第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全公司投资决策程序，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，华测检测认证集团股份有限公 司（"公司"或"本公司"）进一步规范战略与并购委员会（以下简称"委员会"） 的工作流程，制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会辖下的专门委员会，对董事会负责，主要负责： 华测检测认证集团股份有限公司 董事会战略与并购委员会工作细则 （一）对本公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）在董事会授权下，负责对本公司拟投资项目的审批。 第二章 组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中包括至少半数或以上的外部 董事。委员会委员由董事会任命。 第四条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由 董事会任命。 第五条 委员会委员的任期约为三年，任期起止时间应与当届董事任期的起止时 间一致。委员会委员任期届满，可以连选或连任。如有委员于任期内不再担任本 公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定补 足委员人数。 第六条 ...

华测检测认证集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年） 为完善和健全华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》（2023 年修订）的要求，结合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 以及《公司章程》对利润分配政策的相关规定，以及公司的实际情况，制订了《未 来三年股东回报规划（2024 年度-2026 年度）》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、 现金流量状况、外部融资环境及资本成本，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 （1）公司该年度或半年度实现盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响 公司后续持续经营； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（如 公司实施中期分红，则审计 ...

华测检测认证集团股份有限公司 董事会战略与并购委员会工作细则修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 | 第七条 | | （二）投资发展方面： | （二）投资发展方面： | | 1、对本公司按《公司章程》规定， | 1、对本公司按《公司章程》规定， | | 须经董事会批准的年度综合投资计划 | 须经董事会批准的年度综合投资计划 | | 和投资方案进行研究并提出建议； | 和投资方案进行研究并提出建议； | | 2、对本公司及子公司按《公司章 | 2、对本公司及子公司按《公司章 | | 程》规定，须经董事会批准的重大资本 | 程》规定，须经董事会批准的重大资本 | | 运作、资产经营项目和投资项目进行 | 运作、资产经营项目和投资项目进行 | | 研究并提出建议； | 研究并提出建议； | | 3、审议公司的年度资本开支预算 | 3、审议公司的年度资本开支和经 | | 和详细计划（包括并购投资、设备投 | 营预算计划（包括并购投资、设备投 | | 资、分红、基建投资）； | 资、分红、基建投资）； | | 4、审议公司的年度经营预算计划 | 4、审议公司的年度（包括各事业 ...

华测检测认证集团股份有限公司章程 华测检测认证集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 255 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 334 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 366 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 399 | | 第一节 财务会计制度 399 | | 第二节 内部审计 422 | | 第三节 会计师事务所的聘任 422 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | ...

华测检测认证集团股份有限公司 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会会议，第六届董事会共召开 11 次董事 会会议，本人按时出席了上述会议。作为独立董事，任职期间本人能够投入足够 的时间和精力，专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议的各项议案，按时 出席公司组织召开的董事会，以严谨的态度行使表决权，没有缺席或连续两次未 出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为：公司 股东大会、董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了合法有效的审批程序， 会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法 权益。本人对公司报告期内董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项， 也无反对、弃权的情形。报告期内，未有提议召开董事会情况发生。 （二）董事会专业委员会履职情况 公司第六届董事会设立了审计委员会、薪酬考核与提名委员会以及战略与并 购委员会三个专业委员会，本人为审计委员会委员。2023 年度公司共召开 7 次 审计委员会会议，本人均按时出席相关会议，认真审核会议审议事项，未有缺席 会议的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为 ...

华测检测认证集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为公司的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事 制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责， 积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人程海晋，中国国籍，1971 年生，康奈尔大学工商管理硕士。曾在通用电 气、霍尼韦尔担任业务发展并购总监，并曾在法国巴黎银行投行部、中银香港、 辉瑞/法玛西亚制药、正大集团任职，现任上海濂盛技术服务有限公司总裁。本 人在不同国家及行业的股权并购、战投、混改、不良收购重整、投后管理、跨国 经营、内审风控等领域拥有丰富的国内和国际化经验。2020 年 9 月 7 日起担任 公司独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （ ...

华测检测认证集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 华测检测认证集团股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月 19 日】 1 华测检测认证集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人万峰、主管会计工作负责人王皓及会计机构负责人(会计主管 人员)李延红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、公信力和品牌受不利事件影响的风险 公信力和品牌是检验检测认证机构持续发展的原动力，也是赖以生存的 根本，只有在技术和公正性方面得到客户的认可，才能逐渐扩大市场份额， 在市场竞争中处于有利位置。一旦出现质量问题导致公信力和品牌受损，检 验检测机构可能面临失去客户信任，影响企业的业务拓展和盈利状况，严重 情况下，可能会被取消检测认证资格，影响企业的持续经营。公司十分重视 对公信力和品牌的维护，积极倡导诚信为本的价值观，建立了完善的质量管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京大华国际"）作为公司 2024 年度审计服务机构，为公司进行 2024 年度财务审 计和内部控制审计，聘期一年。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循 独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其 出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实 履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因， 公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍 证券代码：300012 ...

华测检测认证集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为公司的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事 制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责， 积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人曾繁礼，中国国籍，1964 年出生，农学学士，世界经济学研究生。1986 年至 1999 年历任深圳商检局科员,文锦渡副处长，文锦渡副局长、局长、党委书 记，深圳商检局认证处处长、书记，1999 年至 2001 年深圳检验检疫局食检处处 长、党委书记；2001 年至 2004 年任深圳检验局办公室主任、书记；2004 年至 2010 年任蛇口检验局局长、党组书记（副厅）；2010 年至 2013 年任皇岗检验局 (副厅级局)局长，党组书记；2013 年至 2015 年任深圳检验局副局长(副厅)，党 组成员；2015 年 8 ...

华测检测认证集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 北京大华核字[2024]00000051 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 华测检测认证集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 华测检测认证集团股份有限公司内部控制评 价报告 1-10 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000051 号 华测检测认证集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的华测检测认证集团股份有限公司 （以下简称华测检测）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 ...