一、本人已经通过大禹节水集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-059 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（赵新民） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人赵新民，作为大禹节水集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人大禹节水集团股份有限公司董事会提名为大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求， ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止。 综上，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 二、 本次《公司章程》修订情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三十九次（临时）会议、第六届监事会第三十六次（临时）会议， 审议通过了《关于取消监事会、拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款 的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况 如下： 一、 变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的原因 1、变更公司注册资本 （1）公司于 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-061 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名万 红波为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺（万红波） 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-057 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（何文盛） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人何文盛，作为大禹节水集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人大禹节水集团股份有限公司董事会提名为大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大禹节水集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-058 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（万红波） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人万红波，作为大禹节水集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人大禹节水集团股份有限公司董事会提名为大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规 ...

特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关 规定，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 公司会议室召开了职工代表大会 2025 年第一次会议，选举公司第七届董事会职 工代表董事。具体情况如下： 经与会职工代表审议，一致同意选举陈静先生（简历详见附件）为公司第七 届董事会职工代表董事。陈静先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产 生的 8 名董事共同组成公司第七届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。 本次选举完成后，公司董事 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－053 大禹节水集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 2025 年 04 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十九次（临时）会议，审 议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况 如下： 根据《公司法》《公司章程》规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其 中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司第六届董事 会提名，董事会提名委员会审查及第六届董事会审议，公司董事会同意提名王浩 宇先生、王冲先生、 ...

独立董事提名人声明与承诺（何文盛） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-060 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 提名人大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名何 文盛为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-062 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（赵新民） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名赵 新民为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次（临 时）会议决定于 2025 年 05 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十九次（临时）会 议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 15 日星期四下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 15 日 其中，通过深圳证券 ...