证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-035 成都硅宝科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方 案已获公司 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 4、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超 过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股 后的393,116,700股为基数，向全体股东每10股派3.0元人民币现金（含税；扣税 后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.7元；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司 暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 ...

Core Viewpoint - Chengdu Silica Technology Co., Ltd. aims to achieve a revenue target of 3.159 billion yuan and a net profit of 238 million yuan in 2024, with a long-term goal of reaching a revenue of 10 billion yuan by 2029 [1][2] Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved record production and sales volumes, with revenues of 3.159 billion yuan and a net profit of 238 million yuan [1] - The company set an annual revenue growth target of 30% for 2025 as part of its "100 billion journey" [1] Group 2: Strategic Acquisitions - The acquisition of 100% equity in Jiangsu Jiahai Hot Melt Adhesive Co., Ltd. is considered a successful transaction for the company in 2024, allowing it to enter the consumer adhesive market [1][2] - The company has achieved full coverage of both industrial and consumer adhesive markets through this acquisition [2] Group 3: Business Development - The industrial adhesive and silicon-carbon anode sectors are gaining market attention, with significant growth driven by industries such as electronics, automotive manufacturing, and power batteries [2] - Sales revenue for electronic battery adhesive products increased by 37.88% year-on-year, while automotive adhesive products saw a 30.59% increase [2] Group 4: Future Plans - The company is actively expanding into the new energy and lithium battery materials sectors, focusing on silicon-carbon anode materials [3] - In 2024, the company achieved a significant breakthrough in silicon-carbon anode business, with a stable operation of a 1,000 tons/year pilot line and cumulative sales reaching the hundred-ton level [3] - The sales target for silicon-carbon anode products is set to increase to the thousand-ton level by 2025 [3]

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for Chengdu Guibao Science & Technology (300019 CH) Core Viewpoints - The company achieved a revenue of 3.159 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 21.24% despite a decrease in net profit attributable to the parent company by 24.63% to 238 million yuan [2][4] - The company maintains its leading position in China's silicone sealant industry with an annual sales volume of 245,100 tons, a year-on-year increase of 34.38% [2][4] - The industrial adhesive products segment showed strong growth, with sales revenue increasing by 17.45% to 827 million yuan [2][4] - The silicon carbon negative electrode business has transitioned from technology development to large-scale sales, with a stable operation of a 1,000 tons/year pilot production line [8] Summary by Relevant Sections Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 3.159 billion yuan, a 21.24% increase year-on-year, while the net profit attributable to the parent company decreased by 24.63% to 238 million yuan [2][4] - The first quarter of 2025 saw continued growth, with revenue reaching 778 million yuan, a 64.04% increase year-on-year, and net profit of 71 million yuan, up 76.72% [5] Product Segments - The construction adhesive segment achieved sales revenue of 1.548 billion yuan, a decrease of 5.72% year-on-year, with sales volume exceeding 150,000 tons [2][4] - Industrial adhesive products saw a sales volume increase of 22.66%, generating 827 million yuan in revenue [2][4] - The electronic battery adhesive segment grew by 37.88% in sales revenue, while automotive adhesive products increased by 30.59% [7] Production Capacity - The company has established two major production centers and nine production bases, with a high-end adhesive production capacity of 370,000 tons per year [6] - The company’s silicone sealant production capacity reached 210,000 tons/year, with a utilization rate exceeding 95% in 2024 [6] Market Position - The company continues to strengthen partnerships with leading enterprises in various sectors, enhancing its market share in the photovoltaic, automotive, and electronic industries [7] - The silicon carbon negative electrode business is focusing on new product development and has achieved significant sales milestones [8]

成都硅宝科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人易阳作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人王有治提名为公司第七届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 是 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不 ...

成都硅宝科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人王有治现就提名王进为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 五 ...

一、被提名人已经通过公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 成都硅宝科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人王有治现就提名易阳为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 五 ...

成都硅宝科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王翊民作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杨丽玫提名为公司第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 否 如否，请详细说明： 1 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基 ...

成都硅宝科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杨丽玫现就提名王翊民为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： ...

成都硅宝科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王进作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人王有治提名为公司第七届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-033 成都硅宝科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届 董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况， 公司对《公司章程》进行修订。《公司章程》中部分条款修订情况如下： 一、《公司章程修订对照表》 | 修改前的《公司章程》 | 修改后的《公司章程》 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证 ...