成都硅宝科技股份有限公司 ——王进 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 您们好，本人作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《成都硅宝科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规、规 章及公司制度的规定和要求，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范 运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会的 作用，现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王进，男性，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，教授； 曾就职于国家计划委员会、国家发改委国际合作中心国际能源研究所、EMORY 大 学、乔治亚学院、乔治亚州公共事务厅、联邦储备银行等机构；任教于中国人民 大学和上海大学；2012 年 3 月至今担任国合洲际能源咨询院院长；2018 年 7 月 至今任新能源国 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 20,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起 12 个月 内，到期将归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497 号）批复，公司向特定投资者 发行股票 60,258,249 股，发行价格为 13.94 元/股，本次发行募集资金总额为 839,999,991.06 元，扣除发行费用 8,717,224.76 元后，实际募集资金净额 831,282,766.30 元。上述募集资金到位情况已由四川华信会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2021 年 2 月 25 日出具的 ...

成都硅宝科技股份有限公司 监 事 会 成都硅宝科技股份有限公司监事会 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合成都硅宝科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报 告》。公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表如下核 查意见： 监事会对公司 2023 年度内部控制制度的建设和运行情况以及《2023 年度内 部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司按照《公司法》《证券法》、中国证 监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立了较为完善 的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要， 并能得到有效执行，内部控制体系对公司经营管理的各个环 ...

中信建投证券股份有限公司 关于成都硅宝科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"硅宝科技"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对《成都硅宝科技股份有限公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：成都硅宝科技股份有限公司及各全资子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、组织架构、社会责任、企 业文化、人力资源、采购业务、销 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——唐贤叶 各位股东及股东代表： 您们好，本人作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《成都硅宝科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规、规 章及公司制度的规定和要求，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范 运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会的 作用，现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人唐贤叶，女性，1963 年生，毕业于四川广播电视大学，大专学历，高级 会计师，历任成都市广播局计财处财务人员，新华社四川分社财务中心主管会计， 中纪委驻人民日报纪检组财务审计。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年任期内，公司共召开 8 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席董事 会会议 8 ...

一审计报告正文 审 计 报 告 川华信审（2024）第 0008 号 成都硅宝科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都硅宝科技股份有限公司（以下简称硅宝科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了硅宝科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于硅宝科技公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-014 成都硅宝科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月28日召开公司 第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关于公司及 全资子公司向银行申请综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大 会审议。具体内容如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为落实公司发展战略，满足公司日常经营对资金的需求，进一步优化调整公 司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用。公司及全资子公司拟以自有资产 （包括但不限于房产、土地使用权、设备等）提供抵押担保及子公司互保等方式 向银行申请综合授信总额不超过人民币100,000万元，期限自公司2023年度股东 大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在授信期内，该等授信额 度可以循环使用。 上述银行授信内容包括但不限于经营贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-012 成都硅宝科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 成都硅宝科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月8日（星期 一）15:00--17:00在"上海证券报·中国证券网"举行2023年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王有治先生、独立董事王翊民先生、总经 理黄强先生、财务总监崔勇先生、董事会秘书李媛媛女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年4月8日（星期一）15:00前访问 https://roadshow.cnstock.com/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在2023年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 2024年03月29日 董 事 会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于成都硅宝科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"硅宝科技"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497 号）同意注册，公司向特定投 资者发行股票 60,258,249 股，发行价格为 13.94 元/股，本次发行募集资金总额 为 839,999,991.06 元，扣除发行费用 8,717,224.76 ...

特此公告。 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 21 日 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-007 成都硅宝科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 24 日召开第 六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 20,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个 月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2023 年 3 月 25 日在巨潮资 讯网上披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编码：2023-017）。 在上述授权期间，公司累计使用人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金。截至 2024 年 3 月 ...