证券简称：华谊兄弟 证券代码：300027 上市地点：深圳证券交易所 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 80,000.00 万元，扣除发行费 用后拟将全部用于以下项目： 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"、"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需 求，进一步增强公司资本实力，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，拟向特定对象发行股票，公司对本次发行募集资金使用的可行性 分析如下（如无特别说明，本报告中相关简称与《华谊兄弟传媒股份有限公司向 特定对象发行股票预案》中含义相同）： 一、本次募集资金使用计划 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 影视剧项目 | 58,000.00 | 56,000.00 | | 补充流动资金 | 24,000.00 | 24,000.00 | | 合计 | ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 华谊兄弟传媒股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善和健全华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 的指示精神，公司董事会根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关分红 政策的要求，制定了《华谊兄弟传媒股份有限公司未来三年股东回报规划（2024- 2026 年）》，主要内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、经营状况 及盈利能力、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境等因素，建立持续、稳 定、科学的投资者回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，保 证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司制定股东回报规划应 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-111 华谊兄弟传媒股份有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 12 月 13 日召开 的第六届董事会第 27 次会议、第六届监事会第 12 次会议审议并通过了关于向特 定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券简称：华谊兄弟 证券代码：300027 上市地点：深圳证券交易所 华谊兄弟传媒股份有限公司 （注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001） 向特定对象发行股票预案 二〇二四年十二月 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 1. 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》等要求编制。 3. 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4. 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5. 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核并经中国证监会注册。 1 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票预 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知的公告 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-117 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第八次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 27 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第八次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日（周二）14:30。 （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2024 年 12 月 31 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 ② 通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00。 二、会议审议事项 （一）会议审议的议案： 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-114 二〇二四年十二月十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开了第 六届董事会第27次会议、第六届监事会第12次会议，审议通过了关于公司向特定对 象发行股票方案等相关议案。《华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票预 案》及相关文件已于2024年12月13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核并经中国证监会注册。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-110 华谊兄弟传媒股份有限公司 本次向特定对象发行股票的必要性和合理性等相关说明详见公司同日发布 的《华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告》。 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施相关事 项的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 重大提示：以下关于华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）本次 向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司 2024 年 12 月 13 日召开的第六届董事会第 27 次会议、第六届监事会第 12 次会议审议并通过了公司本次关于向特定对象发行股票的相关议案。根据国 务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称"《意见》"）、《国务院 关于进一步促进 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-112 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"华谊兄弟"）拟向深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）申报向特定对象发行股票事项。根据相关要 求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况 公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 公司于 2022 年 8 月 30 日收到深交所下发的《关于对华谊兄弟传媒股份有限 公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（以下简称"《通报批评》"）。 《通报批评》中指出公司于 2022 年 1 月 28 日披露的《2021 年年度业绩预告》 中的预计净利润与年度报告披露的经审计净利润相比，盈亏性质发生变化，存在 较大差异。该行为违反了《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条的相关规定。公司董事长王忠军、总经理王忠磊、 时任财务总监王笑宇未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《创业板股票上 市规则（2020 年 12 ...

关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予事项的 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年十二月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、本次授予条件成就说明 | 6 | | 三、本次授予情况 | 7 | | 四、结论性意见 10 | | | 五、备查信息 11 | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 华谊兄弟、公司 | 指 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 年股票期权激励计划 2024 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计 | | | | 划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于华谊兄弟传 媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予事 | | | | 项的独立财务顾问报告》 | ...

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第26次会议于2024 年12月10日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年11月29日以电话、通讯、书面等形式发出。 会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-105 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 26 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 二〇二四年十二月十一日 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。 特此公告。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事胡俊逸、高辉 为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决）。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》《深 ...