证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-034 成都硅宝科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:00 2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司商务中心六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 5、现场会议主持人：董事长王有治先生 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表 22 名，合计持有公司股份 187,907,433 股，占公司股本总额的 48.0502%。其中，参加现场会议的股东及股东代 表 8 名，合计持有公司股份 120,086,671 股，占公司股本总额的 30.7076%；参加网 络投票的股东 14 人，代表股份 67,820,762 股，占公司股本总额的 17.3426%；中小 投资者所持（代表）股份 23,925 ...

北京大成（成都）律师事务所 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road, Tianfu 2nd Street, High-tech Zone, 610000,Chengdu,China www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 成 都 硅 宝 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 大成蓉（2024）法意字第 868 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,Chi ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-033 成都硅宝科技股份有限公司 关于持股5%以上股东增持公司股份及后续计划的公告 公司持股 5%以上股东四川发展引领资本管理有限公司保证向公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、基于对成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的 信心及对公司投资价值的认可，公司持股 5%以上股东四川发展引领资本管理有 限公司（以下简称"引领资本"）于 2024 年 6 月 20 日通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式增持公司股份 2,880,993 股，占公司总股本的 0.74% （以下简称"首次增持"）。 2、引领资本计划自本公告披露之日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证券 交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外）通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价的方式增持公司股份，本次增持计划拟在满足价格前提的情况下， 累计增持数量不低于 682.31 万股（含本数）且不超过 1,364.62 万股（含本数）， 累计增持 ...

研究报告 Research Report 硅宝科技 Chengdu Guibao Science & Technology (300019 CH) 公司拟以现金方式收购江苏嘉好 100%股权 Plans to acquire 100% equity of Jiangsu Jaour in cash | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | [Table_Info] 维持优于大市 \n评级 | | | Maintain OUTPERF ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 ‖地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 江苏嘉好热熔胶股份有限公司 2022 年-2023 年两年期审计报告 川华信审(2024)第 0066号 目录: 1、审计报告 2、合并资产负债表 3、母公司资产负债表 4、合并利润表 5、母公司利润表 6、合并现金流量表 7、母公司现金流量表 8、合并股东权益变动表 9、母公司股东权益变动表 10、财务报表附注 " 江苏嘉好热熔胶股份有限公司 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了江苏嘉好公司 2023年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023年度和 2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基 ...

6、合并现金流量表 7、母公司现金流量表 8、合并股东权益变动表 9、母公司股东权益变动表 4、合并利润表 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 太仓嘉好实业有限公司 2022 年-2023 年两年期审计报告 川华信审(2024)第 0492 号 目录: 1、审计报告 2、合并资产负债表 3、母公司资产负债表 5、母公司利润表 10、财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 太仓嘉好实业有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0492 号 成都硅宝科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了太仓嘉好实业有限公司(以下简称太仓嘉好公司)财务报表,包括 2023年 12 月 3 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-032 成都硅宝科技股份有限公司 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年6月28日（星期五）14:00； （2）网络投票时间为：2024年6月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15--9:25、9:30--11:30、13:00-- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月28日 09:15--15:00。 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议决定于2024年6月28日（星期五）召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过决定 召开 ...

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2024年6月7日 以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于2024年6月11日以现场会议方式进行。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-028 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 成都硅宝科技股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟签署股权收购协议收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司 100%股权的议案》； 经审议，董事会同意公司与史云霓、侯思静、王凡、如皋市嘉博投资中心合 伙企业（有限合伙）、如皋市嘉盛投资中心合伙企业（有限合伙）等股东签署《股 权收购协议》，公司拟以现金方式收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权。 本次收购符合公司长 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-030 成都硅宝科技股份有限公司 关于拟签署股权收购协议收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"硅宝科技"或"公司"）拟以现 金方式收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司（以下简称"江苏嘉好"）100%股权； 2、本次签署的协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议； 3、风险提示：本次交易事项虽经过公司充分的分析、论证，但公司和标的 公司的经营情况不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确 定因素的影响，投资回报存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 为满足公司战略发展和经营业务需要，拓展公司产品的应用范围，完善产业 布局、提升公司盈利能力，公司 2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第十六次会 议、第六届监事会第十二次会议，同意公司与史云霓、侯思静、王凡、 ...