第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2024 年 8 月 16 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日以 电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进 行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉 君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持， 经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注 销股票期权与回购注销限制性股票的议案》 经审议，董事会同意终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划，同 时一并终止与本激励计划配套的公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法》等文件，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权，回 购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。 具体内容 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-090 公司终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回 购注销限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及公司本次激励计划的相关规定，审议程序合法、合规。公司继续实 施本次激励计划已难以达到预期的激励目的和效果，本次终止及注销股票期权、 回购注销限制性股票事项不会影响公司管理团队及核心骨干的稳定性，不会对公 司的日常经营构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销 限制性股票的公告》《监事会关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计 划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的核查意见》。 本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的有关规定，我们对终止实施公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项进行审核， 发表如下核查意见： 公司终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回 购注销限制性股票的事项符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司 本次激励计划的相关规定，审议程序合法、合规。公司继续实施本次激励计划已 难以达到预期的激励目的和效果，本次终止及注销股票期权、回购注销限制性股 票事项不会影响公司管理团队及核心骨干的稳定性，不会对公司的日常经营构成 重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 吉峰三农科技服务股份有限公司监事会 关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注 销股票期权与回购注销限制性股票的核查意见 吉峰三农科技服务股份有限公司 监 事 会 综上，我们一致同意公司本次终止实施 2023 年股票期 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 吉峰三农科技服务股份有限公司 终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计 划暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由吉峰科技提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2024 年 8 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、 释义 | 吉峰科技、本公司、 | 指 | 吉峰三农科技服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 吉峰三农科技服务股份有限公司 年股票期权与限制性股票激励 2023 | | 划、《激励计划》 | | 计划 | | 独立财务 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-086 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于子公司申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信的议案》， 同意子公司吉峰农机（成都）有限公司向四川简阳农村商业银行股份有限公司东 部新区支行申请授信。具体情况如下： 吉峰三农科技服务股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 15 日 子公司吉峰农机（成都）有限公司向四川简阳农村商业银行股份有限公司东 部新区支行申请期限不超过 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信额 度，由本公司及实际控制人汪辉武提供保证担保。 公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代 表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续， 并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-084 吉峰三农科技服务股份有限公司 本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》 根据公司整体经营发展需要，子公司吉峰农机（成都）有限公司向四川简阳 农村商业银行股份有限公司东部新区支行申请期限不超过 1 年、额度不超过人民 币 1,000 万元的综合授信额度，由本公司及实际控制人汪辉武提供保证担保。 公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 15 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 4 日以电 话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉君、 陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年半年度报告全文 吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 1 吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄蕾、主管会计工作负责人周兴华及会计机构负责人(会计主 管人员)周兴华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者对相关风险及内容予以特别关注，并请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |-------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 公司简介 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-085 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"或"吉峰科技"）第六届监事 会第四次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 4 日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议的方式召开。应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的相关规定。会议由李晓筠女士主持，经过认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及其摘要的详细内容请参见 2024 年 8 月 16 日公司在 巨潮资讯网（ww ...

| 大股东及其附属企业 | — | 不适用 | | --- | --- | --- | | 关联自然人及其控制的法人 | — | 不适用 | | 其他关联人及其附属企业 | — | 不适用 | | 总计 | — | | 吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有） 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 — 不适用 小计 — 前大股东及其附属企业 — 不适用 小计 — 其他关联人及其附属企业 — 不适用 小计 合计 其它关联资金往来 资金往 来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-083 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川特驱教 育管理有限公司（以下简称"特驱教育"）全资子公司四川五月花拓展服务有限 公司（以下简称"五月花拓展"）于 2024 年 7 月 25 日将其持有的公司 8,000,000 股股票质押给徽商银行股份有限公司成都成华支行。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押数 量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | 比例 | 售股 | 押 | | | ...