证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-079 公司实际控制人王忠军、王忠磊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于公司实际控制人计划 减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-015）。公司实际控制人王忠军、 王忠磊计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内（相关法律法规规定禁止减 持的敏感期除外），拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 55,490,118 股， 即不超过本公司总股本的 2%（若此期间公司总股本发生变化，减持股份数量将 相应进行调整，减持比例不变）。减持所得资金主要用于偿还股票质押融资，降 低质押风险，更好地保障控制权稳定性。 近日，公司收到实际控制人王忠军先生和王忠磊先生发来的《关于提前终止 股份减持计划的告知函》，根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 27 日发布 的《证监会 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-074 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公楼 201 会议室 3、召集人：公司董事会 4、主持人：副董事长王忠磊 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2023 年 8 月 30 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 8 月 30 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次大会的股东（或委托代理人）共 30 人， ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-077 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任 期届满。公司于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过 了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董 事、独立董事及第六届监事会股东代表监事，第六届监事会职工代表监事已于 2023 年 8 月 14 日经职工代表大会选举产生。2023 年 8 月 30 日公司召开第六届 董事会第 1 次会议及第六届监事会第 1 次会议，审议通过了选举董事长、副董事 长、董事会各专门委员会、聘任高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席 等相关议案。根据相关会议决议，公司第六届董事会、监事会和高级管理人员的 换届已经完成，任期自 2023 年 8 月 30 日起三年，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、董事长：王忠军先 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届监事会第 1 次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第1次会议于2023 年8月30日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知于2023年8月21日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参 加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议全体监事共同推举由监事李璟珏女士主持，与会监事认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。 会议选举李璟珏女士担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起三年（简历详见附件）。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 特此公告。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-076 第六届监事会成员简历 李璟珏女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 先后就职于北京国韬律师事务所、北京网秦天下科技有限公司（纽交所上市 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-075 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 1 次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第1次会议于 2023年8月30日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，会议通知于2023年8月21日以电话、通讯、书面等形式发出。会议 应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议全体董事共同推举由董事王忠军先生主持，与会董 事认真审议，形成如下决议： 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》 同意选举王忠军先生担任公司第六届董事会董事长，选举王忠磊先生担任 公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详 见附件）。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过《关于董事会专门委员会成员名单的议案》 公司第 ...

海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、《 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为华谊兄弟 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，本着认真、 负责的态度，充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的 基础上，仔细审阅了公司第六届董事会第 1 次会议关于聘任公司高级管理人员的 相关议案，发表如下独立意见： 3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 4、同意公司聘任王忠磊先生为公司总经理，丁琪女士为公司高级副总经理、 高辉先生、胡俊逸先生为公司副总经理，关永静女士为公司财务负责人，高辉先 生为公司董事会秘书。 独立董事：毛大庆、杨涛、高海江 （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见； （4）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； （5） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥338,666,222.63, representing a 59.93% increase compared to ¥211,752,812.40 in the same period last year[18]. - The net loss attributable to shareholders was ¥142,846,171.28, an improvement of 25.77% from a loss of ¥192,446,640.76 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities was ¥25,182,608.34, a significant turnaround from a negative cash flow of ¥91,867,632.56 in the same period last year, marking a 127.41% increase[18]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,088,034,670.28, a decrease of 2.97% from ¥5,243,854,265.20 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.24% to ¥1,163,967,231.99 from ¥1,268,524,195.86 at the end of the previous year[18]. - The weighted average return on net assets was -11.93%, a decrease of 3.30 percentage points from -8.63% in the previous year[18]. - The company reported a net investment loss of ¥1,688,825.12, which accounted for 1.28% of total profit, indicating a non-sustainable source of income[80]. - The company reported a significant increase in user engagement, with a reported growth of 15% in viewership across its platforms compared to the previous year[153]. - The company’s net profit for the same period reached 150 million yuan, marking a 30% increase compared to the previous year[63]. - The company has set a performance guidance of 1.5 billion CNY in revenue for the second half of 2023, representing a 10% increase from the first half[153]. Business Strategy and Development - The company plans to focus on a "film production + IP operation" light asset business model to enhance its development[26]. - The company aims to deepen its film business and produce high-quality works while improving the monetization channels for its IP[26]. - The company will continue to focus on content operation as the core of its light asset model, establishing sustainable monetization capabilities for quality IP[26]. - The company is implementing a "strong core" strategy to produce high-quality original content as its core competitiveness[36]. - The company aims to build a global entertainment group rooted in Chinese culture, enhancing the global influence of Chinese culture[37]. - The company is focusing on optimizing its asset structure to enhance its core competitiveness in the main business[29]. - The company is actively enhancing copyright cooperation with music platforms and participating in the recording of film songs[32]. - The company is integrating and adjusting its real-life entertainment sector to focus on a content operation-centered light asset model[33]. - The company is exploring potential acquisitions of smaller production companies to diversify its content offerings and strengthen its market position[63]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the entertainment industry[177]. Film Production and Releases - The film "The Wandering Earth 2" was released on January 22, 2023, achieving a cumulative box office of approximately 4.025 billion yuan[28]. - The animated film "Rock Dog: Riding the Waves" was released on March 11, 2023, and several other films are scheduled for release in 2023, including "Ex-Files 4: Early Marriage" on September 28, 2023[28][38]. - The film "Ex-Files 4: Early Marriage" received multiple awards, including "Most Anticipated Film" at the 2023 Weibo Movie Night[29]. - Future film releases include "The Universe Exploration Editorial Department" and "Love is Delicious," which are expected to contribute to revenue growth[69]. - The company has multiple films in production, with several expected to be released in Q4 2023, including "Non-Perfect Victim" and "Parallel Tasks"[42]. - The company has produced several successful films such as "The Eight Hundred" and "Hi, Mom," which have contributed significantly to its revenue and established a new label for Chinese cinema[105]. Market and Revenue Insights - The film and television entertainment segment generated revenue of CNY 328.64 million, up 57.24% year-on-year, driven by multiple film releases[69]. - Domestic revenue amounted to ¥330,936,841.75, a significant increase of 69.82% from ¥194,871,975.78 in the previous year, while overseas revenue decreased by 54.21% to ¥7,729,380.88[72]. - The gross profit margin for the film and entertainment segment was 15.83%, down from 19.95% in the previous year, indicating a decrease of 4.12%[76]. - The brand licensing and live entertainment segment saw revenue of CNY 7.08 million, a staggering increase of 1,400% year-on-year[70]. - The company has set a revenue guidance of 2.5 billion yuan for the full year of 2023, reflecting a 20% growth target[62]. Financial Management and Investments - The company plans to optimize its financial structure and enhance its capital strength to support future growth[50]. - The company is investing 200 million yuan in new technology for cinema operations, aiming to enhance the viewing experience and operational efficiency[62]. - The company is actively managing its financial obligations and ensuring compliance with its credit agreements[175]. - The company has applied for a comprehensive credit line of up to RMB 3.5 billion from Hangzhou Bank, with a one-year term, secured by a 23.25% equity stake in Guangzhou Yinhang Technology Co., Ltd. and accounts receivable from two films[168]. - The company secured a loan of RMB 3 billion from Tianjin Bank with a three-year term, with a remaining balance of RMB 2.75 billion after repaying RMB 250 million[171]. Risks and Challenges - The company faces risks related to piracy, which has caused significant economic losses in the film and television industry, but has implemented measures to protect its copyrights[112]. - The company is exposed to risks related to intellectual property disputes, necessitating comprehensive checks to avoid infringing on third-party rights[124]. - The company operates in a cyclical industry, where economic downturns may not significantly impact consumer spending on films, but economic fluctuations can still affect overall performance[116]. - The company has a high proportion of inventory, with 44% of it being work-in-progress, which reflects the costs of ongoing film and television productions[126]. - The company’s cash flow from operating activities may be unstable, potentially requiring financing to cover cash shortfalls during production expansion[128]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with investor participation rates of 0.2579%, 0.2770%, and 0.3623% respectively[133]. - No cash dividends or stock bonuses were distributed for the half-year period, nor was there a capital reserve transfer to increase share capital[135]. - The company has not reported any significant changes in the measurement attributes of its major assets during the reporting period[86]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the reporting period[138]. - The company has not issued any new shares or undergone any changes in its shareholding structure during the reporting period[198].

本着严谨、实事求是的态度对公司2023年半年度关联方往来等情况进行认 真核查，独立董事现将核查情况说明如下：报告期内，公司控股股东、实际控 制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计 至2023年6月30日的关联方占用资金的违规情况。 华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董 事会第 41 次会议相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于2023年半年度公司关联方占用上市公司资金情况的独 立意见 三、独立董事关于2023年半年度公司关联交易事项的独立意见 公司2023年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易的情 况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。 独立董事：盛希泰、杨涛、高海江 二〇二三年八月二十九日 二、独立董事关于2023年半年度公司对外担保情况的独立 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-073 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告 在公司及控股子公司作为起诉方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极维护公司的合法 权益，包括维护公司品牌权益、打击侵犯公司权益行为、积极追讨款项等举措，改善公 司的资产质量、回收资金、维护及提升品牌的市场形象；在公司及控股子公司作为被起 诉方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极应诉，妥善处理。 公司将依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案， 其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时 的实际情况进行会计处理。公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者 理性投资，注意风险。 特此公告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，现将该部分诉讼、仲裁 案件的最近进展情况公告如下（前次披露已结案案件，不再列出）： | 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉案金额 | 诉讼(仲裁) | 诉讼(仲裁)审理 | 诉讼(仲裁)判 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...