第五届监事会第 20 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 20 次会议于 2023 年 8 月 29 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和电话 会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件或传真方式送达。 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由公司监事会主席吴鹰主持，与会监事认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告（全文及摘要）》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映公司的实际情况。 本议案详细内容请见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）》。 特此公告。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-07 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 41 次会议 于 2023 年 8 月 29 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和 电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件或传真方式送 达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年半年度报告（全文及摘 要）》 全体董事一致认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制程序、内容、格 式符合相关规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损 害公司利益的行为发生；公司半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-070 华谊兄弟传媒股份有限公司 第五届董事会第 41 次会议决议公告 华谊兄 ...

单位：万元 | 控股股东、 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 实际控制人 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | 前控股股东 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 、实际控制 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及附属企业 | | | | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 现就提名 毛大庆 为 华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资 格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人高海江，作为华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 是 □ ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 现就提名 高海江、杨 涛 为华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-066 华谊兄弟传媒股份有限公司 第五届董事会第 40 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第 40 次会议于 2023 年 8 月 14 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和电话 会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 3 日以邮件或传真方式送达。 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2023年7月24日，向全体股东发出《关于董 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人杨涛，作为华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 是 □否 ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-069 华谊兄弟传媒股份有限公司 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、公司第五届董事会第 40 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日（周三）14:30。 （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2023 年 8 月 30 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 ② 通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 8 月 30 日 9:15 至 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （htt ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-068 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 第六届监事会职工监事简历 于源女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国 际注册内审师。曾任天健正信会计师事务所审计师、北京弘成教育科技有限 公司内审师，博纳影业集团股份有限公司高级内审师，华谊兄弟传媒股份有 限公司高级财务经理、集团资金管理部总监，现任华谊兄弟传媒股份有限公 司融资管理部总监。 截至本公告日，于源女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系。于源女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等规定的不得担任公司监事 的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是 失信被执行人。 于源女士 ...