一、 审议通过《关于授权参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司 部分股权转让的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权参与竞拍有关股权资产转让事 项的公告》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-082 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议， 于 2025 年 06 月 5 日下午 15：00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式 召开。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董 事送达会议通知。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议决 定于 2025 年 06 月 23 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，会议有关事项通知 如下： 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－084 一、召开会议的基本情况 决定召开 2025 年第三次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 06 月 23 日星期一下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 06 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 06 月 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 06 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于授权参与竞拍有关股权资产转让事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次交易需通过北京产权交易所公开竞价的方式进行，最终能否竞价成 功将根据北京产权交易所相关规则进行，本次交易能否顺利完成存在不确定性。 2、本次交易涉及国有产权转让，需符合国有资产监督管理相关规定，可能 涉及相关专项审计、评估备案、核准及审批程序，最终转让结果及时间存在不确 定性。 3、本次授权参与竞拍事项已获得公司董事会审议通过，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》相关规定，本次授权尚需提交公司股东会审议通过。 4、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 5、本次竞拍资金来源为自有资金及自筹资金，不会对公司财务 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议决 定于 2025 年 06 月 23 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2025 年第三次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 06 月 23 日星期一下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 06 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 06 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-082 大禹节水集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议， 于 2025 年 06 月 5 日下午 15：00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式 召开。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董 事送达会议通知。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议 合法、有效。与会董事经认真审议，形成如下决议： 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权参与竞拍有关股权资产转让事 项的公告》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审 ...

大禹节水(300021.SZ)公告称，公司拟使用自有及自筹资金参与竞拍 北控水务发展持有的淮安设计院 70%股权，并已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。该交易不构成关联交易或重大 资产重组，竞 拍资金来源为自有资金及自筹资金。若竞拍成功，公司将持有淮安设计院70%股权，增强水利设计业务 能力，优化收入结构，提升盈利质量。 ...

大禹节水（300021）公告，公司于2025年6月5日召开董事会，审议通过了《关于授权参与竞拍淮安市水 利勘测设计研究院有限公司部分股权转让的议案》。根据决议，公司将使用自有及自筹资金参与竞拍北 控水务发展有限公司持有的淮安设计院70%股权，竞拍价格以最终成交价为准。淮安设计院2024年度营 业收入9.92亿元，净利润6504.56万元。若竞拍成功，大禹节水将持有淮安设计院70%股权并成为其控股 股东。此次交易旨在增强公司水利设计业务的核心能力，提升盈利质量和优化收入结构。 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2025 年 4 月 14 日，公司召开第六届董事会第三十七次（临时）会议、第六 届监事会第三十四次（临时）会议，审议通过《关于调整回购股份方案的议案》， 同意公司拟将回购股份价格上限由 5.6 元/股（含）调整至 6.8 元/股（含）；回 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－079 购资金总额由"不低于 3000 万元且不超过 5000 万元"调整至"不低于 4000 万 元且不超过 7600 万元"。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整回购 股份方案的公告》（公告编号：2025－033）。 三、回购股份进展情况 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次 回购股份将用于实施员 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－077 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） "证监许可20201245 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元，期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上2020733 号"文同意， 公司 6.38 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券 简称"大禹转债"，债券代码"123063"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限公司创 业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司发行的"大禹转债"自 二、 历次转股价格调整情况 司 2020 年利润分配预案》。根据公司 2020 年年度权益分派方案与大禹转债募集 说明书相关条款以及中国证监会关于可转换公司债 ...

关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：123063 债券简称：大禹转债 4、本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 3 日 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 一、 可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]1245 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元，期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]733 号"文同意， 公司 6.38 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券 简称"大禹转债"，债券代码"123063"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限 ...