| | | 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－087 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）于 2025 年 06 月 09 日召开第七届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响公司生产经营和业务发 展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元闲置的自有 资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度 及期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （二）投资额度 公司拟使用不超过 30,000 万元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内， 可循环滚动使用。 （三）投资期限 购买理财产品有效期自公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过之日 起 12 个月内。 （四）投资品种 本次购买理财产品拟用于购买中低风险、流动性好的理财产品，包括但不 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第七届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次（临 时）会议，于 2025 年 6 月 9 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议相结 合的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮件、传真或专人送达的方式送 达。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。 与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前 提下，使用部分闲置募集资金不超 ...

Core Viewpoint - Dayu Water-saving Group plans to acquire 70% stake in Huai'an Design Institute from Beikong Water Development, aiming to enhance its core competitiveness in water conservancy design and expand its market presence [1][3]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition will significantly strengthen the company's capabilities in water conservancy design, leading to an upgrade in qualifications, talent reserves, and market expansion [1]. - Huai'an Design Institute is a well-established entity in China's water conservancy design sector, holding five national first-class qualifications and multiple second-class qualifications in various engineering fields [1][2]. Group 2: Financial Performance - Huai'an Design Institute reported revenues of 999.2 million yuan in 2024 and 183 million yuan in the first four months of the year, with net profits of 65.05 million yuan and 8.36 million yuan respectively [2]. - As of April 2024, the total assets of Huai'an Design Institute stood at 1.061 billion yuan, with net assets of 420 million yuan [2]. Group 3: Strategic Importance - The acquisition aligns with Dayu Water-saving's strategy to enhance its comprehensive strength in the water conservancy sector and support major projects in irrigation and water resource management [2][4]. - The move is part of a broader strategy to improve the company's full industry chain layout, which is crucial for increasing competitiveness and optimizing profit margins [4][5]. Group 4: Market Context - The transfer of Huai'an Design Institute's stake indicates Beikong Water Development's intention to divest non-core assets, presenting an opportunity for Dayu Water-saving to acquire valuable resources [3]. - Successful acquisition would not only provide high-quality assets but also leverage state-owned capital mixed reform policies to enhance resource integration capabilities in the water conservancy field [3][5]. Group 5: Future Outlook - Dayu Water-saving's robust financial performance, with a revenue increase of 26.83% to 4.379 billion yuan in 2024 and a net profit growth of 61.81% to 811.28 million yuan, supports its acquisition strategy [5]. - The company plans to explore high-tech fields such as agricultural drones and smart irrigation equipment, while also considering strategic investors to optimize its capital structure [5].

Transaction Overview - The company plans to sell 70% of its stake in Huai'an Design Institute through public auction at Beijing Property Exchange [1][2] - The auction is scheduled for June 5, 2025, and requires approval from the company's shareholders [2] Target Company Information - Huai'an Design Institute is a significant player in China's water conservancy design sector, holding multiple national qualifications for engineering design, surveying, and consulting [3][4] - The company was acquired by Beikong Water Development in 2015, which currently holds the 70% stake being auctioned [3] Financial Data of Target Company - For the fiscal year 2024, Huai'an Design Institute reported: - Revenue: 99,205.84 million - Operating Profit: 7,643.98 million - Net Profit: 6,504.56 million - As of April 30, 2025, the company had total assets of 106,139.25 million and total liabilities of 64,090.20 million, resulting in net assets of 42,049.05 million [2][3] Impact of the Transaction - If successful, the company will become the controlling shareholder of Huai'an Design Institute, significantly enhancing its capabilities in water conservancy design [4] - The acquisition is expected to improve the company's asset and profit scale, optimize revenue structure, and enhance profitability quality [4] - This transaction marks a critical milestone in the company's comprehensive layout within the water conservancy industry, supporting large-scale projects [4]

一、 审议通过《关于授权参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司 部分股权转让的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权参与竞拍有关股权资产转让事 项的公告》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-082 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议， 于 2025 年 06 月 5 日下午 15：00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式 召开。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董 事送达会议通知。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议决 定于 2025 年 06 月 23 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，会议有关事项通知 如下： 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－084 一、召开会议的基本情况 决定召开 2025 年第三次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 06 月 23 日星期一下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 06 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 06 月 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 06 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于授权参与竞拍有关股权资产转让事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次交易需通过北京产权交易所公开竞价的方式进行，最终能否竞价成 功将根据北京产权交易所相关规则进行，本次交易能否顺利完成存在不确定性。 2、本次交易涉及国有产权转让，需符合国有资产监督管理相关规定，可能 涉及相关专项审计、评估备案、核准及审批程序，最终转让结果及时间存在不确 定性。 3、本次授权参与竞拍事项已获得公司董事会审议通过，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》相关规定，本次授权尚需提交公司股东会审议通过。 4、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 5、本次竞拍资金来源为自有资金及自筹资金，不会对公司财务 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议决 定于 2025 年 06 月 23 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2025 年第三次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 06 月 23 日星期一下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 06 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 06 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-082 大禹节水集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议， 于 2025 年 06 月 5 日下午 15：00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式 召开。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董 事送达会议通知。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议 合法、有效。与会董事经认真审议，形成如下决议： 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权参与竞拍有关股权资产转让事 项的公告》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审 ...

大禹节水(300021.SZ)公告称，公司拟使用自有及自筹资金参与竞拍 北控水务发展持有的淮安设计院 70%股权，并已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。该交易不构成关联交易或重大 资产重组，竞 拍资金来源为自有资金及自筹资金。若竞拍成功，公司将持有淮安设计院70%股权，增强水利设计业务 能力，优化收入结构，提升盈利质量。 ...