证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-032 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举公司第七届董事会董事 候选人的议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票 制选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期自 2025 年第一次临 时股东大会审议通过之日起三年。 成都硅宝科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将于 2025 年 4 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 ...

成都硅宝科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王进作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人王有治提名为公司第七届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

一、被提名人已经通过公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 成都硅宝科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人王有治现就提名易阳为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 五 ...

成都硅宝科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杨丽玫现就提名王翊民为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： ...

成都硅宝科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人易阳作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人王有治提名为公司第七届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 是 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不 ...

成都硅宝科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人王有治现就提名王进为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 五 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-033 成都硅宝科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届 董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况， 公司对《公司章程》进行修订。《公司章程》中部分条款修订情况如下： 一、《公司章程修订对照表》 | 修改前的《公司章程》 | 修改后的《公司章程》 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证 ...

成都硅宝科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王翊民作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杨丽玫提名为公司第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 否 如否，请详细说明： 1 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-034 成都硅宝科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于2025年5月7日（星期三）召开公司2025年第 一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过 决定召开2025年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月7日（星期三）14:00开始； （2）网络投票时间为：2025年5月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-029 成都硅宝科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00 2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）商务中心 六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 2024 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、主持人：公司董事长王有治先生 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表 293 名，合计持有 公司股份 113,822,064 股，占公司有表决权股份总数的 28.95%。其中，参加现场会 议的股东及股东授权委托代表 7 名，合计持有公司股份 108,721,171 股，占公司有表 决权股份总数的 27.66%；参加网络投票的股东 286 人，代表股份 5,100,893 股，占 公司有表决权股份总数的 1. ...