成都硅宝科技股份有限公司 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2025年03月29日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事王进先生、王翊民先生、唐贤叶女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王进先生、王翊民先生、唐贤叶女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 成都硅宝科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都硅宝科技股份有限公司（以 下简称"公司""硅宝科技"）内部控制制度及评价方法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价 报告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实准确完整，提 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-014 成都硅宝科技股份有限公司 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 831,282,766.30 | | 减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | 200,000,000.00 | 1 | | 置换预先投入募集项目资金 | 36,930,418.87 | | --- | --- | --- | | 以前年度 | 直接投入募集项目资金 | 449,657,929.59 | | | 补充流动资金 | | | 资金使用 | 加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 | | | 情况 | | | | | 利息收入扣除手续费净额 | 21,401,473.28 | | | 上年结余 | 166,095,891.12 | | | 实际募集资金净额 | | | | 加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 | 370,000,000.00 | | | 利息收入扣除手续费净额 | 3,536,176.25 | | 本年资金 | 减：直接投入募集项目资金 | 329,932,033.61 | | 使用情况 | 购买理财产 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-012 成都硅宝科技股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1.成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司硅宝（眉 山）新能源材料有限公司（以下简称"硅宝新能源"）、成都硅宝新材料有限公 司（以下简称"硅宝新材"）、嘉好（太仓）新材料股份有限公司（以下简称"嘉 好太仓"）、安徽硅宝有机硅新材料有限公司（以下简称"安徽硅宝"）、江苏 嘉好热熔胶有限责任公司（以下简称"江苏嘉好"）为满足经营需要，拟向银行 申请综合授信，公司将为前述各子公司在授信期内的借款提供连带责任保证。具 体情况如下： 2.2025年3月28日公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于公 司及子公司向银行申请综合授信的议案》和《关于公司为子公司向银行申请综合 授信提供担保的议案》，公司董事会同意上述各子公司根据实际经营情况需要向 银行申请综合授信，并同意公司对上述各子公司申请综合授信提供连带责任担保， 担保金额不超过人民币 ...

特别提示： 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-015 成都硅宝科技股份有限公司 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定变 更公司会计政策，本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月28日召开第六 届董事会第二十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露"和"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释自2024年1月1日起 施行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次变更会计政策对公司的影响 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企 业会计 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-016 成都硅宝科技股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、聘请会计师事务所的情况说明 四川华信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，勤勉尽责、细致严谨，能够遵循独立、客观、公正 的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客 观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 二、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 四川华信初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯 区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。 ...

0 確宝科技 下一篇： 201 好 偷 硅宝科技 2024 年度社会责任报告 创新 协作 敬 业 感 恩 股 份 有 成 都 硅 宝 科 技 ly 公 司 报告编制说明 我们对本次报告相关情况做出如下说明： （一）报告范围 报告的主体范围：成都硅宝科技股份有限公司及其全资子公司（（以下简称（ 公司"）。 报告时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，考虑到披露事项的连续性 和可比性，部分信息的内容适当向前或向后延伸。 报告发布周期：本报告为年度报告，与公司 2024 年年度报告同时发布，为利益相 关方决策提供及时的信息参考。 报告内容范畴：企业发展成果以及履行经济、环境和社会责任情况。 （二）编制依据 公司依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及（《深圳证券交易所上市公司业务办 理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等有关法律法规的有关规定和指引，结合公 司 2024 年度履行社会责任的具体情况进行编制。 （三）报告数据 报告中所披露的文字信息和量化数据均来自公司实际运行的原始记录或财务报告。 ...

成都硅宝科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第六 届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议 案》，公司董事会决定于2025年4月21日（星期一）召开公司2024年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过决 定召开2024年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-021 6、股权登记日：2025年4月16日（星期三）。 7、会议出席对象 （1）截至2025年4月16日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会 ...

第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集并主持，会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-007 2、本次监事会于 2025 年 3 月 28 日以现场会议方式进行。 成都硅宝科技股份有限公司 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 1 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的公司《2024 年年度报告及摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务。通过参加公司历次股东大会 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合成都硅宝科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报 告》。公司监事会审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表如下核 查意见： 监事会对公司 2024 年度内部控制制度的建设和运行情况以及《2024 年度内 部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司按照《公司法》《证券法》、中国证 监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立了较为完善 的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要， 并能得到有效执行，内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险 防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况。 成 ...