第六届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 披露的《关于选举董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会成员的公告》（公 告编号：2024-075）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 30 日以书面及电子邮件方式 送达全体监事。出席本次会议的全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限 要求。本次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 16:15 在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定。本次会议由出席监事推选的监事方秋鹏先生主持。与会监事经过充分的讨 论，通过以下决议： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司章程》，公司监事会选举方秋鹏先生为 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于调 整董事会专门委员会成员的议案》，并于同日召开第六届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下： 一、选举董事长 董事会同意选举杨涛先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会董事长， 任期自第六届董事会第十二次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。 二、选举监事会主席 监事会同意选举方秋鹏先生（简历详见附件）担任公司第六届监事会主席， 任期自第六届监事会第十一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之 日止。 三、调整董事会各专门委员会成员 公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于提请解除非独立董事职务的议案》《关于补选独立董事的议案》《关于补选非 独立董事的议案》，公司董事会成员发生 ...

董事邓冠华先生因被采取留置措施，无法出席会议，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东会，并已于 2024 年 12 月 13 日在中国证券 监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-068）， 现将本次股东会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-069 阳普医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-064 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事田 柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士、刘焕亮先生的书面辞职报告。 田柯先生因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。田柯先生 辞去上述职务后，将继续担任公司副总经理一职。田柯先生原定董事任期至公司 第六届董事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。截至目前，田柯先生未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 田艳丽女士因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员及审计委员会 委员职务。田艳丽女士辞去上述职务后，将在公司其他岗位上继续任职。田艳丽 女士原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。截至目 前，田艳丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 邓湘湘女士因工作调整，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。邓湘湘 女士原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。辞任后 邓湘湘女士将不再担任公司任何职务。 刘焕亮先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-061 阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事邓冠华先生因被采取留置措施，无法出席会议，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议于 2024 年 12 月 12 日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，缺席董事 1 人（董事 长兼总经理邓冠华先生因被采取留置措施缺席本次会议），公司监事和部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由出席董事推选的董事蒋广成先生 主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于提请解除非独立董事职务的议案》 因邓冠华先生无法正常履职，经公司控股股东珠 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-068 阳普医疗科技股份有限公司 2024 年 12 月 12 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东 会的议案》。公司定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:15 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事邓冠华先生因被采取留置措施，无法出席会议，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 通过深 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人李璐作为阳普医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人阳普医疗科技股份有限公司董事会提名为阳普医疗 科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阳普医疗科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-067 阳普医疗科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-063 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事邓冠华先生因被采取留置措施，无法出席会议，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 2024 年 12 月 12 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请解除非独立董事职务的 议案》，邓冠华先生因无法正常履职，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有 限公司提议，为确保公司董事会规范运作，董事会提请股东会解除邓冠华先生非 独立董事职务。邓冠华先生的法定代表人、董事长、董事会战略委员会主任委员 （召集人）、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务待公司股东会审议同 意解除其董事职务后亦自动解除。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 会审议。 阳普医疗科技股份有限公司 关于解除非独立董事职务的公告 ...

2024 年 12 月 12 日，公司召开第六届监事会第十次会议审议通过了《关于 补选公司非职工代表监事的议案》，为确保公司监事会规范运作，根据相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东珠海格力金融投 资管理有限公司推荐，监事会审查，监事会提名方秋鹏为第六届监事会非职工代 表监事候选人。方秋鹏先生的简历详见附件。 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-065 阳普医疗科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事辞职情况 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事徐 光枝女士的书面辞职报告。徐光枝女士因工作调整，申请辞去公司监事职务。徐 光枝女士辞去上述职务后，将在公司其他岗位上继续任职。徐光枝女士原定监事 任期至公司第六届监事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。截至目前，徐光枝女 士持有公司 50 股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 徐光枝女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》 《公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-062 阳普医疗科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 12 日 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议于 2024 年 12 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席徐光枝女士主持。与会监事经过充 分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》 徐光枝女士因工作调整，申请辞去公司监事职务。徐光枝女士辞职导致公司 监事会人数低于法定最低人数要求，根 ...