证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-027 爱尔眼科医院集团股份有限公司 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 关于聘请 2024 年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请2024年年度审计机构的 议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"中审众 环"）为公司2024年年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用，提交公司2023年年度股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本次拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审 计机构。 公司第六届董事会审计委员会已听取中审众环会计师事务所关于公司 2023 年年审工作的总结,审阅了该会计师事务所出具的公司 2023 年年度财务报告审 计报告众环审字（2024）0101327 号和内部控制鉴证报告众环专字（202 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，就公司在任独立董事陈收先生、郭月梅女士、高国垒先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度年报审 计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对中审众环 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估，具体情况如下: 一、资质条件 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （4）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发 ...

独立董事2023 年年度述职报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 郭月梅 本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在2023年工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现向董事会和股东大会提交2023年年度述职报告，对履行 职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭月梅，澳大利亚莫纳什大学税法博士，中南财经政法大学财政税务学 院二级教授，博士生导师，高级会计师，澳大利亚注册会计师。2019 年 12 月起 任爱尔眼科独立董事。兼任精伦电子、楚天智能、力源信息独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在 ...

我们接受委托，审核了爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"）管理 层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控制基 本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实 施内部控制，并评价其有效性是爱尔眼科管理层的责任。我们的责任是对爱尔眼科截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制鉴证报告 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此， 于 2023 年 12 月 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2017 年非公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股发行价格 人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除与发行有关的费 用人民币 19,534,873.65 元后的实际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15 元。主 承销商华泰联合证券于 2017 年 12 月 19 日将上述非公开发行股票募集资金划转入 公司募集资金监管指定账户，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)010172 号验资报告。 华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

二、形成审计意见的基础 审 计 报 告 众环审字(2024)0101327 号 爱尔眼科医院集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 爱尔眼科 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于爱尔眼科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 其它 | | 往来方与上 | | 2023 年初 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算的 | 占用资金 | 用累计发生 | 占用资金 | 年度偿 | 末占用 | 往来形 | 往来性质 | | 资金 往来 | | 联关系 | 会计科目 | 余额 | 金额（不含利 息） | 的利息 （如有） | 还累计 发生额 | 资金余 额 | 成原因 | | | | 湖南康视佳医药有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 1,001.43 | | | 3,001.43 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 山西爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,964.42 | 23,699.60 | | 25,0 ...

关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100470 号 爱尔眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据，是爱尔眼科董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证 工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 守则，计划和执行鉴 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-026 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2017 年非公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股发行价格 人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除与发行有关的费 用人民币 19,534,873.65 元后的实际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15 元。主 承销商华泰联合证券于 2017 年 12 月 19 日将上述非公开发行股票募集资金划转入 本公司募集资金监管指定账户，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)0 ...