爱尔眼科医院集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《爱尔眼科医院集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《爱尔眼 科医院集团股份股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制 定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期3年。董事任期届满，可连选连任。公司职工代表担任的董事1名，由职 工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及职工代 表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有勤勉义务。 第六 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会，作 为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《爱尔眼 科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括董事长及一名独立董事。 战略委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集 和主持战略委员会会议，当委员会召集人不 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 任职资格 第五条 公司独立董事应当符合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《爱尔眼科医 院集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东 特别是社会公众股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决 策产生较大影响的信息或事项，以及中国证监会和深圳证券交易所要求披露的信 息。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息披露义务的主体。 第四条 公司董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书为直接责任人。董 事会是公司的信息披露负责机构，董事会办公室作为信息披露的管理部门，由董 事会秘书负责，对需披露的信息进行搜集和整理。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 公司董事、高级管理人员应当保证 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关法律、法规和规定，并 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关 ...

第一章 总则 爱尔眼科医院集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一条 为了建立爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）防 范控股股东及其关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东或实际控制人及其关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等相关法律、法规、其他规范性文件及《爱尔眼科医院集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东或实际控制人及其关联方间的资金管理。 第三条 公司董事、高级管理人员及各子公司负责人或法定代表人应按照《公 司章程》《董事会议事规则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和 财产安全。 应当严格限制控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金。控股股东或实际 控制人及其关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用， 也不得互相代为承担成本和其他支出。 第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东或实际控 制人及其关联方使用： （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）及《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或公司章程所定人数的2/3时； （二）公司未 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，行使《公 司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《爱尔眼 科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，均为独立董事，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集 ...