证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-023 阳普医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》修订内容 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 《公司章程》具体修订内容如下表： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营宗旨：公司秉承"关 | | | | 第十三条 公司的经营宗旨：公司秉承"关 | | 爱人类健康"的理念，致力于通过持续的技术创 | ...

Financial Performance - The company's net profit was negative, primarily due to asset impairment and underperformance of certain subsidiaries [4]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves [6]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥644,621,152.95, a decrease of 9.31% compared to ¥710,768,471.36 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥63,203,837.62, showing an improvement of 68.13% from -¥198,300,074.80 in 2022 [24]. - The cash flow from operating activities increased by 88.11% to ¥79,904,932.52 in 2023, compared to ¥42,478,058.14 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,425,956,329.46, down 8.49% from ¥1,558,180,092.05 at the end of 2022 [24]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.20 for 2023, an improvement of 68.75% from -¥0.64 in 2022 [24]. - The company's total revenue after deducting non-operating income was ¥628,373,080.14 in 2023, compared to ¥696,748,504.50 in 2022 [25]. - The company reported non-operating income of ¥11,315,771.34 for 2023, compared to ¥674,986.44 in 2022 [31]. - The company achieved operating revenue of CNY 644.62 million, a decrease of 9.31% compared to CNY 710.77 million in the same period last year [91]. - The net profit attributable to the parent company was CNY -63.20 million, a reduction in loss of 68.13% year-on-year [91]. Market Outlook - The domestic medical device market is expected to grow due to government policies promoting high-quality development and innovation in the sector [34]. - In 2023, the National Medical Products Administration approved 61 innovative medical devices, a year-on-year increase of 10.90%, reaching a historical high [36]. - By the end of 2023, China had cumulatively approved 250 innovative medical devices, reflecting the accelerated innovation in the medical device sector [36]. - The revenue of China's medical device manufacturing industry is expected to reach 1.31 trillion yuan in 2023, maintaining the second-largest industry scale globally [37]. - The medical device industry in China is projected to grow to 1.875 trillion yuan by 2025, representing a cumulative increase of 197.88% compared to 2015 [37]. - The IVD market in China reached a size of 5.855 billion USD in 2023, accounting for approximately 6% of the global IVD market [41]. - The global IVD market is expected to grow from 106.26 billion USD in 2023 to 128 billion USD by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of about 3.8% [40]. - The Chinese IVD market is projected to have a CAGR of approximately 6% from 2023 to 2028, outpacing the global market growth [41]. Product Development and Innovation - The company is the only domestic vacuum blood collection tube manufacturer registered with the FDA, solidifying its leading position in the industry [46]. - The company has developed a thromboelastography instrument, which is now included in national health standards, highlighting its clinical value in monitoring coagulation function [55]. - The thromboelastography instrument, ImproveClotT-400S, features advanced technology with a coefficient of variation (CV) value reduced to 5%, achieving international leading levels [56]. - The company is focusing on the development of a fully automated thromboelastography instrument to meet the needs of high-volume specimen testing [56]. - The company is advancing its "specimen expert" strategy with a focus on molecular diagnostics and liquid biopsy markets, preparing for large-scale industrialization [50]. - The company has developed proprietary microfluidic chips for rare cell capture, enhancing specificity and sensitivity while preserving cell morphology [58]. - The company has launched an upgraded version of its integrated hospital information system, focusing on enhancing user experience and reducing costs, with 106 improvements implemented [96]. - The company has developed a comprehensive smart laboratory solution that leverages AI, IoT, and mobile internet technologies to improve the clinical value of laboratory results [73]. Research and Development - The company invested CNY 37.52 million in R&D, accounting for 5.82% of total revenue, and held a total of 157 patents by the end of 2023 [93]. - The company completed several key R&D projects, including the HIS 5.0 integrated electronic medical record system, which is expected to enhance market competitiveness and drive revenue growth [119]. - A total of 25 R&D projects are in various stages, with several aimed at improving product quality and expanding the product line, including a new automated chemiluminescence immunoassay analyzer [120]. - The company is focusing on establishing a comprehensive data governance solution for healthcare institutions, which is expected to enhance product offerings and competitive advantage [119]. - The company has made significant progress in developing a new health data governance solution based on artificial intelligence, which is anticipated to increase product variety and market share [120]. Corporate Governance and Management - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of personnel, assets, finance, organization, and business operations [177]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a structured decision-making process [170]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, ensuring alignment with the company's development status [175]. - The company has implemented strict information disclosure practices, with the chairman being the first responsible person for disclosures [173]. - The company has a structured approach to determining remuneration based on industry standards and company performance [196]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its market share in strategic areas by continuously improving efficacy, user experience, and operational efficiency for medical institutions [47]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to bolster its product portfolio and market reach, with a budget of $50 million for potential acquisitions in 2024 [126]. - The company is actively exploring opportunities for market expansion, particularly in underserved regions, to increase its customer base [184]. - The company is focused on building a high-standard, international integrated operation management system to enhance customer satisfaction and market competitiveness [102]. - The company is committed to optimizing its R&D organization and improving product delivery capabilities to enhance competitiveness [156]. Financial Management - The net cash flow from operating activities increased by 88.11% compared to the previous year, primarily due to a decrease in cash paid for purchasing goods and services [136]. - The total cash inflow from operating activities was approximately ¥816.18 million, while the total cash outflow was about ¥736.28 million, resulting in a net cash flow of approximately ¥79.90 million [136]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were approximately ¥211.39 million, down from ¥219.48 million at the beginning of the year [138]. - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling ¥16,353,551.16 in 2023 compared to ¥15,445,504.90 in 2022 [117]. Future Guidance - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting a growth of 10% to 12% [126]. - Future guidance includes maintaining a gross margin of approximately 40%, supported by improved production processes and cost management strategies [189]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% based on new product launches and market expansion strategies [189].

第四条 公司董事会设独立董事三名，董事会成员中独立董事的 比例不得低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善公司治 理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《阳普医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、《独董管理办法》和公司章程的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 在本公司担任独立董事者，原则上最多在三家境内上市 公司（含本公司）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有 效地履行本公司独立董事的职责。 ...

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 公司定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-026 阳普医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股 东 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-024 阳普医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资 产减值》及公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的 反映阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或""本公司"）的资产情 况与财务状况，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存 货、合同资产、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了全面清 查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的具体情况 公司 2023 年度计提各项资产减值准备共计 34,679,071.97 元。具体减值准备 情况如下： | 项目 | 本年计提金额（元） | | --- | --- | | （1）信用减值准备 | -369,101.34 | | （2）存货跌价准备 | 26,601,214.87 | | ...

阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 阳普医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

阳普医疗科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制定本办 法。 第二条 信息披露义务人应当根据《上市公司信息披露管理办法》 《上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证 券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）， 并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前 向任何单位和个人泄露。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 第 1 页 共 37 页 行职责，保证披 ...

公司监事会认为报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的履职状况及 工作成果。 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-010 阳普医疗科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席徐光枝女士主持。与会监事经过充分的讨论，通 过以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审 ...

第二条 本规划的制定原则 1.本规划的制定遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 阳普医疗科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等相关文件要求以及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，公司制定《阳普医疗科技股份有限公 司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、经 营情况及盈利能力、现金流量状况、股东意愿和要求等，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配 政策的连续 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-022 阳普医疗科技股份有限公司 调整前： | 专门委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 白华、蒋广成、刘瑛 | 白华 | 调整后： | 专门委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 白华、田艳丽、刘瑛 | 白华 | 除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计 委员会委员田艳丽女士的任期为自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日 起至公司第六届董事会届满之日止。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，阳普 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第 ...