关于电影《志愿军：雄兵出击》票房的公告 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-082 华谊兄弟传媒股份有限公司 公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资 讯网，http://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为 准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二三年十月八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）子公司参与投资的影片 《志愿军：雄兵出击》（以下简称"该影片"）于 2023 年 9 月 28 日起在中国大 陆地区公映。根据国家电影专资办数据显示，截至 2023 年 10 月 6 日 24 时，该 影片在中国大陆地区上映 9 天，累计票房收入（即影片的累计总票房）约为人民 币 5.25 亿元（最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计年度经审计 的合并财务报表营业收入的 50%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 4 号——创业板行业信息披露 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）子公司主投主控的影片 《前任 4：英年早婚》（以下简称"该影片"）于 2023 年 9 月 28 日起在中国大 陆地区公映。根据国家电影专资办数据显示，截至 2023 年 10 月 6 日 24 时，该 影片在中国大陆地区上映 9 天，累计票房收入（即影片的累计总票房）约为人民 币 7.10 亿元（最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计年度经审计 的合并财务报表营业收入的 50%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 4 号——创业板行业信息披露》第 4.4.5 条的规定："上市公司参与制作或发 行的电影上映后，当累计票房收入首次超过公司最近一个会计年度经审计的合并 财务报表营业收入的 50%时，应当在知悉前述票房收入信息后及时披露"，公司 发布此公告。 截至 2023 年 10 月 6 日，公司来源于该影片的营业收入区间约为人民币 7,348.82 万元至人民币 9,545.02 万元（最终结算数据可能存在误差）。目前，该 影片还在上映中，该影片在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各电影院线 正式确认的结算单为准；同时，该影片在中国大陆地区的非 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-080 华谊兄弟传媒股份有限公司 公司于2022年9月7日召开的第五届董事会第28次会议和2022年9月23日召开 的2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于全资孙公司、实际控制人为公司 银行授信提供担保暨关联交易的议案》。为实际经营的需要，公司向华美银行(中 国)有限公司（以下简称"华美银行"）申请人民币5,700万元的授信，授信期限 为18个月。公司全资孙公司Huayi Brothers properties INC向East West Bank （"美国华美银行"）申请开立受益人为华美银行(中国)有限公司的金额不低于 人民币5,700万元的备付信用证用于对上述综合授信提供担保，公司实际控制人 之一王忠军对上述综合授信提供连带责任保证。本次担保不收取担保费用。详见 公司于2022年9月8日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《华 谊兄弟传媒股份有限公司关于全资子公司及关联自然人为公司申请授信提供担 保暨关联交易公告》（公告编号：2022-065）。 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-078 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司实际控制人所持股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告披露日，公司实际控制人累计被冻结的股份数量 (含本次) 占 其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份被冻结的基本情况 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结 算有限公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人王忠军先生和王忠磊先生 所持公司股份被司法冻结。经核实，本次股份冻结是因王忠军先生和王忠磊先生 个人事项所致。截至本公告日，双方正在积极协商和解方案，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次冻结股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 起始日 | 到期日 | 冻结申请人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及一致 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-079 公司实际控制人王忠军、王忠磊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于公司实际控制人计划 减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-015）。公司实际控制人王忠军、 王忠磊计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内（相关法律法规规定禁止减 持的敏感期除外），拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 55,490,118 股， 即不超过本公司总股本的 2%（若此期间公司总股本发生变化，减持股份数量将 相应进行调整，减持比例不变）。减持所得资金主要用于偿还股票质押融资，降 低质押风险，更好地保障控制权稳定性。 近日，公司收到实际控制人王忠军先生和王忠磊先生发来的《关于提前终止 股份减持计划的告知函》，根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 27 日发布 的《证监会 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届监事会第 1 次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第1次会议于2023 年8月30日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知于2023年8月21日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参 加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议全体监事共同推举由监事李璟珏女士主持，与会监事认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。 会议选举李璟珏女士担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起三年（简历详见附件）。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 特此公告。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-076 第六届监事会成员简历 李璟珏女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 先后就职于北京国韬律师事务所、北京网秦天下科技有限公司（纽交所上市 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-074 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公楼 201 会议室 3、召集人：公司董事会 4、主持人：副董事长王忠磊 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2023 年 8 月 30 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 8 月 30 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次大会的股东（或委托代理人）共 30 人， ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-077 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任 期届满。公司于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过 了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董 事、独立董事及第六届监事会股东代表监事，第六届监事会职工代表监事已于 2023 年 8 月 14 日经职工代表大会选举产生。2023 年 8 月 30 日公司召开第六届 董事会第 1 次会议及第六届监事会第 1 次会议，审议通过了选举董事长、副董事 长、董事会各专门委员会、聘任高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席 等相关议案。根据相关会议决议，公司第六届董事会、监事会和高级管理人员的 换届已经完成，任期自 2023 年 8 月 30 日起三年，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、董事长：王忠军先 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-075 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 1 次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第1次会议于 2023年8月30日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，会议通知于2023年8月21日以电话、通讯、书面等形式发出。会议 应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议全体董事共同推举由董事王忠军先生主持，与会董 事认真审议，形成如下决议： 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》 同意选举王忠军先生担任公司第六届董事会董事长，选举王忠磊先生担任 公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详 见附件）。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过《关于董事会专门委员会成员名单的议案》 公司第 ...

海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、《 ...