华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人高海江，作为华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 是 □ ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 现就提名 高海江、杨 涛 为华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人杨涛，作为华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 是 □否 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 现就提名 毛大庆 为 华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资 格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-066 华谊兄弟传媒股份有限公司 第五届董事会第 40 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第 40 次会议于 2023 年 8 月 14 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和电话 会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 3 日以邮件或传真方式送达。 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2023年7月24日，向全体股东发出《关于董 ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-069 华谊兄弟传媒股份有限公司 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、公司第五届董事会第 40 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日（周三）14:30。 （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2023 年 8 月 30 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 ② 通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 8 月 30 日 9:15 至 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （htt ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人毛大庆，作为华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 事的通知》的相关规定。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________ ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所备案审查。 2、根据上述六名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其存在 《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在 禁入期的情形。 鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意上述六名非独立董事候选人的提 名，提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的 利益，同意提交公司股东大会审议。 二、关于选举公司第六届董事会独立董事的独立意见 1、公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会提名毛大庆先生、杨涛先 生、高海江先生为第六届董事会独立董事候选人。 2、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其存在 《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在 禁入期的情形。 3、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其存在中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况， 具有独立董事必须具有的独立性。我们认为上述三名独立董事候选人符合担任上 市公司独立董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》的规定。上述三名独 独立 ...

除上述修订外，公司章程其他条款无变更。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二三年八月十四日 华谊兄弟传媒股份有限公司 章程修订对比（2023 年 8 月） 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据修订后的《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性 文件的相关规定，及为优化公司治理结构，完善公司章程，拟对《公司章程》的 相关条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十四条 公司设总经理 1 名， | 第一百三十四条 公司设总经理 1名， | | 由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理若干名，由董事会聘任 | 公司设副总经理若 3 名，由董事会聘任 | | 或解聘。 | 或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务负责人、 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、 | | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-063 2023 年 8 月 3 日，公司实际控制人、董事长王忠军先生的助理由于操作失 误通过其证券账户在二级市场以集中竞价交易的方式卖出了公司股票，交易的具 体情况如下： | | 交易日期 | | 交易方向 | 交易数量（股） | 交易均价（元/股） | 成交金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 8 月 | 3 | 日 卖出 | 328,700 | 3.04 | 999,248 | 本次减持计划已于 2023 年 4 月 17 日披露，详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司实际控制人计划减持公司 股份的公告》（公告编号：2023-015）。由于公司已预约于 2023 年 8 月 30 日披露 《2023 年半年度报告》，本次交易属于定期报告披露窗口期，违反了《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所上市公司自 ...