经网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 选举，本人被选举担任公司第六届董事会独立董事，在任职期间本人严格按照《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极参加相关会议， 恪尽职守、勤勉尽责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 网宿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： "文学国先生，1966 年生，中国国籍，法学博士。曾任中国社会科学院研究 生院副院长、中国社会科学院－上海市人民政府上海研究院常务副院长、上海大 学副校长（挂职）、法学院院长以及中国社会科学院当代中国研究所副所长、当 代中国出版社社长、华宏汽车集团股份有限公司董事。现任上海大学教授、博士 生导师。兼任上海市法学会学术委员会会员、上海市法学会农村农业法治研究会 会长、中国企业经营管理研究 ...

专项说明 网宿科技股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 我们按照中国注册会计师审计准则审计了网宿科技股份有限公司（以下简称网宿 科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 12 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0106 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的 要求，网宿科技公司编制了本专项说明所附的网宿科技公司2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并 确保其真实性、准确性及完整性是网宿科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我 们审计网宿科技公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相 关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 | 索引 | 页码 | | - ...

网宿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益， 维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： "陆家星先生，1975 年生，中国国籍，毕业于上海财经大学，学士学位。中 共党员，中国注册会计师执业会员，澳洲注册会计师。曾任安科瑞电气股份有限 公司独立董事、上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事。2008 年 11 月加入上海佳亮会计师事务所有限公司，现担任合伙人、董事 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-012 网宿科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 网宿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业"内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日在巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）发布《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司将举行 2023 年度业绩网 上说明会，现将有关事项公告如下： 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-017 网宿科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于会前访问 （http://ir.p5w.net/zj/），进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与本 次网上说明会！ 特此公告。 网宿科技股份有限公司董事会 一、业绩说明会相关安排 1.会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:0 ...

网宿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会和第六 届董事会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履 职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护 公司、全体股东特别是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： "冯锦锋先生，1977 年生，中国国籍，毕业于上海交通大学，获工学博士学 位，本科及研究生毕业于清华大学，获工学双学士、管理学硕士学位。曾任 SAP 中国研究院咨询顾问，思欧捷投资咨询有限公司上海分公司总经理，上海市发展 和改革委员会高技术产业处副处长，上海芯铄投资管理有限公司董事总经理、上 海矽睿科技有限公司董事、北京智路管理咨询合伙企业（有限合伙）执行董事及 上海分公司总 ...

网宿科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-18 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA8B0104 网宿科技股份有限 ...

网宿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的 职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各 专业委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司第五届董事会独立董事，拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 三、发表独立意见情况 根据相关法律法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年度 经营活动情况进行了认真地了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独 立意见。具体情况为： （一）第五届董事会第三十次会议，本人就如下事项发表了独立意见： "黄斯颖女士，1978 年生，中国香港籍，香港大学工商管理学士学位，中 ...

一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 1 月 29 日，公司召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于继续开展以 套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司继续在不超过人民币 10 亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的额度内开展金融衍生品交易， 将授权期限延长为自第五届董事会第三十一次会议审议通过之日起十二个月内有效，上述额度 在授权期限内可循环滚动使用。同时，授权公司总经理在余额不超过上述额度范围内行使金融 衍生品交易业务的审批权限、签署相关文件并由财务部具体实施衍生品交易业务的相关事宜。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-016 网宿科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，网宿科技股份有 限公司（以下简称"网宿科技"或"公司"）董事会对公司 2023 年度证 ...

网宿科技股份有限公司 关于公司向交通银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月12日，网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向交通银行申请授信额度的议案》。 根据公司业务及日常运营需要，公司拟向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申 请授信额度，具体情况如下： 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-018 | 银行名称 | 授信额度 | 担保类型 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 | 20,000 万元人民 币 | 信用 | 一年 | 实际授信情况以交通银行股份有限公司上海嘉定支行最终审批为准。授信期 限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时， 公司董事会授权董事长刘成彦先生或其指定的授权代理人全权代表公司与上述 银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。 特此公告。 网宿科技股份有限公司董事会 2024年4月12日 ...