证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-074 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 17 次会议决议公告 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过《关于取消公司向特定对象发行股票方案的议案》 因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，现取消第六届董事会第16次 会议审议通过的关于公司向特定对象发行股票方案的相关议案。 后续公司将根据实际情况，根据相关法律法规、《公司章程》的规定，尽快 重新提交审议关于公司向特定对象发行股票方案的相关议案。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第17次临时会议 于2024年8月18日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月14日以电话、通讯、书面等形式发 出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-075 华谊兄弟传媒股份有限公司 一、取消股东大会的相关情况 1、取消股东大会的会议届次：2024 年第六次临时股东大会 2、取消股东大会的会议召集人：公司第六届董事会 3、取消股东大会的会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（周二）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深交所交易系统投票：2024 年 8 月 27 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。 关于取消召开 2024 年第六次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 召开第 六届董事会第 17 次临时会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第六次临时股 东大会的议案》，董事会决定取消 2024 年 8 月 27 日 14:30 召开的公司 2024 年第 六次临时股东大会。具体情况如下： 资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-073 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024年8月9日，公司收到了深交所出具的《关于终止对华谊兄弟传媒股份有 限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2024〕229号），深 交所根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深 圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定，决定终止对公司 申请向特定对象发行股票的审核。 公司将结合资本市场情况、公司战略规划及发展需求等，在修改和调整方案 后尽快向深交所重新递交向特定对象发行股票的申请材料。本次终止向特定对象 发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全 体股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年八月十一日 申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9召开第六届 董事会第16次会议、第六届监事会第6次会议，审议通过了《关于公司终止前次 ...

关于终止对华谊兄弟传媒股份有限公司申请 向特定对象发行股票审核的决定 深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕229 号 深圳证券交易所 2024 年 8 月 9 日 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 8 月 9 日印发 抄送：中信建投证券股份有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2020 年 12 月 31 日依 法受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进 行了审核。 日前，你公司和保荐人中信建投证券股份有限公司向我所提 交了《华谊兄弟传媒股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票 的申请》和《中信建投证券股份有限公司关于撤回华谊兄弟传媒 股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市申请文件的申 请》。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修 订）》第六十二条的有关规定，我所决定终止对你公司申请向特 定对象发行股票的审核。 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 华谊兄弟传媒股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善和健全华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 的指示精神，公司董事会根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关分红 政策的要求，制定了《华谊兄弟传媒股份有限公司未来三年股东回报规划（2024- 2026 年）》，主要内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、经营状况 及盈利能力、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境等因素，建立持续、稳 定、科学的投资者回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，保 证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司制定股东回报规划应 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核并经中国证监会注册。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日召开了第六 届董事会第16次会议、第六届监事会第6次会议，审议通过了关于调整公司向特定对 象发行股票方案等相关议案。《华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票预 案》及相关文件已于2024年8月9日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-069 二〇二四年八月九日 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-068 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 8 月 9 日召开的 第六届董事会第 16 次会议、第六届监事会第 6 次会议审议并通过了关于向特定 对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年八月九日 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 ...

证券简称：华谊兄弟 证券代码：300027 上市地点：深圳证券交易所 华谊兄弟传媒股份有限公司 （注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001） 向特定对象发行股票预案 二〇二四年八月 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 1. 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》等要求编制。 3. 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4. 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5. 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核并经中国证监会注册。 1 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票预案 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-065 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届监事会第 6 次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第 6 次会议于 2024 年 8 月 9 日在北京市朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室以现场和通讯 相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电话、通讯、书面等形式发 出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李璟珏女士主持，与会监事认 真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件 并重新申报的议案》 由于资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划等因素，经 与相关各方充分沟通及审慎论证，同意公司向深圳证券交易所申请终止前次向特 定对象发行股票事项、撤回申请文件，并将在修改和调整方案后尽快向深圳证券 交易所重新递交向特定对象发 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 9 次专门会 议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席了会议。与会独立董事共同推举毛大庆先生为独立董事专门会 议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第六届董事会第 16 次会议 的相关事项进行了审查，基于独立判断的立场，通过如下议案： 一、审议通过《关于公司终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件 并重新申报的议案 ...