一、关于公司向关联方借款暨关联交易的议案 经与相关各方充分沟通及审慎论证，本次公司向关联方借款暨关联交易事 项是基于公司实际经营需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司第六届董事会第24 次会议审议。 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 12 次专门会 议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席了会议。与会独立董事共同推举毛大庆先生为独立董事专门会 议的召集人和主持人。 ...

公司为实际经营的需要，向天津英雄互娱科技有限公司借款人民币3,000万 元，借款期限为1年。实际控制人王忠军先生对借款提供无限连带责任保证，担 保期间为借款还款期限届满后2年，本次担保不收取担保费用。具体内容以合同 中约定为准，并授权管理层根据相关政策规定签署协议。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-097 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 24 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第24次会议于2024 年11月20日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年11月9日以电话、通讯、书面等形式发出。 会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十日 根据《深圳证券交易所 ...

2、关联关系情况：因天津英雄互娱为上海英雄互娱游戏股份有限公司（曾 用名：英雄游戏科技股份有限公司，以下简称"英雄互娱"）的全资子公司，英 雄互娱为公司关联法人，同时，保证人王忠军先生为公司的实际控制人、董事长， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、2024年11月20日，公司第六届董事会第24次会议以5票赞同，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，并授 权管理层根据相关政策规定签署协议，关联董事王忠军、刘晓梅、王忠磊、王夫 也回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议，一致同意本次关联交易事项并 同意提交公司第六届董事会第24次会议审议。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-098 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为实际经 营的需要，向天津英雄互娱科技有限公司（以下简称"天津英雄互娱"）借款人 民币 ...

经审查，公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年 股票期权激励计划考核管理办法》的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章及规 范性文件的规定，不存在相关法律、法规禁止实施股权激励计划的情形。激励计 划所确定的激励对象均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格。 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 11 次专门会 议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 五、本激励计划的实施有利于调动激励对象的工作积极性、创造性与责任心， 确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司可持续发展，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 二〇二四年十一月二十日 关于 2024 年股票期权激励计划有关事项的核查意见 二、激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》规定的任职资格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的 激励对象条件，包括：1、不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选 的情形；2、不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 的情形；3、不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、不存在具有《中华人民共和国公 司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；5、不存在具有法律法 规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；6、不存在中国证监会认定的其他 情形；符合《2024年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围。激励对 象的主体资格合法、有效。 三、本激励计划的内容符合《中华人民 ...

| | 股权激励计划披露完整性要求 | | | --- | --- | --- | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市 | | | | 公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说 | 是 | | | 明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条 | | | | 件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的比 | | | | 例；如分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励计划权 | 是 | | | 益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 | | | | 总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员的，应 | | | | 当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、占股权激励计划拟 | | | | 授予权益总量的比例 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二四年十一月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划的主要内容 5 | | （一）股票期权的股票来源和授予数量 5 | | （二）激励对象的范围和股票期权的分配 5 | | （三）股票期权的行权价格和确定方法 6 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、行权安排 6 | | （五）股票期权的授予条件与行权条件 8 | | （六）其他说明 11 | | 二、独立财务顾问的核查意见 12 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 12 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 14 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 14 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 14 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 15 | | 三、备查信息 16 | | （一）备查文件 16 | | （二）备查地点 16 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾 ...

为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》 《公司章程》《2024年股票期权激励计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟 定《2024年股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励机制的建 设，吸引和留住优秀人才，有效结合公司、股东和员工的利益，遵循收益与贡献 对等的原则，推出2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 坚持公正、公开、公平的原则，与激励对象的工作绩效紧密挂钩，达到良好 的激励和约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员以 及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事和监事。 四、考核机构 董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织考 ...

证券简称：华谊兄弟 证券代码：300027 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 二○二四年十一月 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 1 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理》《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》的有关规定，制定 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司定向增发 A 股 普通股。 三、本激励计划授予股票期权共计 9,139.00 万份，占本激励计划公告之日 公司股本总额的 3.29%。其中，首次授予 7,311.20 万份，占本激励计划 ...

北京浩天律师事务所 关于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之法律意见书 中国北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 3、11、12 层 Add:3/11/12F, Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing, China 电话 Tel: 8610-6502 8888 传真 Fax: 8610-65028866 Website: http://www.hylandslaw.com | | | | 一、 | 本激励计划的主体资格_________________________________________________3 | | --- | --- | | 二、 | 本激励计划的主要内容 4 _________________________________________________________ | | 三、 | 本激励计划涉及的主要程序____________________________________________ 11 | | 四、 ...