关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-028 爱尔眼科医院集团股份有限公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开 第六届董事会第二十次会议，第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备及核销资产的议案》，本次核销资产不涉及关联方，在董事会权限范 围内，无需提交股东大会审议。具体内容公告如下： | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 合并转入 | 转回 | 核（转） | 外币折算 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （+） | 销（-） | 差异 | | 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况的概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及公司会计政策 和会计估计，本着谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2023年 ...

2023年年度董事会工作报告 2023年，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》等法律法规和规 章制度赋予的职责，严格执行了股东大会决议，持续完善公司治理结构，不断规 范公司运营，公司经营业绩继续保持了持续增长。现就2023年的主要工作报告如 下： 一、公司主营业务发展情况 2023年，面对复杂严峻的外部环境，在董事会的正确指导下，公司围绕新十 年战略目标，坚持创新发展理念，强化学科建设，提升临床诊疗能力，改进医疗 质量和服务标准，深化医教研创新平台建设，加速数字化提质赋能，进一步提高 应变能力和风控水平，全面推动公司高质量发展，公司经营业绩继续保持稳步增 长。 2023年，报告期内，公司实现门诊量1510.64万人次，同比增长34.26%；手 术量118.37万例，同比增长35.95%；实现营业收入2,036,715.67万元，同比增长 26.43%；实现营业利润494,794.68万元，同比增长39.99%；实现净利润365,599.55 万元，同比增长35.96%；实现归属于母公司的净利润335,887.15万元，同比增长 33.07%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润351,377.40 ...

根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，爱尔眼 科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2023年年度证券与衍生 品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023年年度证券与衍生品投资情况的专项报告 一、证券投资概述 公司在投资风险可控且不影响正常经营的情况下，使用自有资金开展证券投 资，以充分提高资金收益和使用效率。2023 年度，公司未新增证券投资与衍生 品投资，相关公允价值变动的具体情况详见附表。 二、证券与衍生品投资的审议情况 公司于 2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第四十七次会议及第五届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公 司及其子公司新开展名义本金不超过人民币 10 亿元的金融衍生品交易业务。鉴 于外汇市场波动性增加，为降低汇率及利率波动对公司经营业绩的影响，公司及 其子公司拟结合实际业务需要，开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务， ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-025 爱尔眼科医院集团股份有限公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2023年年度 利润分配预案》的议案，现将相关内容公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）实现净利润 2,245,462,380.62元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积224,546,238.06元， 加上上年结存未分配利润3,814,585,765.11元，减去2022年年度分配现金股利 717,651,024.53元，本年度末可供投资者分配的利润为5,117,850,883.14元。 鉴于公司2023年年度经营和盈利状况良好，为更好地回报广大投资者，与全体 股东共享公司发展成果，公司2023年年度利润分配预案为：公司拟以扣除回购专户 股份数量后的股本9,298,536,515股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50 元（含税），合计派发现金1,394,780,477.25元，不送红股，不以资本公 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议于2024年4月25日在长沙市天心区芙蓉南路一段188号爱尔大厦会议室 以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年4月15日以邮件方 式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事7人，实到董事7人，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议， 本次会议一致通过如下议案： 一、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》； 具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2023年年度报 告》及《2023年年度报告摘要》。 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-021 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。 二、《2023年年度董事会工作报告》； 公司独立董事陈收先生、郭月梅女士、高国垒先生向董事会递交了 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2024-022 爱尔眼科医院集团股份有限公司 一、《2023 年年度监事会工作报告》； 具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2023 年年度监 事会工作报告》。 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此议案尚需提交股东大会审议。 二、《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》； 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2023年年度报告》及《2023年年 度报告摘要》。 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦会议室 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023 年度证券投资情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为爱 尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，对公司 2023 年度证券投资进行了核查，并发表独立意见 如下： 一、证券投资概述 1 二、证券与衍生品投资的审议情况 三、证券投资内控管理情况 公司于 2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第四十七次会议及第五届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公 司及其子公司新开展名义本金不超过人民币 10 亿元的金融衍生品交易业务。鉴 于外汇市场波动性增加，为降低汇率及利率波动对公司经营业绩的影响，公司及 其子公司拟结合实际业务需要，开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务， 业务品种仅限于外汇远期 ...

独立董事2023 年年度述职报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 陈 收 本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在2023年工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现向董事会和股东大会提交2023年年度述职报告，对履行 职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈收，中国国籍，中共党员，博士研究生，教授。历任湖南大学国际商 学院、工商管理学院副院长、院长，湖南大学校长助理、副校长。现任湖南大学 工商管理学院教授。2019 年 11 月起任爱尔眼科独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规 定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，对爱尔眼科进行持续督导。2024 年 4 月 8 日，华泰联 合证券持续督导小组完成了对爱尔眼科相关董事、监事、高级管理人员、中层管 理人员的培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训和交流的对象 爱尔眼科相关董事、监事、高级管理人员、中层管理人员等相关人员参与本 次培训。 二、培训及交流的时间 2024 年 4 月 8 日，华泰联合证券持续督导小组对爱尔眼科参与培训人员以 现场、线上参会的方式进行了集中培训和交流，培训人员包括：丁明明（保荐代 表人）、陈雪。 三、培训的内容及效果总结 2024 年 4 月 8 日，培训小组通过现场及线上授课的方式对爱尔眼科董事、 监事、高级管理人员等相关人员进行培训， ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为爱尔眼科医院集团股份 有限公司（以下简称"爱尔眼科"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 于 2024 年 4 月 8 日-4 月 9 日对爱尔眼科 2023 年有关情况进行了现场检查，报告 如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：爱尔眼科 | | --- | | 保荐代表人姓名：丁明明 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：高元 联系电话：025-83387686 | | 现场检查人员姓名：丁明明、陈雪 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 月 日-4 月 日 4 8 9 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：察看上市公司的主要经营管理场所；查阅公司章程、公司的业务规章制度及 | | 三会文件等；查阅公司报告期内的信息披露文件。 | | ...