证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-038 成都硅宝科技股份有限公司 经审核，监事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）的规 定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监 事会同意对本激励计划限制性股票授予价格进行调整。 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集并主持，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 7 月 17 日以现场会议+通讯表决方式进行。 3、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决 所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-041 成都硅宝科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一期 归属条件成就的公告 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：220 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：205.2 万股，占目前公司股本总额的 0.53%。 3、第二类限制性股票授予价格：7.96 元/股（经调整后）。 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议案》等议案，本次符合归属条件 的激励对象共计 220 人，可申请归属的第二类限制性股票数量为 205.2 万股，占 公司股本总额的 0.53%，归属价格为 7.96 元/股（经调整后），现对有关事项说 明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计 ...

成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 17 日以现场会议+通讯表决方式进行。 3、本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、高级管理人 员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-037 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票的公告》。 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的 议案》。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 4 月 30 日实施完毕，董事会同 意公 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-039 成都硅宝科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本激励计划的调整情况 （一）调整事由 鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 4 月 30 日实施完毕：以公司总 股本 391,064,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元 （含税），共计派发现金股利人民币 117,319,410.00 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。不进行资本公积转增股本。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》等议案，根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-040 成都硅宝科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案，现将相关调整内容 公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董 事就 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）是否有利于公司的 持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公 司召开第六届监事会第七次会 ...

成都硅宝科技股份有限公司 关于以现金方式收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股权收购概述 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-036 为满足成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"硅宝科技"）战 略发展和经营业务需要，拓展公司产品的应用范围，完善产业布局、提升公司盈 利能力，公司 2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第十六次会议，审议同意公司 与史云霓、侯思静、王凡、如皋市嘉博投资中心合伙企业（有限合伙）、如皋市 嘉盛投资中心合伙企业（有限合伙）等股东签署《股权收购协议》，公司拟以现 金方式收购核心资产江苏嘉好热熔胶股份有限公司（以下简称"江苏嘉好"）100% 股权，其中，直接收购江苏嘉好 39.0859%股权，通过收购太仓嘉好实业有限公 司（以下简称"太仓实业"）100%股权间接收购江苏嘉好 60.9141%股权。上述 交易对价合计为江苏嘉好 39.0859%股权对应股权的价值 187,612,320.00 元，加 上根据太仓实业持有的江苏嘉 ...

北京大成（成都）律师事务所 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road, Tianfu 2nd Street, High-tech Zone, 610000,Chengdu,China www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 成 都 硅 宝 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 大成蓉（2024）法意字第 868 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,Chi ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-034 成都硅宝科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:00 2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司商务中心六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 5、现场会议主持人：董事长王有治先生 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表 22 名，合计持有公司股份 187,907,433 股，占公司股本总额的 48.0502%。其中，参加现场会议的股东及股东代 表 8 名，合计持有公司股份 120,086,671 股，占公司股本总额的 30.7076%；参加网 络投票的股东 14 人，代表股份 67,820,762 股，占公司股本总额的 17.3426%；中小 投资者所持（代表）股份 23,925 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-033 成都硅宝科技股份有限公司 关于持股5%以上股东增持公司股份及后续计划的公告 公司持股 5%以上股东四川发展引领资本管理有限公司保证向公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、基于对成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的 信心及对公司投资价值的认可，公司持股 5%以上股东四川发展引领资本管理有 限公司（以下简称"引领资本"）于 2024 年 6 月 20 日通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式增持公司股份 2,880,993 股，占公司总股本的 0.74% （以下简称"首次增持"）。 2、引领资本计划自本公告披露之日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证券 交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外）通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价的方式增持公司股份，本次增持计划拟在满足价格前提的情况下， 累计增持数量不低于 682.31 万股（含本数）且不超过 1,364.62 万股（含本数）， 累计增持 ...