关于 北京浩天律师事务所 法律意见书 北京浩天律师事务所 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 中国北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 3、11、12 层 Add:3/11/12F, Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing, China 电话 Tel: 8610-6502 8888 传真 Fax: 8610-65028866 Website: http://www.hylandslaw.com | 一、 | 本激励计划首次授予相关事项的批准与授权 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本激励计划的首次授予情况 | 3 | 北京浩天律师事务所 法律意见书 北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予相关事项 之法律意见书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 北京浩天律师事务所接受委托，作为华谊兄弟 2024 年股票期权激励计划（草案） 的专项法律顾问，已依法出具了《北京 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 经审查，公司不存在禁止实施股权激励的情形，本次授予的激励对象不存在 不得成为激励对象的情形，本次确定的授予日符合有关规定。本次股票期权授予 条件已成就，本次股票期权授予事项合法、合规，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。 独立董事：毛大庆、杨涛、高海江 二〇二四年十二月十一日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度的规定，华谊兄弟传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 13 次专门会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席会议。与会独立董事共同推举毛大庆先生为独立董事专门会议 的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-107 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 5、有效期：本激励计划的有效期为自股票期权首次授予登记完成之日起至 激励对象获授的股票期权全部行权或者注销之日止，最长不超过48个月。 6、行权安排： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第七次临时股东大 会已决议实施2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），公司于2024 年12月10日分别召开第六届董事会第26次会议和第六届监事会第11次会议，审议 通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，认为本激励计划的授予条件 已成就，同意向激励对象首次授予股票期权。经公司2024年第七次临时股东大会 对董事会的授权，本次向激励对象首次授予股票期权事项经董事会审议通过后即 可实施。有关情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的有关审议程序 （一）股权激励计划简述 1、激励方式：本激励计划的激励方式为股票期权。 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向 ...

二〇二四年十二月十一日 本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》规定的任职资格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的激励对象条件，包括：不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人 选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的 情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定 的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定的不得参 与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形。 本次授予的激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其 他核心员工，不包括公司独立董事和监事，符合《2024年股票期权激励计划（草 案）》规定的激励对象范围。 综上，列入2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的人 员的主体资格合法、有效。 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的 核查意见 华谊兄弟传媒股份有限 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-106 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届监事会第 11 次会议决议公告 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第11次会议于2024 年12月10日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年11月29日以电话、通讯、书面等形式发出。 会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李璟珏女士主持，与会监事认真审议， 形成如下决议： 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 二〇二四年十二月十一日 监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股 权激励的情形，主体资格合法、有效；本次授予的激励对象符合《公司法》《证 券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》规定的激励对象条件，符合《2024年股票期权激励计划（ ...

海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第七次临时股东大会法律意见书 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第七次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-104 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室 3、召集人：公司董事会 4、主持人：董事长王忠军 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2024 年 12 月 9 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次大会的股东（或委托代理人）共 966 人， ...

及核查意见 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年11月20日公告 实施2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务 办理》《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象名单进行 内部公示，监事会结合公示情况对激励对象名单进行核查，有关内容如下： 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明 二、核查情况 监事会已对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公 司）签订的劳动/劳务/聘用合同、激励对象于公司（含子公司）任职情况等有关 情况进行核查。 三、核查意见 公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下： 激励对象有关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或者致人重大误解之处；激 励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包 括公司独立董事和监事，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的激励对象条件，符合 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-103 华谊兄弟传媒股份有限公司 三、备查文件 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人，已填报《内幕信息知情人 登记表》。 （二）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象 于自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出 具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况 （一）本激励计划公开披露前，公司按《内幕信息知情人管理制度》的要求， 限定内幕信息知情人范围，采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、 论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记，内幕信息知情人严格控 制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围，未发现信息泄露情况。 （二）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询文件显示， 除1名核查对象之外，其余核查对象于自查期间均不存在买卖公司股票情况。经 公司核查，前述人员于自查期间的交易变动为个人对二级市场交易情况的自行判 断以及个人对自有资金的安排而进行的操作，不存在内幕交易情况。 关于 2024 年股票期权激励计划 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第六次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 1 海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第六次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文 ...