网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通知 于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 11：30 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席刘 菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-020 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 17 次监事会会议，会议的通知、召 开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。 监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、 财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东 的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理 ...

网宿科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：网宿科 技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了网宿科 技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 4,705,495,948.99 | 5,084,227,334.89 | -7.45% | | 营业成本 | 3,191,414,832.73 | 3,751,952,613.17 | -14.94% | | 销售费用 | 399,386,162.64 | 370,169,217.98 | 7.89% | | 管理费用 | 290,897,774.07 | 288,407,1 ...

网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监会《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度 独立董事关于独立性自查情况的报告》，现就公司现任独立董事陆家星先生、 冯锦锋先生、文学国先生以及本年度内因任期届满离任的原独立董事黄斯 颖女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 网宿科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 12 日 经核查公司独立董事陆家星先生、冯锦锋先生、文学国先生以及原独立 董事黄斯颖女士的任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 网宿科技股份有限公司董事会 ...

网宿科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《企业内部控制基本规范》 （以下简称"《内部控制基本规范》"）等相关法律法规的规定，网宿科技股份有 限公司（以下简称"公司"）对公司内部控制进行了评价并出具了《2023 年度 内部控制评价报告》。 监事会对公司 2023 年度内部控制制度的建设和运行情况、《2023 年度内部 控制评价报告》进行了审核，认为：公司按照《公司法》《规范运作指引》《内部 控制基本规范》等相关法律规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司 内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制 作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整， 维护了公司及股东的利益。公司 2023 年内部控制评价报告真实、客观地反映了 公司本年度内部控制制度的建设 ...

网宿科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 股票代码：300017 股票简称：网宿科技 二〇二四年四月 一、监事会的工作情况 网宿科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、 财务以及公司董事、高级管理人员履行职责进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司 规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。 报告期内，公司监事会共召开了十七次会议，具体内容如下： | 届次 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会第二十 | | 1、《关于继续使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 | | | 2023 年 1 月 13 日 | 2、《关于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目 | | 八次会议 | | 及永久补充流动资金的议案》 | | 第五届监事会第二十 | 2023 年 1 月 29 日 | 1、《关于出售俄罗斯控股子公司股权的议案》 | | 九次会议 | | 2、《关于继续开展 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-010 网宿科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情 况的专项报告格式》等有关规定，网宿科技股份有限公司（以下简称"网宿科技"或"公 司"）对 2023 年年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票并募集资金 2009 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网宿科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1010 号）批准， 网宿科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,000,000 股，发行价格为 24.00 元/股。本次发行募集资金总额人民币 552,000,000.0 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-019 网宿科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决定 于2024年5月9日（星期四）下午14:30召开2023年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通 过，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日上 午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的时间为2024年5月9日9 ...

网宿科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com 网宿科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘）会 计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执业质 量记录，并满足下列条件： （一）依法设立，能够独立承担责任的组织； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （六）中国证监会规定的其他条 ...

（二）变更日期 公司根据相关文件规定的生效日期开始执行上述企业会计准则。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-015 网宿科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号） 的要求变更会计政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会 计制度要求执行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》的有关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议 批准。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于2023年10月25日颁布了《企业会计准则解释第17号》，其中"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"的规定自2024年1月1日起施行。 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-014 | 存货跌价准备 | 2,198,076.69 7,388,502.13 | | | 2,027,157.40 | | 7,559,421.42 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 工程物资减值 准备 | 11,462,766.28 3,289,934.54 | | | 9,814,480.71 | 7,347.75 | 4,945,567.86 | | 长期股权投资 减值准备 | 3,727,428.02 49,308,421.9 | 3 | | | | 53,035,849.95 | | 合计 | 179,338,209.61 64,871,631.9 | 5 | 32,624,664.58 13,896,669.26 | | 24,033.38 | 197,712,541.10 | 2023 年第一季度计提各项资产减值准备 13,896,687.47 元，收回或转回资 产减值准备 30,160,407.59 元，具体情况公司已于 2023 年 4 月 28 日于《关于 20 ...