华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为华谊兄弟 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，本着认真、 负责的态度，充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的 基础上，仔细审阅了公司第六届董事会第 1 次会议关于聘任公司高级管理人员的 相关议案，发表如下独立意见： 3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 4、同意公司聘任王忠磊先生为公司总经理，丁琪女士为公司高级副总经理、 高辉先生、胡俊逸先生为公司副总经理，关永静女士为公司财务负责人，高辉先 生为公司董事会秘书。 独立董事：毛大庆、杨涛、高海江 （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见； （4）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； （5） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥338,666,222.63, representing a 59.93% increase compared to ¥211,752,812.40 in the same period last year[18]. - The net loss attributable to shareholders was ¥142,846,171.28, an improvement of 25.77% from a loss of ¥192,446,640.76 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities was ¥25,182,608.34, a significant turnaround from a negative cash flow of ¥91,867,632.56 in the same period last year, marking a 127.41% increase[18]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,088,034,670.28, a decrease of 2.97% from ¥5,243,854,265.20 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.24% to ¥1,163,967,231.99 from ¥1,268,524,195.86 at the end of the previous year[18]. - The weighted average return on net assets was -11.93%, a decrease of 3.30 percentage points from -8.63% in the previous year[18]. - The company reported a net investment loss of ¥1,688,825.12, which accounted for 1.28% of total profit, indicating a non-sustainable source of income[80]. - The company reported a significant increase in user engagement, with a reported growth of 15% in viewership across its platforms compared to the previous year[153]. - The company’s net profit for the same period reached 150 million yuan, marking a 30% increase compared to the previous year[63]. - The company has set a performance guidance of 1.5 billion CNY in revenue for the second half of 2023, representing a 10% increase from the first half[153]. Business Strategy and Development - The company plans to focus on a "film production + IP operation" light asset business model to enhance its development[26]. - The company aims to deepen its film business and produce high-quality works while improving the monetization channels for its IP[26]. - The company will continue to focus on content operation as the core of its light asset model, establishing sustainable monetization capabilities for quality IP[26]. - The company is implementing a "strong core" strategy to produce high-quality original content as its core competitiveness[36]. - The company aims to build a global entertainment group rooted in Chinese culture, enhancing the global influence of Chinese culture[37]. - The company is focusing on optimizing its asset structure to enhance its core competitiveness in the main business[29]. - The company is actively enhancing copyright cooperation with music platforms and participating in the recording of film songs[32]. - The company is integrating and adjusting its real-life entertainment sector to focus on a content operation-centered light asset model[33]. - The company is exploring potential acquisitions of smaller production companies to diversify its content offerings and strengthen its market position[63]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the entertainment industry[177]. Film Production and Releases - The film "The Wandering Earth 2" was released on January 22, 2023, achieving a cumulative box office of approximately 4.025 billion yuan[28]. - The animated film "Rock Dog: Riding the Waves" was released on March 11, 2023, and several other films are scheduled for release in 2023, including "Ex-Files 4: Early Marriage" on September 28, 2023[28][38]. - The film "Ex-Files 4: Early Marriage" received multiple awards, including "Most Anticipated Film" at the 2023 Weibo Movie Night[29]. - Future film releases include "The Universe Exploration Editorial Department" and "Love is Delicious," which are expected to contribute to revenue growth[69]. - The company has multiple films in production, with several expected to be released in Q4 2023, including "Non-Perfect Victim" and "Parallel Tasks"[42]. - The company has produced several successful films such as "The Eight Hundred" and "Hi, Mom," which have contributed significantly to its revenue and established a new label for Chinese cinema[105]. Market and Revenue Insights - The film and television entertainment segment generated revenue of CNY 328.64 million, up 57.24% year-on-year, driven by multiple film releases[69]. - Domestic revenue amounted to ¥330,936,841.75, a significant increase of 69.82% from ¥194,871,975.78 in the previous year, while overseas revenue decreased by 54.21% to ¥7,729,380.88[72]. - The gross profit margin for the film and entertainment segment was 15.83%, down from 19.95% in the previous year, indicating a decrease of 4.12%[76]. - The brand licensing and live entertainment segment saw revenue of CNY 7.08 million, a staggering increase of 1,400% year-on-year[70]. - The company has set a revenue guidance of 2.5 billion yuan for the full year of 2023, reflecting a 20% growth target[62]. Financial Management and Investments - The company plans to optimize its financial structure and enhance its capital strength to support future growth[50]. - The company is investing 200 million yuan in new technology for cinema operations, aiming to enhance the viewing experience and operational efficiency[62]. - The company is actively managing its financial obligations and ensuring compliance with its credit agreements[175]. - The company has applied for a comprehensive credit line of up to RMB 3.5 billion from Hangzhou Bank, with a one-year term, secured by a 23.25% equity stake in Guangzhou Yinhang Technology Co., Ltd. and accounts receivable from two films[168]. - The company secured a loan of RMB 3 billion from Tianjin Bank with a three-year term, with a remaining balance of RMB 2.75 billion after repaying RMB 250 million[171]. Risks and Challenges - The company faces risks related to piracy, which has caused significant economic losses in the film and television industry, but has implemented measures to protect its copyrights[112]. - The company is exposed to risks related to intellectual property disputes, necessitating comprehensive checks to avoid infringing on third-party rights[124]. - The company operates in a cyclical industry, where economic downturns may not significantly impact consumer spending on films, but economic fluctuations can still affect overall performance[116]. - The company has a high proportion of inventory, with 44% of it being work-in-progress, which reflects the costs of ongoing film and television productions[126]. - The company’s cash flow from operating activities may be unstable, potentially requiring financing to cover cash shortfalls during production expansion[128]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with investor participation rates of 0.2579%, 0.2770%, and 0.3623% respectively[133]. - No cash dividends or stock bonuses were distributed for the half-year period, nor was there a capital reserve transfer to increase share capital[135]. - The company has not reported any significant changes in the measurement attributes of its major assets during the reporting period[86]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the reporting period[138]. - The company has not issued any new shares or undergone any changes in its shareholding structure during the reporting period[198].

本着严谨、实事求是的态度对公司2023年半年度关联方往来等情况进行认 真核查，独立董事现将核查情况说明如下：报告期内，公司控股股东、实际控 制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计 至2023年6月30日的关联方占用资金的违规情况。 华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董 事会第 41 次会议相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于2023年半年度公司关联方占用上市公司资金情况的独 立意见 三、独立董事关于2023年半年度公司关联交易事项的独立意见 公司2023年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易的情 况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。 独立董事：盛希泰、杨涛、高海江 二〇二三年八月二十九日 二、独立董事关于2023年半年度公司对外担保情况的独立 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-073 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告 在公司及控股子公司作为起诉方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极维护公司的合法 权益，包括维护公司品牌权益、打击侵犯公司权益行为、积极追讨款项等举措，改善公 司的资产质量、回收资金、维护及提升品牌的市场形象；在公司及控股子公司作为被起 诉方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极应诉，妥善处理。 公司将依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案， 其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时 的实际情况进行会计处理。公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者 理性投资，注意风险。 特此公告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，现将该部分诉讼、仲裁 案件的最近进展情况公告如下（前次披露已结案案件，不再列出）： | 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉案金额 | 诉讼(仲裁) | 诉讼(仲裁)审理 | 诉讼(仲裁)判 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

单位：万元 | 控股股东、 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 实际控制人 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | 前控股股东 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 、实际控制 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及附属企业 | | | | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | ...

第五届监事会第 20 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 20 次会议于 2023 年 8 月 29 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和电话 会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件或传真方式送达。 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由公司监事会主席吴鹰主持，与会监事认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告（全文及摘要）》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映公司的实际情况。 本议案详细内容请见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）》。 特此公告。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-07 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 41 次会议 于 2023 年 8 月 29 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和 电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件或传真方式送 达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年半年度报告（全文及摘 要）》 全体董事一致认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制程序、内容、格 式符合相关规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损 害公司利益的行为发生；公司半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-070 华谊兄弟传媒股份有限公司 第五届董事会第 41 次会议决议公告 华谊兄 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-067 华谊兄弟传媒股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 二〇二三年八月十四日 附件： 第五届监事会第 19 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第 19 次会议于 2023 年 8 月 14 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和电话会议相 结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 3 日以邮件或传真方式送达。应参加监 事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由公司监事会主席吴鹰主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。 公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-068 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 第六届监事会职工监事简历 于源女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国 际注册内审师。曾任天健正信会计师事务所审计师、北京弘成教育科技有限 公司内审师，博纳影业集团股份有限公司高级内审师，华谊兄弟传媒股份有 限公司高级财务经理、集团资金管理部总监，现任华谊兄弟传媒股份有限公 司融资管理部总监。 截至本公告日，于源女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系。于源女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等规定的不得担任公司监事 的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是 失信被执行人。 于源女士 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司章程 华谊兄弟传媒股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） 二〇二三年八月十四日 华谊兄弟传媒股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 华谊兄弟传媒股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 华谊兄弟传媒股份有限公司章程 第一章 总 则 第三条 公司于 2009 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公 ...