证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-006 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2025年3月18日 以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于2025年3月28日以现场会议方式进行。 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真听取了总经理 黄强先生汇报的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2024年度公司经营管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及 所取得的成绩。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2024年度董事会工作报告》 《202 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-010 成都硅宝科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 28 日召开第 六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过公司《2024 年度利润分配预案》的议案。现将相关事宜公告如下： 一、审议程序及相关意见说明 （一）董事会会议审议情况 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过公司《2024年度利润分配预案》 的议案。公司董事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司发展需要，符合 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关制度规 定，同意该利润分配预案。 （二）监事会会议审议情况 公司第六届监事会第十六次会议审议通过公司《2024年度利润分配预案》的 议案。公司监事会认为，公司董事会制定的2024年度利润分配预案符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害 公司全体股东的合法权益，有利于保障 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次吸收合并事项概况 为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，成都硅宝科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二十 一次会议，审议通过《关于公司吸收合并全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有 限责任公司的议案》，公司拟吸收合并全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有限 责任公司（以下简称"硅宝好巴适"）。本次吸收合并完成后，硅宝好巴适的独立 法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法 承继。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并事项不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、吸收合并各方基本情况 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-018 成都硅宝科技股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告 6.经营范围：生产（工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）、销售化 工产品（不含危险 ...

证券简称：硅宝科技 证券代码：300019 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 二〇二五年三月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》和其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为成都硅宝 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股 普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-020 成都硅宝科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核目标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"硅宝科技""公司"）2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通 过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》，现将 相关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董 事就 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）是否有利于公司的 持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-019 成都硅宝科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 28 日召开第 六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于作废 部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》的议案。现将相关内容公告 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1.2023 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立 董事就 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）是否有利于公司 的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日， 公司召开第六届监事会第七次会议，审 ...

证券简称：硅宝科技 证券代码：300019 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 二〇二五年三月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》和其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为成都硅宝 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股 普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 ...

中信建投证券股份有限公司 关于成都硅宝科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"硅宝科技"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对硅宝科技2024年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497号）同意注册，公司本次向特 定对象发行不超过99,270,585股（含本数）新股，实际向特定投资者发行人民币 普通股（A股）60,258,249股，每股面值1.00元，发行价格为人民币13.94元/股， 募集 ...

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