证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-044 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于担保进展暨关联交易的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、且对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保额度预计情况概述 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日和2024 年5月20日召开第六届董事会第9次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于 公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司2024年度拟提供总额不超过15.71亿元的融资担保，本次预计 额度内的担保范围包括但不限于申请综合授信、借款等融资业务。担保种类包括 一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间 互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,担保额度包括新增担 保及原有担保展期或续保，担保额度可循环 ...

第六届董事会第 11 次会议决议公告 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司 根据实际经营的需要和资金安排，公司向华美银行(中国)有限公司申请在现 有的人民币 3,280 万元存量贷款之上办理无还本续贷业务（期限至 2025 年 6 月 27 日），担保方式为公司全资孙公司 Huayi Brothers properties INC 向 East West Bank（"美国华美银行"）申请开立受益人为华美银行(中国)有限公司的金 额不低于人民币 3,280 万元的备用信用证用于提供担保，王忠军提供连带责任 保证。本次担保不收取担保费用。 本次担保事项在公司担保额度预计范围内，且关联自然人为公司提供担保并 未收取任何费用，故本事项无需另行召开股东大会，经董事会审议通过后即可实 施。具体的融资金额、担保金额、担保期限、担保方式等内容以银行最终批复或 担保协议或担保文件中约定为准。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司关 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-043 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于担保进展暨关联交易的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、且对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保额度预计情况概述 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日和2024 年5月20日召开第六届董事会第9次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于 公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司2024年度拟提供总额不超过15.71亿元的融资担保，本次预计 额度内的担保范围包括但不限于申请综合授信、借款等融资业务。担保种类包括 一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间 互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,担保额度包括新增担 保及原有担保展期或续保，担保额度可循环 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-045 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2022年11月18日召开的第五届董事会第30次会议和2022年12月6日召 开的2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司、全资子公司及实际控制 人为公司向杭州银行申请综合授信提供担保的议案》。为实际经营的需要，公司 向杭州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"）申请不高于人民币2.6亿元 综合授信，授信期限为一年。公司以两部影视剧收益应收账款和公司持有的广州 银汉科技有限公司23.25%股权提供质押担保；公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐 投资有限公司提供连带责任保证；实际控制人王忠军、王忠磊共同提供个人连带 责任担保。担保期限为18个月，担保金额为不高于人民币2.86亿元，本次担保不 收 取 担 保 费 用 。 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司、全资子公司及实际控制 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 5 次专门会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 独立董事一致同意将《关于公司向华美银行申请存量贷款无还本续贷暨关联 交易的议案》《关于全资子公司向华美银行申请存量贷款无还本续贷暨关联交易 的议案》提交公司第六届董事会第 11 次会议审议。 独立董事：毛大庆、杨涛、高海江 二〇二四年六月十四日 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席了会议。与会独立董事共同推举毛大庆先生为独立董事专门会 议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法 ...

关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"或"公司"）于近日收 到深圳证券交易所下发的《关于对华谊兄弟传媒股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函【2024】第 131 号）（以下简称"问询函"）。公司对此高度重视， 现就问询函有关问题的回复公告如下： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"）进行事后审查的过程 中，关注到以下情况： 1、年报显示，你公司报告期实现营业收入 6.66 亿元，同比增长 65.59%， 实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-5.38 亿元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"） 为-5.32 亿元，经营活动产生的现金流量净额 8282.7 万元。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-041 华谊兄弟传媒股份有限公司 （一）行业发展状况、同行业公司情况、供求变化情况及发展趋势、成本费 用控制情况 2019 年国内电影市场总票房 642.7 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 华谊兄弟传媒股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -001 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 线上参与公司2023年年度报告网上说明会的全体投资者 姓名 2024年05月22日 15:30-17:30 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 公司副董事长、总经理王忠磊先生 公司财务负责人关永静女士 上市公司接待人员姓名 公司董事、副总经理、董事会秘书高辉先生 ...

海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年年度股东大会法律意见书 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、《华 谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《华谊兄弟传 媒股份有限公司股东大 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-040 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、公司于 2024 年 5 月 15 日召开的第六届董事会第 10 次会议审议通过了 《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》，决定取消原定提交公司 2023 年年度股东大会审议的提案 8.00《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的议案》。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 4 层 3、召集人：公司董事会 4、主持人：副董事长王忠磊 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2024 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 关于公司控股股东部分股份解除轮候冻结的公告 截至本公告披露日，公司实际控制人累计被冻结的股份数量 (含本次) 占 其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份解除轮候冻结的基本情况 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结 算有限公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人王忠军先生所持公司部分 股份解除轮候冻结，具体事项如下： | | 是否为控 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次解除轮 | 占其所 | 占公司 | 轮候冻结委托 | 解除轮候冻结日 | 解除轮候冻 | | | 名称 | 第一大股 | 候冻结股份 | 持股份 | 总股本 | 日期 | 期 | 结机关 | 原因 | | | 东及一致 | 数量（股） ...