第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 关联交易管理办法 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构、规 范关联交易行为，保护公司股东及相关利益人的合法权益，以及保证公司与关联 人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，特制订本管理办法。 第二条 本管理办法的制定依据是《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证监会有关规范关联交易的规范性文件、中华人民共和国财政部颁 布的企业会计准则《关联方关系及其交易披露》及《华谊兄弟传媒股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 华谊兄弟传媒股份有限公司 （一）符合诚实信用的原则； （二）符合公平、公开、公允的原则； （三）关联董事和关联股东回避表决； （一）购买或出售资产； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第二章 关联交易和关联人 第四条 本办法所指的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 41 次会 议及 2019 年年度股东大会审议通过《公司向特定对象发行股票方案》等公司申 请向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关议案。后根据相关法 律法规和规范性文件的规定，结合实际情况和公司具体情况，公司第四届董事会 第 43 次会议、第五届董事会第 7 次会议、2020 年第十五次临时股东大会、第五 届董事会第 12 次会议和第五届董事会第 18 次会议审议通过《公司向特定对象发 行股票预案》等相关调整议案，主要对本次向特定对象发行股票方案中定价方式 和发行价格、发行数量、发行对象及认购方式、锁定期、募集资金数量及用途等 进行了调整。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-092 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权延期的公告 根据公司于 2022 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第 30 次会议、第五届监 事会第 14 次会议，及 2022 年 12 月 6 日 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-094 华谊兄弟传媒股份有限公司 根据公司于2021年12月6日召开的第五届监事会第10次会议，及2021年12月 22日召开的2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象 发行股票方案之决议有效期的议案》，公司本次向特定对象发行股票决议的有 效期延长12个月，自原决议有效期届满次日起计算，即有效期至2022年12月23 日。 根据公司于2022年11月18日召开的第五届监事会第14次会议，及2022年12月 6日召开的2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象发 行股票方案之决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办 理向特定对象发行股票相关事宜之授权有效期的议案》，公司本次向特定对象发 行股票决议的有效期和授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有 效期延长12个月，自原决议有效期届满次日起计算，即有效期至2023年12月23日。 上述决议有效期即将届满。 第六届监事会第 3 次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-093 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 4 次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第4次会议于2023 年12月6日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知于2023年11月24日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参 加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》 公司第四届董事会第41次会议及2019年年度股东大会审议通过《公司向特定 对象发行股票方案》等公司申请向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"） 相关议案。后根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况和公司具体 情况，公司第四届董事会第43次会议、第五届董事会第7次会议、2020年第十五 次临时股东大 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-095 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 4 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第六次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： ② 通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为 准。 ...

公司本次对向特定对象发行股票方案的调整仅涉及延长股东大会决议有效 期，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。公司向特定对象发行 股票方案符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定；通过本次向特定对象发行 股票，有利于促进公司长远发展，进一步提升公司主营业务核心竞争力，符合 公司和股东利益。 华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事关于公司有关事项事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董 事会第 4 次会议的有关事项发表如下事前认可意见： 独立董事对延长向特定对象发行股票方案决议有效期及提请股东大会延长 对董事会的授权有效期的事前认可意见 本次提交董事会审议的《关于延长公司向特定对象发行股票方案之决议有效 期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票 相关事宜之授权有效期的议案》，均已经过我们事前认可。 综上，我们同意将延长向特定对 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董 事会第 4 次会议的有关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于延长公司向特定对象发行股票方案之决议有效期的独立 意见 公司向特定对象发行股票方案的决议有效期即将届满，公司本次向特定对象 发行股票事宜尚未完成，公司拟对特定对象发行股票方案之决议有效期进行延长。 延长决议有效期有利于公司本次向特定对象发行股票项目的实施，未发现损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，决策程序 符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，独立董事同意延长向特定对象 发行股票方案的决议有效期。 二、独立董事关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 股票相关事宜之授权有效期的独立意见 授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有利于高效、有序落 实好本次向特定对象发行股票工作，具体授权内容及授权期限符合相关法律 ...

特别风险提示 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-091 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司实际控制人累计被冻结的股份数量 (含本次) 占 其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 结情况如下： 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结 算有限公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人王忠军先生所持公司部分 股份被轮候冻结。经核实，本次股份轮候冻结是因王忠军先生个人事项所致，具 体事项如下： | 1、本次股份被轮候冻结基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次被轮候 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | | | | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 冻结股份数 | 持股份 | 总股本 | 售 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 1 海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-090 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公楼 201 会议室 3、召集人：公司董事会 2、现场会议出席情况： 参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）4 人，代表股份 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 386,702,599 股，占公司股份总数的 13.9377%。 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2023 年 11 月 29 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法 ...