| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司(以下简称"大禹节水"或"公司")于 2024 年 6 月 4 日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不 超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024- 087）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]1245 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元，期限 6 年。 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股持股比例 被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"） 可转债转股导致公司总股本增加，从而使公司控股股东、实际控制人及其一致行 动人持有的公司股份比例被动稀释超过 1%，不涉及持股数量变化，不触及要约 收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 近日，因公司可转债转股导致公司总 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于大禹转债可能满足赎回条件的提示性公告 一、 可转债基本情况 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 2、 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 3、 转股价格：3.71 元/股 4、 存续期间：2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日 5、 转股期间：2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日 6、 自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 27 日，大禹节水集团股份有限公 司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘 价不低于当期转股价格 3.71 元/股的 130%（含 130%，即 4.82 元/股）。 根据《大禹节水股份有限公司创业板公 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－075 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购股份的进展公告 截至 2025 年 05 月 22 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式累计回购公司股份 8,947,360 股，占公司当前股本的 1.01%，最高成 交价为 4.99 元/股，最低成交价为 3.46 元/股，成交金额为 39,137,753.40 元 （不含交易费用）。上述回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法律法 规的要求。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次 回购股份将用于实施员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于 2000 万元且不超过 3000 万元，回购价格不超过人民币 4.5 元/股（含）。具体回购股 份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自公 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-071 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议， 于 2025 年 05 月 15 日下午 16：00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方 式召开。本次会议系公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成 员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董 事送达会议通知。经全体董事推举，本次会议由董事王浩宇先生召集并主持，部 分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规 则》的规定，会议合法、有效。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举王浩宇先生为公司第七届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 具体内容和简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cni ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2025）第 038 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二五年第二次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2025）第 038 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司""大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二五年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东 大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东大会的召集程序，出席 会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具 本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东大会之目的使用，不 得被任何人 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-072 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召 开 2025 年第一次职工代表大会，选举陈静先生为公司第七届董事会职工代表董 事。公司于 2025 年 05 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司 第七届董事会非职工代表董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议 通过了关于选举公司董事长、副董事长、第七届董事会专门委员会委员及聘任公 司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会的换届选举已经完成。 现将相关情况公告如下： 一、 公司第七届董事会组成情况 非独立董事：王浩宇先生（董事长）、王冲先生（副董事长）、谢永生先生、 颜立群先生、陈静先生、吴文勇先生 独立董事：何文盛先生、万红波先生、赵新民先生 公司第七届董事会由以上 9 名董事组成，任 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三十九次（临时）会议、第六届监事会第三十六次（临时）会议， 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及 预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 票的议案》《关于取消监事会、拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条 款的议案》，并于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 一、通知债权人的原因 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）（修订稿）》（以下简称"激励计划"）的规定，公司未满足考核年度业绩 考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得解除限售或 递延至下期解除限售，由公司回购注销。 公司 2024 年业绩考核目标为：以 2020 年净利润 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露报纸为《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，为进一步扩大信息披露的覆 盖面，做好投资者关系服务工作，公司于 2025 年 5 月 15 日起至 2026 年 5 月 15 日止增加《经济参考报》为信息披露指定报纸。公司所有公开披露的信息均以在 上 述 指 定 报 纸 及 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊登的正式公告为准。敬请广大投资者留意。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－074 大禹节水集团股份有限公司 关于增加信息披露报纸的公告 2025 年 5 月 16 日 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－069 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年04月21日、 2025年05月13日召开了第六届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币32.70亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与盛京银行股份有限公司天津分行（以下简称"盛京银行天津分 行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司大禹节水（天津）有限公司（以 下简称"天津大禹"）在盛京银行天津分行综合授信提供最高额连带责任保证担 保，担保 ...