目 录 第一章 总则 华谊兄弟传媒股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月修订） 二〇二五年十二月五日 华谊兄弟 章程 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 华谊兄弟 章程 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 华谊兄弟 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法 ...

华谊兄弟 董事会秘书工作细则 华谊兄弟传媒股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） （四）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董 事会秘书； （五）提名时，提名人及候选人应书面说明其是否熟悉履职相关法律法规、 是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业 第一章 总则 第一条 为进一步明确华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规、规范性文件及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的相关规定，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董 事会负责。 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人，负责与交易所联系， 办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书须符合法律、法规、规范性文件规定的任职资格： （一）具有大专以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （ ...

华谊兄弟 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名委员组成， 委员应为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并至少有一名独立董事为会计专业人士， 由该会计专业人士担任召集人。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师资格； 华谊兄弟传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会的职责，规范工作程序，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会委员由董 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司")募集资金 的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《华谊兄弟传媒股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定 对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 华谊兄弟 募集资金管理制度 华谊兄弟传媒股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投 资项目（以下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于 境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用 情况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 ...

华谊兄弟 防止大股东及关联方占用资金制度 华谊兄弟传媒股份有限公司 防止大股东及关联方占用资金制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）防止大股东 及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《华谊兄弟传媒股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本制度。 第五条 公司在与大股东及关联方发生经营性资金往来过程中，应严格限制大股 东及关联方占用公司资金。不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用、预 付投资款等方式将资金或资产直接或间接地提供给大股东及其关联方使用，也不 得代大股东及关联方承担成本和其他支出。 第六条 公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使 用： （一）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给大股东及其他关联方 华谊兄弟 防止大股东及关联方占用资金制度 使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股公司"， 不包括由大股 ...

华谊兄弟 对外担保管理办法 华谊兄弟传媒股份有限公司 对外担保管理办法 (2025 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简 称"公司")的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《华谊兄弟传媒股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之相关规定，结合公司的实际情况， 制 订本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司及其控股子公司为他人提供保证、抵押、 质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第四条 公司对外提供担保应遵循合法、审慎、互利、自愿、诚信、安全的原则。 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第五条 本办法适用于公司控股的子公司，其对外担保应执行本办法。 第 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 定期报告信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性,加大对定期报告信息披露责任人的问责力度，提高定期报告信息披露的质量和 透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《华谊兄弟传媒股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所指定期报告，具体包括年度报告、中期报告和季度报告。 本制度是指定期报告信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义 务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制 度。 第三条 本制度适用范围:公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东以及公司内 部负责定期报告数据提供的部门负责人及直接经办人、与定期报告信息披露有关的 工作人员。 华谊兄弟 定期报告信息披露重大差错责任追究制度 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应； 责任与权利对等。 第五条 ...

华谊兄弟 总经理工作细则 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理根据董 事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事 会的监督和指导。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和水平。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： 华谊兄弟传媒股份有限公司 总经理工作细则 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率， 进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理 及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 等法律、法规、规范性文件及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制订本工作细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限作出规定，并对公司总经理、 副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能作出规定。公司总经理、副 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 华谊兄弟 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《华谊兄弟传媒股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行财务会计报告审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会 审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

华谊兄弟 投资者关系管理制度 华谊兄弟传媒股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、 核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《华谊兄弟传媒股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公 ...