证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-013 成都硅宝科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月28日召开第六 届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营的情况 下，使用合计不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金（资金管理额 度由公司及子公司共同使用）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，董事会授权 经营管理层具体负责办理相关事宜。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效益，在确保不影响正常生产经营，并有效控制风险的前提 下，拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于更好地实现公司现金的保 值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 （四）授权及实施 董事会授权公司法定代表人或其他 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-008 成都硅宝科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 28 日召开第 六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过公司《2024 年年度报告及摘要》。 特此公告。 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 03 月 29 日 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请广大投资者查阅。 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 成都硅宝科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都硅宝科技股份有限公司（以 下简称"公司""硅宝科技"）内部控制制度及评价方法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价 报告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实准确完整，提 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2024 年度，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规 定和要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和 职责。现就 2024 年度监事会工作报告如下： （一）第六届监事会第十次会议 2024 年 3 月 28 日召开了公司第六届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年 度监事会工作报告》《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年 度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2023 年度募集资金存 放与使用情况专项报告》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议的召开情况 报告期内共召开监事会 6 次，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合 法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。监事会成 员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重 ...

成都硅宝科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月29日在巨潮资 讯网披露了《2024年年度报告及摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2024 年度经营情况，公司定于2025年4月7日（星期一）15:00--17:00在全景网举行2024 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王有治先生、独立董事王翊民先生、 总经理黄强先生、董事会秘书李媛媛女士、副总经理兼财务总监李松先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年4月7日（星期一）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-014 成都硅宝科技股份有限公司 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 831,282,766.30 | | 减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | 200,000,000.00 | 1 | | 置换预先投入募集项目资金 | 36,930,418.87 | | --- | --- | --- | | 以前年度 | 直接投入募集项目资金 | 449,657,929.59 | | | 补充流动资金 | | | 资金使用 | 加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 | | | 情况 | | | | | 利息收入扣除手续费净额 | 21,401,473.28 | | | 上年结余 | 166,095,891.12 | | | 实际募集资金净额 | | | | 加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 | 370,000,000.00 | | | 利息收入扣除手续费净额 | 3,536,176.25 | | 本年资金 | 减：直接投入募集项目资金 | 329,932,033.61 | | 使用情况 | 购买理财产 ...

0 確宝科技 下一篇： 201 好 偷 硅宝科技 2024 年度社会责任报告 创新 协作 敬 业 感 恩 股 份 有 成 都 硅 宝 科 技 ly 公 司 报告编制说明 我们对本次报告相关情况做出如下说明： （一）报告范围 报告的主体范围：成都硅宝科技股份有限公司及其全资子公司（（以下简称（ 公司"）。 报告时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，考虑到披露事项的连续性 和可比性，部分信息的内容适当向前或向后延伸。 报告发布周期：本报告为年度报告，与公司 2024 年年度报告同时发布，为利益相 关方决策提供及时的信息参考。 报告内容范畴：企业发展成果以及履行经济、环境和社会责任情况。 （二）编制依据 公司依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及（《深圳证券交易所上市公司业务办 理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等有关法律法规的有关规定和指引，结合公 司 2024 年度履行社会责任的具体情况进行编制。 （三）报告数据 报告中所披露的文字信息和量化数据均来自公司实际运行的原始记录或财务报告。 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 成都硅宝科技股份有限公司 2024年年度报告 2025 年 3 月 审计报告正文 川华信审（2025）第 0040 号 一、审计意见 我们审计了成都硅宝科技股份有限公司（以下简称硅宝科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了硅宝科技公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 1 成都硅宝科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度报告财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 川华信审(2025)第 0040 号 | | 注册会计师姓名 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-011 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月28日召开公司第 六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 及子公司向银行申请综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会 审议。具体内容如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为落实公司发展战略，满足公司日常经营及未来发展的资金需求，并结合公 司实际情况，公司及子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地使用权、设 备等）提供抵押担保及子公司互保等方式向银行申请综合授信总额不超过人民币 120,000万元，期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起不超过3年。在授信 期限内，该等授信额度可以循环使用。 上述银行授信内容包括但不限于经营贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票 贴现、法人续贷、结算前风险等信贷业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。 以上银行授信（包括但不限于银行综合授信）额度不等于公司的融资金额，具体 融资金额将根据公司的实际需求确定。 为便于董事会在其权限范 ...

成都硅宝科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第六 届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议 案》，公司董事会决定于2025年4月21日（星期一）召开公司2024年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过决 定召开2024年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-021 6、股权登记日：2025年4月16日（星期三）。 7、会议出席对象 （1）截至2025年4月16日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会 ...