华测检测认证集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 北京大华核字[2024]00000051 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 华测检测认证集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 华测检测认证集团股份有限公司内部控制评 价报告 1-10 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000051 号 华测检测认证集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的华测检测认证集团股份有限公司 （以下简称华测检测）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 ...

2023 年度财务决算报告 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年在董事会和管 理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开展各项业务，实现收入和利润 的持续稳定增长。公司实现营业收入 560,462 万元，同比增长 9.24%；实现归属 于母公司所有者的净利润 91,020 万元，同比增长 0.83%；实现经营活动产生的 现金流量净额 11.22 亿元，同比增长 1.99%。 一、主要财务指标 单位：万元 华测检测认证集团股份有限公司 | 指标项目/年度 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 560,462 | 513,071 | | | 9.24% | | 营业成本（万元） | 291,129 | 259,647 | | | 12.12% | | 毛利率（%） | 48.06% | 49.39% | 减少 | 1.33 | 个百分点 | | 营业利润（万元） | 100,749 | 102,246 | | | -1.46% | | 归属于母公司所有者的净 ...

华测检测认证集团股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等 法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神， 认真履行了有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作 情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： （二）2023 年 3 月 31 日，召开了第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 （三）2023 年 4 月 21 日，召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》、 《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于公司控 股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《2022 年度募集资金存放与使 用情况专项报告》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于会计政策 变更的议案》《2023 年一季度报告全文》及《关于全资子公司对外投资暨签署 项目 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-020 华测检测认证集团股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 华测检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为对公司2023年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对北京大华国际在2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数52人。 2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数，下同），审计业务收 入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。审计 ...

华测检测认证集团股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度 第一章 总则 第一条 为规范华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下 属控股子公司（以下简称"子公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关 要求及和《华测检测认证集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 公司及控股子公司的年度财务决算审计、清产核资财务审计以及其他专项财 务审计适用本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所的议案应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东大会决定。 公司不得在董事会、股东 ...

| 现金分红条件的前提下，公司原则上 | | 续经营能力；在符合利润分配原则、保证 | | --- | --- | --- | | 每年度进行一次现金分红，公司董事 | | 公司正常经营和长远发展的前提下，公司 | | 会可以根据公司的盈利状况及资金 | | 应注重现金分红；公司应当以现金的形式 | | 需求状况提议进行中期现金分红。 | | 向优先股股东支付股息，在完全支付约定 | | | | 的股息之前，不得向普通股股东分配利润。 | | 公司发展阶段不易区分但有重 | | | | 大资金支出安排的，可以按照前项规 | | （三）利润分配形式：公司可以采取现金、 | | 定处理。 | | 股票、现金与股票相结合或者法律、法规 | | | | 允许的其他方式分配利润，并优先采取现 | | | | 金分红。采用股票股利进行利润分配的， | | | | 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄 | | | | 等真实合理因素。 | | | | 在有条件的情况下，公司可以进行中 | | | | 期利润分配。公司召开年度股东大会审议 | | | 年度利润分配方案时，可审议批准下一年 | | | | | 中期现金分红的条 ...

华测检测认证集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-023 华测检测认证集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 华测检测认证集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------- ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-013 华测检测认证集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自 有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动 使用。具体情况如下： 一、委托理财概述 1、投资目的 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金 安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金 收益率，实现公司和股东收益最大化。 2、投资额度 委托理财额度不超过人民币 10 亿元，在上述额度及决议有效期内，可循环 滚动使用。 3、投资产品品种 委托理财用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构理 财产品。 4、投资期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2024 年 3 月 29 日发出会议通知，2023 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、 钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议 的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审 议，会议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资 金进行委托理财的议案》 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-012 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 特此公告！ 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月二日 经审议，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增 加资金收益。全体董事同意本次使用闲置自有资金不超过 10 亿的额度进行委托理 财。 具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于使 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-014 华测检测认证集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工 持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为 300 万股-500 万股，回购股份价格 不超过人民币 25 元/股，按照回购数量上限 500 万股和回购价格上限 25 元/股的 条件下测算，预计回购金额不超过 12,500 万元，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日、2023 年 5 月 ...