证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2026-022 大禹节水集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026年第二次临时股东会 现场会议于2026年4月1日（星期三）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号本公司 会议室召开，网络投票时间2026年4月1日9:15起至2026年4月1日15:00止。本次 股东会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、高级管理人员及 见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 通过现场和网络投票的股东416人，代表股份396,115,992股，占公司有表决 权股份总数的38.7450%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份380,164,486 股，占公 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二六年第二次临时股东会的 法律意见 兰汇意字（2026）第 020 号 中国·甘肃 上海市汇业（兰州）律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二六年第二次临时股东会的 法律意见 兰汇意字（2026）第 020 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二六年第二次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"） 召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《大 禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，就大禹节水本次临时股东会的召集程序，出席会议人员资格，召 集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东会之目的使用，不得 被任何人用于其他任何目的 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the environmental protection industry [1]. Core Views - The environmental protection industry is experiencing significant growth, with companies like Longjing Environmental and Guangda Environment showing substantial increases in revenue and profit [1][6]. - The report emphasizes the importance of cash flow and green value in the waste-to-energy sector, highlighting the potential for growth in overseas markets [1][6]. - The report outlines a strategic focus on energy-saving equipment and industrial green transformation, driven by government policies and market dynamics [9][10]. Industry Trends - The report notes a 34% increase in Longjing Environmental's profit, with a revenue of 11.1 billion yuan, reflecting a strong performance despite impairment losses [1][6]. - Guangda Environment's revenue structure is shifting, with operational income increasing to 72% of total revenue, while construction income has decreased significantly [1][6]. - The report highlights the rising prices of biofuels, particularly bio-jet fuel, which has seen a 24.4% increase in Europe and a 4.7% increase in China [19][20]. Company Performance - Longjing Environmental's revenue for 2025 is reported at 11.9 billion yuan, a 43% increase after accounting for impairment [1][6]. - Guangda Environment's financial expenses have decreased, contributing to a net profit increase of 16% [1][6]. - The report recommends several companies for investment, including Longjing Environmental, Guangda Environment, and others, based on their growth potential and market positioning [1][6]. Policy Tracking - The report discusses the "High-Quality Development Implementation Plan for Energy-Saving Equipment," which focuses on six key types of energy-saving equipment to support industrial green transformation [9][10]. - It emphasizes the need for optimizing energy systems and integrating artificial intelligence into energy-saving equipment to enhance efficiency and reduce carbon emissions [9][10]. Market Dynamics - The report indicates a significant increase in the sales of new energy sanitation vehicles, with a 70.9% year-on-year growth, reflecting a growing trend towards electrification in the sanitation sector [34][42]. - The report also notes a decline in lithium and cobalt prices, impacting profitability in the lithium battery recycling sector [48][49].

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2026－021 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年04月21日、 2025年05月13日召开了第六届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币32.70亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行调剂。 公司分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开第七届董事会第十次（临 时）会议和2025年第六次临时股东会，审议通过《关于调整对子公司担保额度预 计的议案》，同意在2024年度股东大会授权的担保额度基础上，对上述担保额度 及相关事项进行调整，担保总金 ...

特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司(以下简称"大禹节水"或"公司")于 2025 年 3 月 19 日召开第六届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户，具体内容详见公司在巨潮资讯网上 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2025-026）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金 管理办法》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，没有影响募集资金投资项 目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金 ...

大禹节水集团股份有限公司 公司章程 2026 年 3 月 1 | D | | X | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | A | | 第一节股份发行 | 3 | | --- | --- | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第一节股东的一般规定 | 6 | | 第二节控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节股东会的一般规定 | 10 | | 第四节股东会的召集 | 13 | | 第五节股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节股东会的召开 | 16 | | 第七节股东会的表决和决议 | 18 | | 第一节董事的一般规定 | 23 | | 第二节董事会 | 27 | | 第三节独立董事 | 30 | | 第四节董事会专门委员会 | 33 | | 第一节财务会计制度 | 37 | | 第二节内部审计 | 41 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 42 | | 第一节通知 | 42 | | 第二节公告 | 43 | | 第一节合并、分立、增资和减资 43 | | --- | | 第二节解散和清算 45 | 第一章总则 第一条 为维护公司、股东 ...

大禹节水集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章总则 第一条为进一步完善大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，健全公司薪酬管理体系，提高 公司经营管理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第六条 公司董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬 （一）岗位薪酬与岗位价值、责任义务相匹配，权责利对等； （二）薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符； （三）与公司长远利益、持续健康发展目标相符； （四）激励与约束并重，奖罚对等； （五）薪酬标准公开、公正、透明。 第二章薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪 酬确定依据和具体构成。 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2026－016 | 2 | 第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时， | 第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股 | | --- | --- | --- | | | 关联股东不应当参与投票表决，该股东应在股 | 东不应当参与投票表决，该股东应在股东会上披露其 | | | 东会上披露其利益，并应回避和放弃其表决权， | 利益，并应回避和放弃其表决权，其所代表的有表决 | | | 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决 | 权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告 | | | 总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联 | 应当充分披露非关联股东的表决情况。 | | | 股东的表决情况。 | 审议关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如 | | | | 下： | | | | （一）股东会审议的某项议案与某股东有关联关系， | | | | 该股东应当在股东会召开之日前向公司董事会披露其 | | | | 关联关系； | | | | （二）股东会在审议有关关联交易事项时，大会主持 | | | | 人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东 ...

（二）2026 年度日常关联交易预计的情况 2026 年度，因公司日常经营业务需要，依据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》参考《企业会计准则》有关关联方披露的要求，预计与关联方酒泉绿 创智慧农村有限责任公司（以下简称"酒泉绿创"）、天津绿境水务有限责任公 司（以下简称"绿境水务"）、金昌市金禹环保有限责任公司（以下简称"金禹 环保"）、北京慧图科技（集团）股份有限公司（以下简称"慧图科技"）、会 理市蜀水水资源开发有限责任公司（以下简称"蜀水水资源"）、天津雍阳乡村 环境有限公司（以下简称"雍阳环境"）、东至县舜耕禹润农业科技有限公司（以 下简称"舜耕禹润"）、北京浩泓科技有限公司（以下简称"浩泓科技"）、北 京国泰节水发展股份有限公司（以下简称"国泰节水"）、宁都县梅江灌区三峡 投资开发有限责任公司（以下简称"梅江开发"）、宁夏水发利通现代农业供水 有限公司（以下简称"禹通供水"）、陕西省水务投资发展有限公司（以下简称 "陕西水务"）、杨凌节水农业科技有限公司（以下简称"杨凌农业"）、武山 县润坤农业灌溉科技有限责任公司（以下简称"武山润坤"）、玉门碧禹泓盛水 务有限公司（以下简称"碧禹泓盛"）、江西兴 ...

大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开 的第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账 户并授权签订监管协议的议案》，同意公司新增设立募集资金专用账户，并授权 公司管理层与开户银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议。 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2026－017 大禹节水集团股份有限公司 关于开设募集资金专项账户并授权签订监管协议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为规范募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者合法权益，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资 金管理制度》的相关规定，公司拟开设募集资金专项账户，与保荐机构国泰君安 证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集 资金的存放与使用情况进行监管。同时公司董事会授权公司董事长或其 ...