| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | 成都硅宝科技股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0135 号 目录: 1、内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 成都硅宝科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 成都硅宝科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 成都硅宝科技股份有限公司(以下简称"硅宝科技公司")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都硅宝科技股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审(2025)第 0040 号 目录: 1、审计报告 2、合并资产负债表 3、母公司资产负债表 4、合并利润表 5、母公司利润表 6、合并现金流量表 7、母公司现金流量表 8、合并所有者权益变动表 9、母公司所有者权益变动表 10、财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 成都硅宝科技股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2025)第 0040号 成都硅宝科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都硅宝科技股份有限公司(以下简称硅宝科技公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负 ...

大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn 北京大成（成都）律师事务所 关于成都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票作废 及公司层面业绩考核指标调整相关事宜的 的 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn 法律意见书 大成蓉字（2025）法意字第 593 号 北京大成（成都）律师事务所 www.dentons.cn 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 硅宝科技/公司/上市 | 指 | 成都硅宝科技股份有限公司（证券代码：300019） | | ...

证券简称：硅宝科技 证券代码：300019 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次调整公司层面业绩考核目标的具体内容 7 | | | （三）公司调整 2025 | 年业绩考核目标的原因 9 | | （四）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 一、释义 3 / 11 成都硅宝科技股份有限公司 1. 上市公司、公司、硅宝科技：指成都硅宝科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《成都硅宝科技股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象，在满 足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控股子公司） 任职的董 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6066 | 0.8059 | -24.73 | 0.6400 | | 每股净资产（元） | 6.51 | 6.24 | 4.33 | 5.69 | | 每股公积金(元) | 2.12 | 2.14 | -0.93 | 2.11 | | 每股未分配利润(元) | 3.06 | 2.79 | 9.68 | 2.30 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 31.59 | 26.06 | 21.22 | 26.94 | | 净利润(亿元) | 2.38 | 3.15 | -24.44 | 2.5 | | 净资产收益率(%) | 9.58 | 13.68 | -29.97 | 11.76 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 16146.77万股，累计占流通股比： 46.76%，较上期变化： -301.41万股 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——王进 各位股东及股东代表： 您们好，本人作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《成 都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、规章 及公司制度的规定和要求，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范运 作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会的作 用，现将 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王进，男，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，教授； 曾就职于国家计划委员会、国家发改委国际合作中心国际能源研究所、EMORY 大学、乔治亚学院、乔治亚州公共事务厅、联邦储备银行等机构；任教于中国人 民大学和上海大学；2012 年 3 月至今担任国合洲际能源咨询院院长；2018 年 7 月至今任新能源国际投资联盟主要发 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——王翊民 各位股东及股东代表： 您们好，本人作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《成 都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、规章 及公司制度的规定和要求，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范运 作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会的作 用，现将 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王翊民，男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级工程 师；历任北京中数长城信息公司项目经理，2008 年至今就职于中国石油和化学 工业联合会任装备与创新能力建设处处长，兼任轮胎产业技术创新战略联盟、蒲 公英橡胶产业技术创新战略联盟、特种尼龙工程塑料产业技术创新战略联盟秘书 长，中国石油和化学工业联合会过滤设备与材料专 ...

二、2024 年度履职情况 成都硅宝科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——唐贤叶 各位股东及股东代表： 您们好，本人作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《成 都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、规章 及公司制度的规定和要求，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范运 作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会的作 用，现将 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人唐贤叶，女，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，大专，高级会计师； 历任成都市广播局计财处财务人员，新华社四川分社财务中心主管会计，中纪委 驻人民日报纪检组财务审计；2022 年 5 月至今任公司独立董事。 1 其中，本人担任了审计委员会及薪酬与考核委员会的委员。报告期内，本人积极 参加审计委员会及薪 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 成都硅宝科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 成都硅宝科技股份有限公司 2024 年年度报告 2024年年度报告 2025 年 3 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王有治、主管会计工作负责人李松及会计机构负责人(会计主管人员)吴学智 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 393,116,700 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 0 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析………………………………………………………………………...10 | | 第四节 | 公司治理…………… ...

| 投资者关系 | 特定对象调研 □分析师会议 | □媒体采访 | | --- | --- | --- | | 活动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | | 参会单位 | 中信证券、光大证券、长江证券、天风证券、国金证券、招商基金等。 | | | 时间 | 2025 年 2 月 28 日 | | | 地点 | 现场调研 | | | 接待人员 | 董事会秘书 李媛媛，证券事务代表 金跃 | | | | 公司与分析师及投资者就公司相关经营情况进行了交流。 | | | | 主要内容如下： | | | | 一、请问公司所处行业发展情况？ | | | | 回复：公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业 | | | | 为有机硅行业，主要生产包括有机硅密封胶在内的多种粘合剂材料、热熔胶、硅 | | | | 碳负极材料、硅烷偶联剂等。 | | | | 公司上游基础原料充足，技术成熟度高。截止 | 2023 年底，中国有机硅甲基单 | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 体产能达到 548 万吨，约占全球有机硅甲基单体产能的 70%。预计至国家" ...