一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-102 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 1、召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室 3、召集人：公司董事会 4、主持人：董事高辉 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2024 年 11 月 26 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次大会的股东（或委托代理人）共 1,245 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-100 华谊兄弟传媒股份有限公司 因拟实施2024年股票期权激励计划，公司定于2024年12月9日14:30召开公司 2024年第七次临时股东大会审议有关议案。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会通知的公告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 第六届董事会第 25 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第25次临时会议 于2024年11月22日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年11月18日以电话、通讯、书面等形式 发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过《关于召开公司2024年第 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 25 次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第七次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程等的规定。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-101 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（周一）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深交所交易系统投票：2024 年 12 月 9 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。 ②通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http:// ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 特别声明 （一）本次征集表决权事项为依法无偿公开征集，截至本公告披露日，征集 人高海江符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条 件。 （二）截至本公告披露日，征集人未直接或者间接持有公司股份。 一、征集人的基本情况 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-099 华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 （一）征集人高海江为公司现任独立董事，基本情况如下： 高海江先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国注 册会计师、高级会计师，在财务、税务、会计、审计领域具有丰富的理论与实践 经验。现任山东海银私募基金管理有限公司副总经理，华谊兄弟传媒股份有限公 司独立董事。 截至本公告披露日，征集人未直接或者间接持有公司股份，未因证券违法行 为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 （二）本次征集表决权事项已获得公司其他独立董事同意，征集人依法采取 无偿方 ...

一、关于公司向关联方借款暨关联交易的议案 经与相关各方充分沟通及审慎论证，本次公司向关联方借款暨关联交易事 项是基于公司实际经营需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司第六届董事会第24 次会议审议。 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 12 次专门会 议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席了会议。与会独立董事共同推举毛大庆先生为独立董事专门会 议的召集人和主持人。 ...

公司为实际经营的需要，向天津英雄互娱科技有限公司借款人民币3,000万 元，借款期限为1年。实际控制人王忠军先生对借款提供无限连带责任保证，担 保期间为借款还款期限届满后2年，本次担保不收取担保费用。具体内容以合同 中约定为准，并授权管理层根据相关政策规定签署协议。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-097 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 24 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第24次会议于2024 年11月20日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年11月9日以电话、通讯、书面等形式发出。 会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十日 根据《深圳证券交易所 ...

2、关联关系情况：因天津英雄互娱为上海英雄互娱游戏股份有限公司（曾 用名：英雄游戏科技股份有限公司，以下简称"英雄互娱"）的全资子公司，英 雄互娱为公司关联法人，同时，保证人王忠军先生为公司的实际控制人、董事长， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、2024年11月20日，公司第六届董事会第24次会议以5票赞同，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，并授 权管理层根据相关政策规定签署协议，关联董事王忠军、刘晓梅、王忠磊、王夫 也回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议，一致同意本次关联交易事项并 同意提交公司第六届董事会第24次会议审议。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-098 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为实际经 营的需要，向天津英雄互娱科技有限公司（以下简称"天津英雄互娱"）借款人 民币 ...

证券简称：华谊兄弟 证券代码：300027 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 二○二四年十一月 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 1 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理》《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》的有关规定，制定 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司定向增发 A 股 普通股。 三、本激励计划授予股票期权共计 9,139.00 万份，占本激励计划公告之日 公司股本总额的 3.29%。其中，首次授予 7,311.20 万份，占本激励计划 ...

经审查，公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年 股票期权激励计划考核管理办法》的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章及规 范性文件的规定，不存在相关法律、法规禁止实施股权激励计划的情形。激励计 划所确定的激励对象均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格。 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 11 次专门会 议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际 ...

北京浩天律师事务所 关于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之法律意见书 中国北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 3、11、12 层 Add:3/11/12F, Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing, China 电话 Tel: 8610-6502 8888 传真 Fax: 8610-65028866 Website: http://www.hylandslaw.com | | | | 一、 | 本激励计划的主体资格_________________________________________________3 | | --- | --- | | 二、 | 本激励计划的主要内容 4 _________________________________________________________ | | 三、 | 本激励计划涉及的主要程序____________________________________________ 11 | | 四、 ...