会的授权，由于2023年度未达到规定的业绩考核指标，且部分激励对象 离职，董事会决定作废公司2020年限制性股票激励计划已授予尚未归属的合计704万 股限制性股票。现将相关事项公告如下： 一、 公司2020年限制性股票激励已履行的程序 1、2020年10月23日，公司召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关 于公司<2020年限制性股票激 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-033 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"豆神教育"） 已于 2024年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《豆神教育 2023年年度报告》。 便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月 16日（星期四）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调 研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长/CEO窦昕先生，独立董 事金向东先生、孙 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-031 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》, 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2023 年 12 月 19 日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的（2023）京 01 破 393 号《民事裁定书》，法院裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程 序。根据《重整计划》的执行情况，本次共计转增 1,198,288,012 股股票，公司总 股本由 868,324,647 股增加至 2,066,612,659 股。2023 年 12 月 27 日，公司披露 了《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-105），上述转增事项 已实施完毕。 鉴于公司总股本 ...