本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2025年4月18日 以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于2025年4月21日以现场会议及视频会议方式在公司召开。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-031 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》进行修订。出席会议的董事对下述议案进行逐项审 议，表决结果如下： （1）《关于修订<公司章程>的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《关于修订<公 司章程>的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （2）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； 3、本次会议应参与表决 ...

为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，成都硅宝科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 21 日分别召 开第六届董事会第二十一次会议、2024 年度股东大会，审议通过《关于公司吸收 合并全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司的议案》，公司拟吸收合 并全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司（以下简称"硅宝好巴适"）。 本次吸收合并完成后，硅宝好巴适的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权 债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。 上述事项具体内容见公司于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信 息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司吸收 合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-018）。 二、债权申报相关事项 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，合并双方债权人自 接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以凭有效债权 证明文件及凭证向合并双方共同指定联系人申报债权，要求清偿债务或者提供相 应的担保。相关债权人未在上述规定 ...

北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 成 都 硅 宝 科 技 股 份 有 限 公 司 20 24 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成蓉（2025）法意字第 784 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 Beijing Dacheng Law Offices, LLP ("大成") is an independent law firm, and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm organized under the laws of ...

成都硅宝科技股份有限公司 章 程 2025 年 04 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | ...

成都硅宝科技股份有限公司 股东会议事规则 成都硅宝科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证公司股东会依法行使职权，维护公司、股东和债权人的合法权益，确 保股东会的工作效率和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》等相关法规、规范性文件以及《成都硅宝科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、 本议事规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法 ...

成都硅宝科技股份有限公司 董事会议事规则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 成都硅宝科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范和健全董事会行为，提高董事会工作效率和科学决策水平，保证董 事会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 国家有关法律法规，以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），特制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应 当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定召开董事会。 第二章 董事的一般规定 第三条 董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的 ...

成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 综上所述，我们一致同意提名王有治先生、郭斌女士、赵科星女士、刘琦女 士、王佳钰女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名王进先生、王 翊民先生、易阳先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提 交公司董事会审议。 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025年04月21日 关于董事候选人任职资格的审查意见 一、公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名均已征得被提 名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。 二、公司第七届董事会非独立董事和独立董事候选人均符合担任公司董事的 任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪 律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查且尚未有明确结论意见的情形，未被纳入失信被执行人名单，不存在《 公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的其他情形，符合有关法律法 规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 ...

证券研究报告 | 2025年04月21日 硅宝科技（300019.SZ） 优于大市 24 年密封胶产销再创新高，25 年 Q1 业绩保持高增 2024 年营收同比增长 21.24%，2024 年 Q4 公司营收及归母净利润环比改善明显； 2025 年 Q1 营收及归母净利润持续增长。硅宝科技 2024 年度报告显示，2024 年 公司实现营业收入 31.59 亿元，同比增长 21.24%，实现归母净利润 2.38 亿元， 同比下降 24.63%。其中 24 年第四季度实现营收 10.26 亿元，同比增长 48.07%， 环比增长 5.37%，归母净利润为 0.79 亿元，同比下降 13.62%，环比增长 39.7%。 2024 年公司毛利率为 20.82%，较上年下降 4.44 个百分点，净利率为 7.62%，较 上年下降 4.48 个百分点。主要原因为有机硅中间体价格处于低位，拖累密封胶 产品价格。2025 年一季报显示，公司 2025 年一季度实现营收 7.78 亿元，同比 增加 64.04%，环比下降 24.16%，实现归母净利润 0.71 亿元，同比增加 76.72%， 环比减少 10.43%，公司经 ...

证券研究报告 | 2025年04月21日 硅宝科技（300019.SZ） 优于大市 24 年密封胶产销再创新高，25 年 Q1 业绩保持高增 2024 年营收同比增长 21.24%，2024 年 Q4 公司营收及归母净利润环比改善明显； 2025 年 Q1 营收及归母净利润持续增长。硅宝科技 2024 年度报告显示，2024 年 公司实现营业收入 31.59 亿元，同比增长 21.24%，实现归母净利润 2.38 亿元， 同比下降 24.63%。其中 24 年第四季度实现营收 10.26 亿元，同比增长 48.07%， 环比增长 5.37%，归母净利润为 0.79 亿元，同比下降 13.62%，环比增长 39.7%。 2024 年公司毛利率为 20.82%，较上年下降 4.44 个百分点，净利率为 7.62%，较 上年下降 4.48 个百分点。主要原因为有机硅中间体价格处于低位，拖累密封胶 产品价格。2025 年一季报显示，公司 2025 年一季度实现营收 7.78 亿元，同比 增加 64.04%，环比下降 24.16%，实现归母净利润 0.71 亿元，同比增加 76.72%， 环比减少 10.43%，公司经 ...

1、 陕西年产 30 万吨有机硅项目环评公示 项目分两期建设，其中首期建设年产 10 万吨级工业硅生产装置以及配套 1 × 30MW 余热发 电汽轮发电机组，年产 20 万吨有机硅单体合成装置及后续 20 余套配套产品生产装置，年产 1000 吨中间相沥青生产装置，年产 60 万套碳陶刹车盘、 5000 吨太阳能改性热场、 2000t 颗 粒硅热场生产线，及配套的公共工程及辅助设施。个就业岗位，并带动周边物流、服务业协同发 展。 4 月 10 日，黄陵县政府政务服务中心发布了陕西有色碳硅新材料有限公司碳硅新材料产业一 体化项目环境影响评价第一次公示。 项目名称：碳硅新材料产业一体化项目 建设单位：陕西有色碳硅新材料有限公司 建设地点：陕西省延安市黄陵县双龙镇黄陵县工业经济产业园 建设内容：新建年产 10 万吨级工业硅生产装置及配套 1 × 30MW 余热回收汽轮发电机组； 年产 3000 吨中间相沥青生产装置，年产 1000 吨中间相沥青基碳纤维生产装置；年产 250 万套 碳陶刹车盘、 5000 吨太阳能改性热场、 2000 吨颗粒硅热场、 5 万盘民航碳刹车盘、 5 万盘高 铁刹车盘、 4 万盘其他轨道交 ...