华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 5 次专门会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 独立董事一致同意将《关于公司向华美银行申请存量贷款无还本续贷暨关联 交易的议案》《关于全资子公司向华美银行申请存量贷款无还本续贷暨关联交易 的议案》提交公司第六届董事会第 11 次会议审议。 独立董事：毛大庆、杨涛、高海江 二〇二四年六月十四日 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席了会议。与会独立董事共同推举毛大庆先生为独立董事专门会 议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法 ...

关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"或"公司"）于近日收 到深圳证券交易所下发的《关于对华谊兄弟传媒股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函【2024】第 131 号）（以下简称"问询函"）。公司对此高度重视， 现就问询函有关问题的回复公告如下： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"）进行事后审查的过程 中，关注到以下情况： 1、年报显示，你公司报告期实现营业收入 6.66 亿元，同比增长 65.59%， 实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-5.38 亿元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"） 为-5.32 亿元，经营活动产生的现金流量净额 8282.7 万元。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-041 华谊兄弟传媒股份有限公司 （一）行业发展状况、同行业公司情况、供求变化情况及发展趋势、成本费 用控制情况 2019 年国内电影市场总票房 642.7 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 华谊兄弟传媒股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -001 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 线上参与公司2023年年度报告网上说明会的全体投资者 姓名 2024年05月22日 15:30-17:30 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 公司副董事长、总经理王忠磊先生 公司财务负责人关永静女士 上市公司接待人员姓名 公司董事、副总经理、董事会秘书高辉先生 ...

海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年年度股东大会法律意见书 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、《华 谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《华谊兄弟传 媒股份有限公司股东大 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-040 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、公司于 2024 年 5 月 15 日召开的第六届董事会第 10 次会议审议通过了 《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》，决定取消原定提交公司 2023 年年度股东大会审议的提案 8.00《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的议案》。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 4 层 3、召集人：公司董事会 4、主持人：副董事长王忠磊 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2024 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 关于公司控股股东部分股份解除轮候冻结的公告 截至本公告披露日，公司实际控制人累计被冻结的股份数量 (含本次) 占 其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份解除轮候冻结的基本情况 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结 算有限公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人王忠军先生所持公司部分 股份解除轮候冻结，具体事项如下： | | 是否为控 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次解除轮 | 占其所 | 占公司 | 轮候冻结委托 | 解除轮候冻结日 | 解除轮候冻 | | | 名称 | 第一大股 | 候冻结股份 | 持股份 | 总股本 | 日期 | 期 | 结机关 | 原因 | | | 东及一致 | 数量（股） ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对华谊兄弟传媒股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 131 号 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入6.66亿元，同 比增长65.59%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简 称"净利润"）-5.38亿元，实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"）为 -5.32亿元，经营活动产生的现金流量净额8282.7亿元。 请你公司： （1）结合行业发展状况、同行业公司情况、供求变化 情况及发展趋势、成本费用控制情况等因素，详细分析你公 司业绩同比大幅增长尤其是影视娱乐业务毛利率同比增加 50个百分点的原因，并详细说明你公司营业收入构成、项目 结转情况、收入确认合规性； 1 （2）结合公司主营业务、同行业可比公司情况等，说 明报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增长的原因。 2.年报显示，你公司报告期对前五名客户合计销售金额 占年度销售总额比例为 87.84%，其中对第一大客户销售额为 3 亿元，占 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-038 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 22 日（星期三）15:30-17:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司副董事长兼总经理王忠磊先生，公司财务负责人关永静女士，公司董事、 副总经理、董事会秘书高辉先生，公司独立董事高海江先生，中信建投证券股份 有限公司保荐代表人张悦先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 22 日（星期三）15:30-17:30 在"价值在线"（w ...

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 了第六届董事会第 9 次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会， 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定信息披露网站的 《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-021）。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第六届董事会第 10 次会议，会议审议通过 了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于公司拟续聘会计师 事务所近期相关事项尚待进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合 伙）友好协商，基于审慎原则，决定取消原定提交公司 2023 年年度股东大会审 议的提案 8.00《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构 的议案》。 本次取消股东大会部分提案，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等相关规定。除上述取消部分提案事项外，公司 2023 年年度股东大会的其他提 案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-036 华谊兄弟传媒股份有限公司 一、审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 第六届董事会第 10 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第10次会议 于2024年5月15日在北京市朝阳区霄云路40号国航世纪大厦4层会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，因紧急事由需尽快召开董事会会议，会议通知于2024年 5月14日以电话、通讯、书面等形式发出，公司董事长王忠军在会议上就紧急情 况进行了说明。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董 事认真审议，形成如下决议： 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年五月十五日 鉴于公司拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待进一步核实，经公司与大华 会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，基于审慎原则，决定取消 ...