证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-067 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施相关事 项的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 重大提示：以下关于华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）本次 向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司 2024 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第 16 次会议、第六届监事会第 6 次会议审议并通过了公司本次关于向特定对象发行股票的相关议案。根据国务院 办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称"《意见》"）、《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015] ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的公告 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 16 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第六次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2024 年 8 月 27 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 ② 通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 8 月 27 日 9:15 至 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（周二）14:30。 7、会议出席对象： （1）2024 年 8 月 22 日下 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件 并重新申报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-066 公司于 2020 年 12 月 31 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理华谊兄弟 传媒股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕878 号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请 文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司于 2021 年 1 月 18 日、2021 年 3 月 16 日及 2021 年 4 月 28 日收到深交 所出具的《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》(审核函〔2021〕020014 号)、《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定 对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2021〕020074 号)及《关于华谊兄 弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》(审核函 〔2021〕020111 号)。公司会同中介机 ...

证券简称：华谊兄弟 证券代码：300027 上市地点：深圳证券交易所 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"、"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需 求，进一步增强公司资本实力，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，拟向特定对象发行股票，公司对本次发行募集资金使用的可行性 分析如下（如无特别说明，本报告中相关简称与《华谊兄弟传媒股份有限公司向 特定对象发行股票预案》中含义相同）： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 102,856.05 万元，扣除发行 费用后拟将全部用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 影视剧项目 | 73,377.01 | 71,999.24 | | 补充流动资金 | 30,856.81 | 30,856.81 | | 合计 | ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票方案论证分析报告 证券简称：华谊兄弟 证券代码：300027 上市地点：深圳证券交易所 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二四年八月 1 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票方案论证分析报告 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2009 年 10 月在深圳证 券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 776,861,657 股（含），募集资金总 额扣除发行费用后用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 影视剧项目 | 73,377.01 | 71,999.24 | | 补充流动资金 | 30,856.81 | 30,856.81 | | 合计 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-064 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 16 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第16次会议于2024 年8月9日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2024年7月29日以电话、通讯、书面等形式发出。会 议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件 并重新申报的议案》 由于资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划等因素，经 与相关各方充分沟通及审慎论证，同意公司向深圳证券交易所申请终止前次向特 定对象发行股票事项、撤回申请文件，并将在修改和调整方案后尽快向深圳证券 交易所重新递交向特定对象发行股票的申请材料。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司2021年第七 ...

关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 措施的情况以及相应整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-070 华谊兄弟传媒股份有限公司 对公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《2021 年年度业绩修正公告》与 2022 年 1 月 28 日披露的《2021 年度业绩预告》差异较大,相关信息披露不准确做出警示。此 行为违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条、第四条 的规定。董事长王忠军、总经理王忠磊、时任财务负责人王笑宇、董事会秘书高 辉对此事项负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十一条、第五十二条的规定，浙江证监局决定对公司和公司董事长王忠 军、总经理王忠磊、时任财务负责人王笑宇、董事会秘书高辉分别采取出具警示 函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。详情请见公司于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关责任人收到浙江证监局警示函 的公告》（公告编号：20 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度不存在 通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资 金到账至今已超过五个会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使 用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-071 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告"。 二〇二四年八月九日 ...

海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 关 于 海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 为召开本次股东大会，公司董事会已于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-063 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室 3、召集人：公司董事会 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 4、主持人：董事高辉 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2024 年 8 月 8 日 9:15 至 9:25； 9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次大会的股东（或委托代理人）共 505 人，代表股 ...